制度修订 - 2023年修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套文件[6] - 2023年修订《董事会审计委员会工作细则》明确职责权限[7] - 2023年修订《董事会提名委员会工作细则》明确职责等[8] - 2023年修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》明确职责等[8] - 2023年修订《内部审计制度》及《内部审计工作规范手册》明确职责[9] - 2023年颁布《业务信息管理系统的管理规范》和《信息设备及存储设备操作规程》[18] - 2023年修订《关联交易管理办法》，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[28] - 2023年修订《募集资金管理办法》，目前募集资金已使用完毕[31] - 2022年制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》，2023年修订《董事会秘书工作制度》等制度[32] 组织架构 - 2023年在原有董事会下设三个专门委员会基础上新设战略委员会[7] - 2023年制定《董事会战略委员会工作细则》规定职责[8] 运营管理 - 实行全员劳动合同制，为员工购买社保、住房公积金和雇主责任险[10] - 采购合同金额在5万元以上须经财务部、分管副总进行会签[22] - 各职能部门每月定期向主管领导汇报当期数据信息并提供综合性统计分析报告[15] - 建立有效的风险评估过程，能及时发现并应对经营、环境、财务等风险[14][15] - 主要经营活动在职责分工、授权审批等方面实施有效控制程序[16] - 设监事会监督董事和高级管理人员，董事会审计委员会负责相关审计沟通等工作[19] - 明确现金使用范围和收支规定，制定银行存款结算程序和委托理财管理制度[21] - 采购活动严格按计划进行，选择三家以上供应商比较，审计部参与监督[22] - 制定多项销售管理制度，对销售各环节进行流程构建和优化[23] - 针对集成电路业务划分生产、检测等环节，颁布相关制度[25] 对外管理 - 对外担保事项须经董事会三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意，一定条件下提交股东大会审议[29] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，需论证研究并按权限审批[29] - 制定《子公司管理制度》，委派人员并审计监督子公司[30] - 制定《对外报送信息管理制度》等制度，确保信息披露及时、准确、完整[32] 内控标准 - 确定内部控制缺陷定量标准：以资产总额衡量，小于或等于5‰为一般缺陷，超过5‰但小于或等于1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[38] 数据情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[6]

成都振芯科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "创业板股票上市规则")等规定以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关要求，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义 ...

成都振芯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股 东的各项合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 1、2023 年度，国内集成电路市场需求依旧巨大，为持续巩固公司在通信、计 算机、显控等主要市场的产品竞争力，公司加快推进产品化战略，加大了研发投 入和技术预研，集成电路产品销售收入较上年同期保持稳定；但受集成电路设计 服务项目承接数量减少和验收节点影响，设计服务业务收入同比 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专(2024) 第 0142 号 目录: 1、关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 2、成都振芯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 地" 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审核说明 川华信专 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润72,602,731.09元[1] - 2023年度母公司净利润98,155,625.88元[1] - 2023年度可供股东分配利润568,844,724.90元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增[1] - 2021 - 2023年现金分红65,201,510.15元，占比37.31%[4] 资金用途 - 2023年未分配利润用于主营业务及重大项目[2] 股份回购 - 2022年回购股份2,052,300股，金额39,998,887.84元[4] 会议决议 - 2024年3月22日审议通过《2023年年度利润分配预案》[1]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "振芯科技"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 16 日上 午 9:15 ...

董事会会议情况 - 2023年应参加董事会10次，现场6次，通讯4次，委托和缺席0次[4] - 2023年提名委员会召开会议3次，分别在6月7日、7月1日和9月28日[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作15天[9] - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续依法依规履职[13] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表独立意见[10][11] 年报沟通会议 - 2024年1 - 3月组织召开年报事前、事中沟通及最后沟通会议[12]

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

成都振芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司 ...