证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-043 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事靳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年6月26日至2024年6月28日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事靳明未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《宁 波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事靳明受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》具体修订内容对照如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百四十八条 公司设总经理 | 1 名， | 第一百四十八条 公司设总经理 1 名， | | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | | | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | | 理 | 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 理 4 | 名，由董事会聘任或解聘。 | ...

业绩总结 - 2023年净利润7814.16万元[10] - 2024年净利润目标值25000万元，触发值17500万元[10] - 2025年净利润目标值28750万元，触发值20125万元[10] - 2026年净利润目标值33063万元，触发值23144万元[10] 考核规则 - 2024 - 2026年每年考核一次[6] - 公司与个人层面按不同标准确定归属比例[11][12] - 激励对象实际归属额度按公式计算[12] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日公布结果[14] - 申诉后公司10个工作日复核[15] - 委员会修订后报董事会审议确定最终结果[15] 其他规定 - 绩效记录保存10年，超期统一销毁[16] - 记录修改须当事人签字[16] - 办法由董事会制定、解释与修订[17] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[17]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:00召开[1] - 股权登记日为6月26日[3] - 现场登记时间为6月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在宁波市宁海县西店镇璜溪口666号公司中央会议室召开[5] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，代码350100，简称双林投票[1][22] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[25] 议案相关 - 审议总议案及4项非累积投票提案，含激励计划及章程修订议案[29] - 议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避[7] - 中小投资者表决单独计票[8] 授权委托 - 公司为会议提供授权委托书，期限自签署日至会议结束[29] - 复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[30]

公司基本信息 - 公司2010年7月12日获批首次发行2350万股人民币普通股，8月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为400,769,246元[6] - 公司股本总数为400,769,246股，均为普通股[11] 股东出资情况 - 双林集团2006年3月货币出资5400万元，2011年5月资本公积金转增股本出资2700万元[11] - 邬建斌2006年3月货币出资600万元，2011年5月资本公积转增股本出资300万元[11] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[17] 股份收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[15] 股票收益与诉讼 - 董监等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[24] 股东质押与资产保护 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 发现控股股东侵占资产，公司应立即申请司法冻结[26] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后7日内向司法部门申请变现冻结股份[27] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[30] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[31] - 董事人数不足6名等7种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] 股东大会召集与提案 - 三分之一以上公司董事等可向董事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈[37] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] 关联交易审批 - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会批准[57] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%、或与关联自然人交易金额30万元以上，3000万元（含）以下、或占最近经审计净资产产值5%以下，由董事会批准[57] - 与关联人交易金额300万元以下、或占最近一期经审计净资产值0.5%以下，或与关联自然人交易金额30万元以下，由总经理批准[58] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 公司董事会设3名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[70] 董事会权限 - 董事会决定一个会计年度内金额超50万元但不超500万元的对外捐赠[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，董事会有决策权[77] - 董事会权限内的对外担保，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，若设独立董事，还需全体独立董事三分之二以上同意[78] 总经理权限 - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，连续十二个月内累计金额不超过3%[95] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司连续三年至少有一次现金红利分配，三年内现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的40%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] 公司合并与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[131][133] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[136] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[136]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议通知于2024年6月4日发出[2] - 会议于2024年6月5日下午举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任张子盛为常务副总经理[3] - 任期至第七届董事会届满[3] - 表决结果9票同意，0票弃权，0票反对[4]

人事变动 - 2024年6月5日公司董事会同意聘任张子盛为常务副总经理[1] - 张子盛任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 张子盛1973年8月生，研究生学历[5] - 曾任上汽通用五菱汽车副总经理等职[5] - 未持股、无关联关系、无处罚惩戒、非失信被执行人[1][5]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-038 2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公 告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整 至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 变速箱业务 - 变速箱业务收缩减值计提基本完成，轻装上阵盈利能力有望持续优化 [2][3] 内外饰板块 - 内外饰与机电部件板块收入表现亮眼，绑定优质核心客户 [5] - HDM（座椅水平驱动器）方面，公司深度绑定佛吉亚、李尔、安道拓等优质座椅tier1客户，终端配套特斯拉、赛力斯、吉利、理想等新能源头部车企 [5] 轮毂轴承板块 - 国内新能源客户拓展和海外产能建设有望走出新增量 [6] - 海外泰国新工厂将在24年5月投产，月产量4.5万台，已获得美国海关的出口认证资质 [6] 新能源电机业务 - 180扁线电机三合一电桥平台已于23年9月开始逐步实现量产，配套车型五菱缤果 [7] - 公司新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，新能源电机板块有望持续向上 [7] 滚珠丝杠新业务 - 公司凭借轮毂轴承领域工艺积累，计划从车用制动-车用转向-机器人路线布局滚珠丝杠 [8] - 车用领域已于24年4月完成样件制造，计划12月实现批量配套生产能力 [8] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收41.4亿元，同比-1.1%；归母净利润0.81亿元，同比+7.6%；扣非归母净利润0.78亿元，同比+12.5% [1] - 2024Q1公司实现营收10.6亿元，同比+19.6%；归母净利润0.78亿元，同比+83.7%；扣非归母净利润0.73亿元，同比+223.62% [1] - 2024Q1公司销售毛利率21.0%，同比+1.5pct，环比+0.7pct；净利率7.31%，同比+2.6pct，环比+8.6pct [4] - 预计公司2024-2026年净利润分别为2.6、3.3、4.0亿元，对应EPS为0.64、0.82、0.99元，对应PE为17、13、11倍 [9]

业绩补偿 - 宁海金石应补偿1380547股股份、现金1.8009亿元[1] - 法院判决宁海金石交付股份并注销，支付1.1571718143亿元补偿款[4] 执行进展 - 2024年1月股份过户，2月完成注销[6] - 公司收到宁海金石现金66.1261万元[6] - 嘉兴熙业约定分三期付款[6][7] 款项收入 - 4月8 - 17日收到执行款5115.381781万元[7] - 4月18 - 5月16日收到执行款2819.917095万元[7] - 累计收到执行款8001.424976万元[8][9] 业绩影响 - 累计收款计入当期损益，增2024年利润总额8001.424976万元[9]