证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—050 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 三、独立董事意见 本次证券简称变更事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟变更公司证券简称的说明 2023年10月20日，公司第六届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于拟 变更公司证券简称的议案》，公司证券简称拟由"精准信息"变更为"尤洛卡"， 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保持不变。 二、公司证券简称变更原因说明 2020年以来，国家和多个地方省份出台了关于加快建设智慧矿山的相关政策， 彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山的决心。基于深厚的行业沉 淀，公司紧抓契机，着力深耕智慧矿山业务。为此，公司发展战略由原来的"行 业转型、产品转型"调整为"聚焦主业，适度多元"，确立智慧矿山业务是公司 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以同意7票，反对0票， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟变更 公司证券简称的事项，发表独立意见如下： 1、公司本次证券简称的变更符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存 在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。 江 霞 何志聪 张 青 2023 年 10 月 20 日 全体独立董事一致同意变更公司证券简称。 独立董事签字： ...

会议安排 - 2023年8月25日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[4] - 8月29日刊登召开临时股东大会通知公告[4] - 9月13日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东大会情况 - 26人出席，代表209,383,350股，占比28.4000%[6] - 审议2023年半年度利润分配预案[8] - 同意208,896,950股，占比99.7677%[10]

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月13日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精准信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—045 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023—042）。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权， 现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李文静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助 公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表李文静女士提交的书面辞职报告。李文静女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李文静女士 辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 ...

公司发展战略 - 公司致力于矿山智能化发展，推出矿用AI智能视频分析系统，实现对井下实时视频画面自动检测分析[18] - 公司提出了智慧矿山概念，以5G技术为载体，构建完整区块链的智能采矿系统，实现矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制[11] - 公司推出煤矿井下智能人员精准定位系统，应用UWB技术，具有定位精度高、高动态、高容量、低功耗、安全性高等优点[9] 公司业务拓展 - 公司主要业务包括智慧矿山和国防军工两大领域，分别涉及矿用智能辅助运输、矿山安全监控、矿山通信控制系统和导弹制导系统等[27] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[32] - 公司军工业务业绩出现下滑，实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[33] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告公布，利润分配预案为每10股派发现金红利1.34元[3] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年半年度营业收入为253,200,892.71元，同比增长0.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为48,261,888.71元，同比下降13.32%[22] 公司运营管理 - 公司加强新产品研发，包括新能源单轨吊、UWB人员定位系统等[37] - 公司对现有产品进行升级改进，提高产品质量[37] - 公司加强人力资源建设工作，优化人才结构[37] - 公司加强物资采购管理，保障重要材料供应[37] 公司风险管理 - 公司面临市场竞争加剧、募集资金投资项目实施和原材料价格波动等风险，将加强技术创新、市场推广和原材料采购管理以提升竞争力[60] 公司财务报告 - 公司2023年上半年实现营业收入253,200,892.71元，同比增长0.85%[37] - 公司智慧矿山业务实现营业收入23,893.68万元，同比增长12.2%[36] - 公司国防军工业务实现营业收入1,426.41万元，同比降低62.56%[36] - 公司营业成本为128,534,206.68元，同比增长5.60%[37] - 公司销售费用为35,793,471.16元，同比增长46.45%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为-139,190,281.72元，同比下降379.69%[41]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利 润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持 续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配 预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股 ...