尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 11 | | 第五章 | 附则 13 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其 ...

问责小组 - 公司设立“问责小组”，董事长任组长，监事会主席任副组长[7] 问责范围与形式 - 问责范围含不能履职等多种情形[9][10] - 问责形式有责令改正等[15] 责任承担与处罚 - 故意造成损失担全责，过失按比例承担[14] - 六种情形可从轻等处理，八种情形应从严处罚[16][17][18] 问责提出与被问责人权利 - 对董事、董事长问责提出方式不同[20] - 被问责人有说明、配合、申辩和申诉权[21][22] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[25]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[3] 责任分工 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，董事会办公室协调，内审及财务部牵头[3] - 董事会秘书协调独立董事与事务所及管理层沟通[4] 交易限制 - 特定报告披露前，独立董事不得买卖公司股票[6] 职责要求 - 独立董事就重大事项出具说明和意见，检查事务所资格[6] - 改聘事务所应发表意见并报告，安排与注会见面会[6][7] - 对年报签署确认意见，有异议陈述理由并披露[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[10]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会及董事长的职责 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集、召开、主持及提案 9 | | 第五章 | 董事会会议记录 18 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深证证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免程序 3 | | 第三章 | 职权 5 | | 第四章 | 责任与权限划分 7 | | 第五章 | 报告制度 10 | | 第六章 | 总经理办公会及总经理工作机构 11 | | 第七章 | 考核与问责 13 | | 第八章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录 ...

业绩总结 - 2022年度矿用智能辅助运输等三业务占智慧化矿山模块营收约45%、35%、20%[2] 市场地位 - 煤矿顶板及冲击地压安全监测等两系统市场占有率国内领先[2] 新技术研发 - 智能辅助运输机车和产品巡检机器人采用多模态AI辅助判断技术[3] 未来展望 - 顶板安全监测业务需求稳中有增，单轨吊机车渗透率将增大[3] - 单轨吊机车后期维护等保障持续市场需求[3]

业务板块 - 公司涉及智慧矿山及国防军工两个业务板块[2] 市场需求 - 矿山安全监测产品需求稳定略增，辅助运输及矿用5G通讯业务需求增长快[2] 产能建设 - 预计2024年底至2025年半年度末完成200台/套总产能建设[3] 客户合作 - 与多家大中型煤炭企业建立稳定合作关系[3] 产品研发 - 开发出井下5G通讯系统、矿用人工智能管理系统等并获多行业认证[4]

证券简称变更 - 公司证券简称由“精准信息”变更为“尤洛卡”[1] - 2023年10月20日董事会会议审议通过变更议案[1] - 新证券简称英文为“UROICA”，2023年11月1日启用[1][2]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为139,554,437.63元，同比下降27.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,849,015.23元，同比下降37.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,801,395.17元，同比下降57.11%[8] - 财务费用本期发生数为-5,632,457.73元，较上年同期减少135.09%[9] - 投资收益本期发生数为3,591,016.08元，较上年同期增加218.94%[9] - 资产减值损失本期发生数为381,614.80元，较上年同期增加308.18%[9] - 营业外收入本期发生数为3,430,038.46元，较上年同期增加1090.99%[9] - 营业外支出本期发生数为9,759,868.16元，较上年同期增加869.72%[9] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,769，前十名股东持股情况中，王晶华持股比例最高为27.64%[11] - 公司前10名股东中，股东曹玉华通过华龙证券持有特定数量股份[12] - 公司股东李冀峰通过华泰证券持有特定数量股份[14] - 公司董监高限售股份变动情况中，王晶华持股不超过其所持股份总数25%[15] - 公司董监高限售股份变动情况中，孙兆华、黄自伟、赵志刚、曹洪伟、崔保航、田斌等持股不超过其所持股份总数25%[16][17][18][19][20][21] - 公司向特定对象发行股票限售并上市流通，涉及多个股东和机构[22][23] 资产状况 - 第三季度流动资产总额为1,557,432,283.85元，较上一季度下降至1,797,700,921.03元[24] - 长期股权投资为112,043,377.43元，较上一季度增长至108,455,603.94元[24] - 资产总计为2,593,817,069.77元，较上一季度下降至2,818,849,145.21元[24] - 流动负债合计为297,370,848.35元，较上一季度下降至394,047,642.71元[25] - 股本为737,265,255.00元，与上一季度持平[25] - 资本公积为1,102,873,061.72元，与上一季度持平[25] - 营业总收入为392,755,330.34元，较上一季度下降至444,648,096.00元[25] - 营业总成本为323,416,004.94元，较上一季度下降至350,319,646.72元[26] - 营业利润为81,908,596.72元，较上一季度下降至100,115,298.32元[26] - 净利润为66,382,235.68元，较上一季度下降至89,600,910.64元[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,900,352.96元，较上年同期下降65.47%[10] - 公司本报告期进行数字化车间的建设，拆除部分房屋建筑所致[9] - 公司本报告期给投资者分配现金股利导致货币资金下降[9] - 现金及现金等价物净增加额为-249,037,415.77元，较上期17,401,465.48元有所下降[29]