融资决策制度 - 适用于首发、发新股、发债、借款融资决策[5] 审批流程 - 首发、发新股、发债需董事会提请股东会审批[3][4] - 年度借款额度经多部门审议，CEO及财务中心办理[5] 超预算借款审批 - 单笔不超10%由财务总监等审核，董事长决定[5] - 超10%不超50%经经营管理会议，董事会决定[5] - 超50%由董事会提请股东会决定[5] 其他规定 - 连续3月借款累计算审批权限[6] - 借款担保按相关制度履行程序[8] - 越权审批公司处分，责任人赔偿[8] - 制度由董事会审议通过实施、解释和修改[9]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各控股子公司[4] 舆情分类 - 舆情分为一般舆情和重大舆情[4] 舆情工作组织 - 舆情工作组组长由董事长或指定人员担任，副组长为董事会秘书[6] - 舆情工作组负责决定舆情处理启动和终止等工作[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播范围[10] 后续工作与责任追究 - 处理结束后工作组总结并向董事会报告[13] - 违反保密义务等行为公司追究责任[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[10] - 有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[11] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 满六年36个月内不得再被提名[14] 补选与解职 - 比例不符等情况60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内补选[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 会议与工作要求 - 专门会议提前3天通知，紧急可口头[23] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录等至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议过半数推举召集人，一人一票表决[24] 履职保障 - 公司为履职提供条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发会议通知并提供资料[36] - 履职遇阻碍可报告[34] - 涉及信息及时披露[35] - 聘请专业机构费用公司承担[38] 津贴与保险 - 给予相适应津贴并披露[39] - 可建立责任保险制度[40] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[42]

董事相关 - 董事辞任需60日内完成补选[8] - 董事辞任自公司收到通知生效[7] - 股东会可在任期届满前解除董事职务[8] - 董事任期届满未改选需继续履职[8] - 连续两次未出席董事会会议应建议撤换[9] 法定代表人相关 - 法定代表人辞任后30日内确定新人选[9] 高级管理人员相关 - 高级管理人员辞职董事会收到报告生效[7] - 董事会可在任期届满前解除其职务[8] 股份转让相关 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[13]

公司基本信息 - 公司于2010年6月30日核准首发2200万股，7月28日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为43000万元[12] - 公司设立时发行股份总数为64000000股，面额股每股1元[24] 股权结构 - 古培坚设立时认购30640000股，占比47.8750%[24] - 雷彪设立时认购5120000股，占比8.0000%[24] - 杨靖持股400万美元，占比6.25%等合计持股6400万美元，占比100%[26] 股份相关规定 - 已发行股份43000万股，均为普通股[26] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%等[36] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[43] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[55] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[57] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈意见[62][63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[164] - 公司现金分红需该年度可分配利润和累计可供分配利润为正等[170] 人员任职 - 董事每届任期不超三年，任期届满可连选连任[104] - CEO每届任期三年，连聘可以连任[156] 审计与报告 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[145] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报[164] 公司合并 - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[199] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日15:00，不迟于当日9:30，结束不早于现场会结束日15:00[18] - 深交所交易系统网络投票为股东会召开日交易时间[21] - 互联网投票系统9:15开始，结束于现场会结束日15:00[21] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] 会议延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[18] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上通过外，还需其他股东2/3以上通过[33] 投票权征集与限制 - 董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[35] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[35] 关联交易决议 - 关联交易事项决议须非关联股东以表决权股份数1/2以上通过[36] 选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[37] - 选举董事时，独立董事和非独立董事表决分别进行[38] 表决规则 - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[38] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存不少于10年[41] 提案实施 - 派现、送股或转增股本提案应在会后2个月内实施[43] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[44] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[50]

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 董事会议事规则 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《易联众信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 信息披露暂缓与豁免管理办法 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等法 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 募集资金管理及使用制度 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法 律、法规的规定和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 募集资金项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 市值管理制度 2025 年 9 月 易联众信息技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关 ...