关联交易决策制度 2025年9月 1 易联众信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协 议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执 行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照深 ...

易联众信息技术股份有限公司 第四条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： 1．坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； YLZ Information Technology Co.,Ltd. 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的年度考核和薪酬分配管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制， 参照有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是针对公司董事、高级管理人员的年薪收入制定的。今后还将根据 公司发展需要积极探索并适时建立以股权激励为重点的长期激励机制。公司高级管理人 员股权激励制度另行制定。 第三条 本制度所称的"董事"仅指参与公司经营管理的董事，不包括独立董事和 外部董事。本制度所称的"高级管理人员"为公司章程规定的高级管理人员。 2．实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则； 3．体现"有奖有惩、激励与约束并重"的原则； 4．绩效薪酬收入坚持"先考核、后发放"的原则。 ...

对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和其他相关法律、法 规的规定以及《易联众信息技术股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公司为控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）提供担保适用本制度。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 对外担保制度 2025 年 9 月 第四条 公司对 ...

1 易联众信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 对外投资管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制 度，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委 托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合 法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 公司进行一切投资的原则： 1．遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定； 2．维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 3．符合公司的发展战略，符合国家产 ...

2025 年 9 月 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 融资决策制度 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1．公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）； 2．公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 3．公司向银行或其他金融机构借款。 1 易联众信息技术股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳 定发展，规范公司融资行为，控制公司融资风险，根据《中华人民共和国公司法》 《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会通过，提请 股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会通过，报请股东会依照法定程序审 批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务中心拟定 本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为 年度财务预算方案的一部分，经公司管理层讨论通过后，提交董事会决定，董事 会审议通过后，提交股东会审议通过。在股东会批准的年度借款额 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 舆情管理制度 2025年9月 易联众信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律 法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 独立董事工作制度 2025 年 9 月 易联众信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定和《易 联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理机构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性 ...

易联众信息技术股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | | | | | | | | | 易联众信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 CEO 为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原实达科技（福建）软件系统集团有限公司全体股东共同作为发起人， 以原实达科技（福建）软件系统集团有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进 行整体变更的方式设立，在厦门市市场监督管理局（原厦门市工商行政管理局）登 记注册，取得营业执照，统一社会信用代码 91350200612040492E。 第三条 公司于 2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,200 万股 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 股东会议事规则 2025年9月 1 易联众信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和 《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东会不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定 ...