证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-001 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2024年12月7日刊登股东大会通知[6] 参会情况 - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份69,608,049股，占比16.1879%[7] - 网络投票有效表决股份23,739,664股，占比5.5209%[7] - 中小投资者264名，代表股份23,740,964股，占比5.5212%[8] 议案表决 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》同意71,265,299股，占比76.3439%[9] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意71,399,199股，占比76.4874%[11] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意80,939,772股，占比86.7078%[11] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对董事薪酬方案同意1,658,550股，占比6.9860%[10] - 出席会议中小投资者对聘任审计机构议案同意11,333,023股，占比47.7362%[12]

股东大会股东情况 - 出席股东及代表265名，持股93,347,713股，占比21.7088%[4] - 现场股东2名，持股69,608,049股，占比16.1879%[4] - 网络投票股东263名，持股23,739,664股，占比5.5209%[4] - 中小股东264名，持股23,740,964股，占比5.5212%[4] 议案表决情况 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》同意71,265,299股，占比76.3439%[5] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意71,399,199股，占比76.4874%[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意80,939,772股，占比86.7078%[8] 中小股东议案表决情况 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,658,550股，占比6.9860%[5] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,792,450股，占比7.5500%[7] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意11,333,023股，占比47.7362%[8]

审计意见与机构变更 - 公司2023年度审计意见为保留意见[2] - 拟聘任德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华会计师事务所[2] 德皓国际情况 - 截至2024年10月，德皓国际合伙人54人等[4] - 2023年度德皓国际收入等多项数据[4] - 德皓国际职业风险基金及保险情况[4] - 德皓国际近三年受监管措施情况[4] 决策流程 - 董事会、审计委员会通过聘任议案[9] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[9]

薪酬方案审议 - 公司2024年12月6日会议审议董事、监事2024年度薪酬方案，提交临时股东大会[1] 适用情况 - 方案适用对象为董事、监事，期限2024年1月1日至12月31日[1] 津贴标准 - 独立董事、非独立董事、监事津贴分别为12万、9.6万、7.2万元/年（税前）[2] 发放方式 - 基本薪酬及津贴按月发，绩效薪酬、年终奖年终发[4] 其他规定 - 离任按实际任期算，方案可调整，需股东大会通过生效[4][5]

会议信息 - 易联众第五届监事会第二十七次会议于2024年12月6日11:30 - 12:00召开[1] - 会议通知于2024年12月2日发出[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会审议[2] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为12月23日[1] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议方式及地点 - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式[2] - 现场会议地点为厦门市软件园二期观日路18号公司六楼会议室[3] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路18号502室[7] 审议议案 - 审议《关于董事2024年度薪酬方案的议案》等多项议案[3] 投票相关 - 网络投票代码350096，投票简称联众投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议联系人牛妞、陈晓雪，电话0592 - 6307553，传真0592 - 2517008[8] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[8] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登陆http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21]

会议信息 - 2024年12月6日上午10:30 - 11:30召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 通过《关于制定<采购管理制度>的议案》，原制度废止[2] - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[5] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，2024年12月23日下午14:30在厦门召开[6]

采购制度适用范围 - 制度适用于公司及全资和控股子公司[4] 采购预算与原则 - 采购活动按批准预算执行，调整或增加需履行程序[4] - 采购行为贯彻不相容职务分离原则[6] 采购管理与方式 - 采购管理委员会是最高管理机构[6] - 采购方式包括直接采购、询比价采购等[8] 供应商管理 - 询比价等采购需不少于3家供应商[8] - 每年至少一次对外部供应商进行评审[10] 采购验收与监督 - 采购人员组织验收，不符约定协商解决[13] - 审计监察部有权监督、检查采购行为[15] 违规处理 - 违反制度按规定处罚，涉嫌犯罪移送司法机关[15]

违规情况 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被实施ST [1] - 2023年11月28日自查发现违规担保和借款情形 [2] 案件进展 - 仲裁案（2023）京仲案字第00629号已终局裁决，无需担责 [4] - 诉讼案一审（2023）浙0109民初17652号已判，二审（2024）浙01民终4410号审理中 [4] 后续措施 - 督促相关方解除违规情形，若担责将追偿 [5] - 开展内部整改，梳理内控制度执行疏漏 [5] - 每月披露风险警示进展直至违规消除 [6]