易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 董事会议事规则 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《易联众信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 信息披露暂缓与豁免管理办法 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等法 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 募集资金管理及使用制度 2025 年 9 月 1 易联众信息技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法 律、法规的规定和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 募集资金项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 市值管理制度 2025 年 9 月 易联众信息技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关 ...

易联众信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈实强 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 方勤华 提名 为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡传雨 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建伟 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 声明人 李辉 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 孙高发、庄恺 军、王文英 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公 司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-042 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治 理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订，主要修订 内容详见附件《公司章程》修订对照表。 本次修订在《公司章程》明确监事会的职权由董事会审计委员会行使，本次 修订后，公司《监事会议事规则》相应废止。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议， 同时提请股东会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案等相关手续。 二、公司部分治理制度修订及制定情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规 ...

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名 （含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股 东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）与公司第五届董事会共 同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技 提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公 司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司 1%以上 ...