证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-029 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会存在否决意见的情况。议案八《关于董事 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》、议案九《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》未获通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 易联众信息技术股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 易联众信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于易联众信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：易联众信息技术股份有限公司 受易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规则 ...

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研、业绩说明会、厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过“全景路演”网站参与活动的投资者 [2] - 时间为2024年5月16日下午14:00 - 17:00 [2] - 地点通过“全景路演”网站、“全景财经”微信公众号或全景路演APP举行 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼CEO吴梁斌、董事会秘书牛妞、财务总监陈东红、独立董事卢永华 [2] 违规担保及借款问题 - 相关违规担保、借款事项系原实际控制人张曦个人行为，公司未履行决策程序批准 [4][8][9] - 仲裁案件[（2023）京仲案字第00629号]尚在审理中，诉讼案件[（2023）浙0109民初17652号]一审已判决，公司认为判决有误并提起二审上诉 [3][4][7][8][9] - 若最终裁定公司担责，将向责任方追偿维护权益 [3][4][5][6][7][8][9][10] 退市及摘帽问题 - 截至目前，公司不存在被实施退市风险警示的情形 [3] - 若违规事项解除或未造成实质损失，可向深交所申请撤销其他风险警示 [8][9] 公司经营与发展 - 围绕民生领域开拓主营业务，聚焦前沿技术，创新服务渠道，提升数字化生态水平 [5] - 坚持“稳中求进”，经营上深耕业务、加强合作、创新发展，管理上完善内控、降本增效 [5][10][11] - 业务有季节性，合同签订、回款、验收集中在四季度 [10][11] 市值与股价问题 - 目前未收到控股股东股份增持计划，控股股东不排除未来12个月增持可能 [6] - 综合经营和现金流情况，截至目前尚无回购计划 [6][10] 其他问题 - 关注数据确权相关政策，探讨数据确权可能性 [6] - 截至2023年12月31日，公司在职员工1,889人，硕士及以上57人，本科1,323人，大专及以下509人 [9] - 重视企业可持续发展，积极履行社会责任，关注ESG发展动态并加强建设 [8]

公司情况 - 2024年5月8日公司收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 截至公告披露日公司经营正常，业务稳步推进[1]

违规情况 - 公司股票因违规担保、借款未消除继续被ST[1] - 2023年11月28日自查发现违规担保及借款情形[2] 案件进展 - 仲裁案（2023）京仲案字第00629号未出结果[4] - 诉讼案（2023）浙0109民初17652号一审判决，公司上诉[4] 应对措施 - 委托律师处理诉讼/仲裁事宜[4] - 督促相关方解除违规情形[4] - 开展内部整改[5] 经营情况 - 截至披露日经营正常，业务稳步推进[6] 信息披露 - 每月披露风险警示进展直至违规消除[6] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-025 易联众信息技术股份有限公司 关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审 2.公司所处的当事人地位：上诉人 3.涉案的金额：借款本金 5,000 万元（人民币，下同）及相关利息、债权人 律师费、案件受理费等 4.对公司的影响：截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结 果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 326,431 元，由高彩娥负担 1,909 元，公司、张曦、张华芳负担 324,522 元。 敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。 近日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省杭州 市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）出具的《传票》（案号：（2024）浙 01 民终 4410 号），杭州中院受理公司与高彩娥女士 ...

各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，客观公正地对相关议案发表独立意见，积极发挥独立董事 作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卢永华，男，生于 1954 年 12 月，中国国籍，会计学博士，会计学教授， 无永久境外居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读， 获学士学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研 工作；期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大 学管理学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、 厦 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事长、董事、独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 CEO 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 内部审计制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应 当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议6次、股东大会4次[5] - 独立董事任职期间公司召开董事会会议5次、股东大会3次[5] - 任职期间董事会审计委员会召开2次会议[8] - 任职期间董事会战略委员会召开1次会议[8] - 2023年独立董事出席2次年审会计师审计沟通会[10] 议案审议情况 - 2023年独立董事对提交董事会审议议案均投同意票[5] - 2023年5月23日审议通过转让控股子公司股权关联担保议案[13] - 2023年8月23日审议通过选举董事长和补选非独立董事议案[17] - 2023年4月25日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[18] 报告披露情况 - 公司按要求编制并披露多份报告[15] 审计机构情况 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[16]