易联众信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他法律、法规、规范性文件 和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公 司的实际情况，制定本制度。 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 2024 年 4 月 1 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第五届董事会第三十次会议、第五届监事会二十四次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润37,049,464.81元，母公司实现净利润-15,411,969.00元，截 至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-204,587,001.39元，母公 司可供股东分配的利润为-180,417,981.68元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，并综合考虑公司未来发展战略及 实际经营情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-016 二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事及高 级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体内容如下： （一）适用对象 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事、监事分别回避 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《易联众信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 2 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作，包括董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 关联交易决策制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协 议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执 行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照深圳证券交易所股 ...

易联众信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分发挥 独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2023 年度履行独立 董事职责情况如下： 一、基本情况 王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更 名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独 立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求，不存在影 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[3]

违规情况 - 公司股票因违规担保、借款未消除继续被实施ST[1] - 2023年11月28日发现违规担保及借款情形[2] 案件进展 - 仲裁案[（2023）京仲案字第00629号]未出裁判结果[4] - 诉讼案[（2023）浙0109民初17652号]一审判决，公司已上诉[4] 应对措施 - 督促相关方解除违规情形，开展内部整改[4] - 每月披露风险警示进展直至违规消除[5]

权益变动 - 周口城发智能科技有限公司通过司法拍卖取得易联众69,606,749股股份，占总股本16.19%[2][10] - 成交价格288,395,218元，2023年12月18日付清拍卖成交余款[46][47] - 2023年12月24日收到执行裁定书，裁定股份归城发科技所有[47] - 权益变动后城发科技将成为控股股东，周口市财政局将成为实际控制人[110] 公司结构 - 城发科技注册资本30,000万元，周城合伙持有96.67%股权为控股股东[12][15] - 周城合伙出资额50,000万元，投委会由3名委员组成，委员由普通合伙人委派[15][18] - 河南兴周城投私募基金管理有限公司由周口市交通物流投资集团间接100%持股，后者实控人为周口市财政局[20] 财务数据 - 城发科技2023年1 - 6月营业收入517.08万元，净利润89.15万元[31] - 2023年6月30日资产总额663.60万元，负债总额569.41万元，资产负债率85.81%[31] - 2023年1 - 6月净资产收益率 - 1.41%，2022年度为 - 286.26%[31][32] - 2023年6月30日周城合伙资产总额753.15万元，负债总额6.92万元，资产负债率0.92%[30] 未来展望 - 暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务计划，但不排除向上下游延伸可能[53] - 暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等明确计划，但不排除对关联度不高业务操作[54] - 权益变动完成后将根据实际需要对上市公司董监高适当调整[55][56] - 不排除未来12个月内进一步增持上市公司股票可能性[111] 承诺事项 - 周城合伙及周口城建投资管理有限公司承诺18个月内不转让持有城发科技股权[20] - 周城合伙出资人承诺18个月内不转让持有周城合伙出资份额[21] - 城发科技承诺持有的上市公司股份18个月内不转让[41] - 保证上市公司人员、资产等方面独立，避免未来同业竞争，减少和规范未来关联交易[61][68][69][70]

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-008 易联众信息技术股份有限公司 关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户 暨控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动系易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原控 股股东、实际控制人张曦先生执行司法裁定而导致的被动减持，不触及要约收购。 2.本次司法拍卖股份过户完成后，周口城发智能科技有限公司（以下简称 "城发科技"）持有公司 69,606,749 股股份，占公司总股本的 16.19%。 3.本次司法拍卖股份过户完成后，张曦先生不再是公司控股股东、实际控制 人，城发科技成为公司控股股东，城发科技实际控制人周口市财政局成为公司实 际控制人。 公司获悉张曦先生被司法拍卖的 69,606,749 股公司股份已完成过户登记手 续。现将具体情况公告如下： 一、本次司法拍卖情况 公司于 2023 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被二次 司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-076）。因张曦先生所持公司部 ...