人员变动 - 公司高级副总裁游海涛因个人原因申请辞职[1] - 游海涛原定任期届满日为2024年7月4日[1] - 游海涛辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 游海涛辞职后将继续在公司专注新技术研发[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[2] - 截至公告披露日，游海涛未持有公司股份[1]

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会提名委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | CEO | 及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的1141人[2] 业务数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户72家[2][3] 法律与监管情况 - 大华会计师事务所在奥瑞德光电股份有限公司案中承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年事务所受行政处罚5次等，103名从业人员受行政处罚5次等[3] 审计相关决策 - 2023年4月25日审计委员会审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月18日股东大会通过[5][9] - 2024年2月2日审计委员会与年审会计师沟通2023年会计报表审计计划[10] - 2024年4月24日审计委员会审议通过《2023年度财务报告》等议案并提交董事会[10] 审计结果 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告[7]

审计委员会构成 - 成员不少于三人，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[7] 会议与报告规定 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交报告[10] - 审计监察部至少每半年检查特定事项并提交报告[11] - 审计委员会每季度至少开会一次，可开临时会议[17] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 事项审议 - 特定事项经审计委员会同意后提交董事会审议[10] 职责与披露 - 督导审计监察部检查重大事件实施情况[11] - 对财报真实性提意见，监督整改[12] - 年度报告披露审计委员会履职情况[14] - 会议记录保存不少于10年[18]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入48,863,469.88元，较上年同期减少64.15%[3] - 营业收入较上年同期减少64.15%，因软件项目周期、IC卡收入及处置子公司影响[9] - 营业总收入本期发生额为48,863,469.88元，较上期发生额136,296,251.75元下降64.14%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -40,150,465.42元，较上年同期增长8.09%[3] - 净利润本期净亏损51,910,916.12元，较上期净亏损51,039,837.94元亏损扩大1.70%[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -143,471,394.27元，较上年同期减少90.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-14347.139427万元，上年同期为-7534.465827万元[32] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产976,790,728.11元，较上年度末减少10.98%[3] - 资产总计期末余额为976,790,728.11元，较期初余额1,097,301,888.74元下降10.98%[23][25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较年初减少36.51%，主要系报告期内经营活动现金支出所致[7] - 交易性金融资产较年初增长100.00%，因公司对海保人寿持股分类变更[7] - 预付款项较年初增长39.13%，主要系本期预付项目款增加[7] - 流动资产合计期末余额为770,181,207.97元，较期初余额853,697,962.28元下降9.78%[23] - 非流动资产合计期末余额为206,609,520.14元，较期初余额243,603,926.46元下降15.19%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付职工薪酬较年初减少44.38%，系2023年末计提奖金、薪酬本期发放[8] - 流动负债合计期末余额为526,138,432.71元，较期初余额599,511,263.47元下降12.24%[24] - 非流动负债合计期末余额为80,641,849.04元，较期初余额81,233,206.01元下降0.73%[24] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为314,224,050.35元，较期初余额349,010,572.55元下降9.97%[25] - 少数股东权益期末余额为55,786,396.01元，较期初余额67,546,846.71元下降17.41%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少52.86%，因收入减少及处置公司影响[10] - 收到的税费返还为1,057,344.26元，同比减少69.15%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金为21,321,209.82元，同比减少69.51%[11] - 支付的各项税费为10,783,983.42元，同比减少43.24%[11] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,606,002.46元，同比减少54.52%[11] - 投资支付的现金为2,655,976.50元，同比增长1,283.32%[11] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-4654.69729万元，上年同期为-3432.132831万元[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3478.65222万元，上年同期为-2696.545765万元[29] - 归属于少数股东的综合收益总额为-1176.04507万元，上年同期为-735.587066万元[29] - 基本每股收益为-0.0934元，上年同期为-0.1016元[29] - 稀释每股收益为-0.0934元，上年同期为-0.1016元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-272.09325万元，上年同期为-15.855109万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74.11653万元，上年同期为-5306.534798万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-14693.349207万元，上年同期为-12856.855734万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为24702.570339万元，上年同期为5070.878913万元[33] 股权结构变化 - 周口城发智能科技有限公司持股69,606,749股，持股比例16.19%[13] - 张曦期初限售股数69,681,649股，本期解除限售69,625,474股，期末限售股数56,175股[17] - 2024年3月25日，公司原控股股东张曦被司法拍卖的69,606,749股完成过户，张曦持股降至74,900股，占比0.02%，周口城发智能科技成为控股股东，占比16.19%[19] 公司资质与风险警示 - 2024年1月9日，公司通过高新技术企业重新认定[19] - 因违规担保、借款情形未消除，公司股票继续被实施其他风险警示（ST）[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为104,129,042.36元，较上期发生额184,329,378.35元下降43.51%[26]

易联众信息技术股份有限公司 本人乔红军，男，生于 1967 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。本科 学历，中共党员；律师、注册会计师（非执业）、高级经济师。1989 年 7 月毕 业于厦门大学财金系财政学专业。1989 年 9 月至 1989 年 12 月，厦门灿坤电器 有限公司职员，1989 年 12 月至 1999 年 3 月担任厦门市审计师事务所科员、副 所长；1999 年 4 月至 2008 年 11 月担任厦门国有资产投资公司（厦门机电集团 有限公司）法律部副经理、经理、投资管理部（法律事务部）副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月担任厦门国能投资有限公司总经理助理、副总经理；2010 年 5 月至 2013 年 8 月担任厦门三五互联科技股份有限公司（现更名为琏升科技 股份有限公司）总经理助理、董事、副总经理兼财务负责人；2013 年 9 月至 2019 年 4 月担任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、总法律顾问（2018 年 5 月起兼）职务；2020 年 3 月至 2022 年 7 月担任大通（福建）新材料股份有限公 司独立董事。现任福建汇丰律师事务所律师，华福证 ...

业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告》及摘要，大华出具保留意见审计报告[2] - 2023年度拟不进行利润分配，未分配利润 -2.0458700139亿元[7][8] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[12] 决策事项 - 审议多项报告及规划，尚需提交股东大会[4][5][9][10] - 审议通过对控股子公司减资暨关联交易议案[14]

易联众信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事 会第三十次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意 见 我们对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查， 并认真阅读了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，经核查，截至 2023 年 4 月，公 司累计为关联法人厦门易联众易方科技有限公司代缴五险一金 42.39 万元，相关 代垫费用已于 2023 年 4 月 11 日、5 月 18 日全部偿还完毕。 除上述情况外，不存在 2023 年度公司控股股东及其他关联方占 ...

2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行监事会的职责，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会和董事会的召开程序及决议的执行情况，并对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，审议通过17个议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九次会议 | 2023年4月25日 | 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 《2022年度财务决 ...