易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事长、董事、独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 CEO 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 内部审计制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应 当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 ...

易联众信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 2 月 6 日担任易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等规章制度的要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司和全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、基本情况 张月波，男，生于 1962 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历， 中共党员；高级会计师。2001 年 6 月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学 硕士学位。1992年3月至1995年6月任中国农村发展信托投资公司财务处处长， 1983 年 7 月至 1992 年 3 月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。1995 年 7 月加入中国民生银行，至 1996 年 1 月担任筹备组组员，于 1996 年 1 月至 1996 年 10 月担任总行会计部副主任，于 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月24日对易联众公司2023年度财务报表签发保留意见审计报告[10] 资金占用与往来 - 前控股股东相关企业厦门易联众易方科技有限公司非经营性占用资金累计42.39万元[19] - 2023年期初往来资金余额为3104.37万元，期末为1589.18万元[22] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为47319.49万元[22] - 2023年度往来资金的利息为26.16万元[22] - 2023年度偿还累计发生金额为48860.84万元[22] 各子公司往来情况 - 北京喜盟资产管理有限公司经营性往来期初、期末余额均为57.60万元[19] - 厦门易联众易方科技有限公司其他应收款经营性往来累计125.84万元[19] - 广西易联众信息技术有限公司非经营性往来期末135.04万元[19] - 陕西易联众信息技术有限公司非经营性往来期末140.48万元[19] - 厦门市易联众易惠科技有限公司非经营性往来累计166.29万元[19] - 易联众民生(厦门)科技有限公司非经营性往来累计473.20万元[19] - 安徽易联众信息技术有限公司2023年度往来发生金额为400.99万元[22] - 易联众健康医疗控股有限公司2023年度往来发生金额为45779.68万元，期末余额为160.86万元[22] - 盈康一生通达易（厦门）信息科技有限公司2023年度往来发生金额为0.72万元，偿还金额为613.10万元[22] 股份增发 - 城发科技于2023年11月1日推进股份增发，张骏增持8066748股股份，占经可选成本的16.18%[22] 固定负债 - 公司固定负债为883.36万元（含利息）[23]

公司报告与审计情况 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 大华会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[2] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 子公司相关变更 - 健康科技于2023年11月8日更名为北京易联众健康科技有限公司[5] - 民生通于2023年8月4日变更为本公司控股子公司[5] - 易联众云联于2023年10月18日变更为民生科技控股子公司[5] - 星易三医于2023年8月29日设立[6] - 蓝卡金益于2023年10月16日设立[6] - 广东易联众于2023年7月7日注销[6] - 通达易于2023年4月25日转让全部股权并更名[6] - 长青科技于2023年4月28日注销[6] - 易达迅于2023年6月13日注销[6] 公司财务关键指标变化 - 2023年公司营业收入为797,422,578.13元，较2022年调整后数据增长47.90%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为37,049,464.81元，较2022年调整后数据增长111.58%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,338,294.00元，较2022年调整后数据增长57.49%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3017621.08元，较之前数据增长102.50%[11] - 2023年基本每股收益为0.0862元/股，较之前数据增长111.59%[11] - 2023年末资产总额为1097301888.74元，较2022年末调整后减少20.55%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为349010572.55元，较2022年末调整后增长15.36%[11] - 2023年营业收入为797422578.13元，2022年为539169940.15元[14] - 2023年营业收入扣除金额为2940294.55元，2022年为541430.54元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为258304023.17元，2022年为1490926.01元，2021年为8505281.63元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为13221106.20元，2022年为22591276.74元，2021年为28209712.20元[17] - 2023年非经常性损益合计为180387758.92元，2022年为17395630.78元，2021年为27845474.81元[17] - 软件增值税退税涉及金额10604141.13元，个税手续费返还涉及金额338050.08元，增值税进项税加计抵减应纳税额优惠涉及金额1483556.49元，均界定为经常性损益[18] - 2023年公司营业收入合计797,422,578.13元，同比增长47.90%[108] - 2023年民生服务行业收入786,985,434.27元，占比98.69%，同比增长46.93%[108] - 2023年保险经纪行业收入7,496,849.31元，占比0.94%，同比增长148.04%[108] - 2023年定制软件及IC收入612,290,918.20元，占比76.78%，同比增长61.88%[108] - 2023年福建地区收入456,509,932.63元，占比57.25%，同比增长45.10%[108] - 2023年陕西地区收入9,448,427.04元，占比1.18%，同比增长372.16%[108] - 2023年辽宁地区收入33,902,192.54元，占比4.25%，同比增长262.33%[108] - 2023年宁夏地区收入33,697,136.19元，占比4.23%，同比增长370.28%[108] - 2023年重庆地区收入5,342,920.35元，占比0.67%，同比增长387.57%[108] - 2023年直销模式营业收入797,422,578.13元，占比100%，较2022年增长47.90%[109] - 2023年民生服务行业营业收入786,985,434.27元，毛利率50.30%，较上年同期减少7.44%[110][111] - 2023年定制软件及IC营业收入612,290,918.20元，毛利率51.12%，较上年同期减少11.13%[111][112] - 2023年福建地区营业收入456,509,932.63元，毛利率56.08%，较上年同期减少5.38%[112][113] - 2023年原材料成本125,265,812.05元，占营业成本比重31.52%，较2022年增长45.79%[115][116] - 2023年人工成本及其他成本265,836,124.92元，占营业成本比重66.89%，较2022年增长89.33%[115][116] - 2023年前五名客户合计销售金额73,274,676.27元，占年度销售总额比例9.19%[118] - 2023年前五名供应商合计采购金额69,074,573.57元，占年度采购总额比例19.18%[118] - 2023年销售费用136,960,920.64元，较2022年增长13.85%[119] - 2023年研发费用94,151,851.73元，较2022年减少47.07%[119] - 2023年研发人员数量581人，较2022年的1209人减少51.94%，占比30.76%，较2022年的46.06%下降15.30%[120] - 2023年研发投入金额95340602.07元，占营业收入比例11.96%，较2022年的188271039.20元和34.92%均下降[120] - 2023年资本化研发支出1188750.34元，占研发投入比例1.25%，占当期净利润比重4.39%，较2022年均下降[120] - 2023年经营活动现金流入小计935835406.60元，同比增长8.79%，现金流出小计932817785.52元，同比下降4.92%，现金流量净额3017621.08元，同比增长102.50%[125] - 2023年投资活动现金流入小计377853433.63元，同比增长1674.91%，现金流出小计15141849.29元，同比下降65.88%，现金流量净额362711584.34元，同比增长1670.86%[125] - 2023年筹资活动现金流入小计43634156.23元，同比下降84.02%，现金流出小计194681512.66元，同比增长4.55%，现金流量净额 -151047356.43元，同比下降273.83%[125] - 2023年现金及现金等价物净增加额214681848.99元，同比增长476.44%[125] - 2023年投资收益209203643.17元，占利润总额比例363.46%，主要系转让子公司及参股公司收益[126] - 2023年末货币资金408060395.13元，占总资产比例37.19%，较年初比重增加23.34%[127][128] - 2023年末长期股权投资103995556.79元，占总资产比例9.48%，较年初比重减少12.13%[131][132] - 合同负债较上期减少3.58%，从60变为97[134] - 长期借款从5,005,597.22元降至3,500,000.00元，降幅0.04%[134] - 租赁负债从6,823,894.99元降至3,445,474.68元，降幅0.18%[134] - 截至2023年12月31日，受限资产账面价值合计48,552,499.67元，包括货币资金14,101,199.67元和海保人寿6.5%股权34,451,300.00元[134] - 报告期投资额为14,130,000.00元，上年同期为28,426,144.89元，变动幅度为 -50.29%[134] 行业数据情况 - 2023年我国软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%；软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%[19] - 2023年全国一般公共预算支出中，社会保障和就业支出同比增长8.9%[19] 公司业务项目情况 - 公司承担了人力资源和社会保障部及14个省级数智化人社项目建设，是人社部多项全国统一应用软件技术支持商[20] - 截至2023年末，个人养老金信息管理服务平台开户人数达5000万[21] - 公司已累计参与21个省级医疗保障信息平台建设，且全部上线投入使用[21] - 公司中标福建医保二期建设项目，中标金额16692.6万元，负责项目金额为6472.2万元[21] - 公司医疗信息化业务涉及24个省份，医疗影像信息化产品应用于全国二级及以上医院320家、包括158家三甲医院[21][22] - 2024年3月公司发布“智鼎天宫AI平台”2.0，并推出“智鼎云帆”行业大模型[22] - 公司人脸识别引擎的比对算法准确率在国际人脸数据集测试中超过99.7%[22] - 公司智能客服产品已在全国20多个省份落地[22] - 公司数字人社业务覆盖全国十多个省份，承担13个省份的公共服务平台建设，承建14个省级数智化人社项目[24] - 公司在国家、省和地市层面均有人社大数据落地项目，其中部级4个、省级8个、地市级3个[25] - 公司研发的创新应用项目荣获第五届中国区块链开发大赛特等奖等多项行业荣誉[22] - 核心业务系统实现信息化平台、业务、数据省级集中，支持多项医保业务[26] - 行政稽查管理系统应用区块链技术，实现医保监管全流程留痕上链[27] - 医保宏观决策支持系统从三个层面动态分析医保制度运行情况[28] - 医保报销结算智能高阶辅助系统为医保工作人员提供高效单据处理功能[29] - 医保公共服务子系统提供便民利企、惠民、主动式、智能化等服务体系[30] - 基础信息管理子系统提供基础信息管理和服务功能，支持信息共享和业务协同[31] - 反欺诈风控系统定位医保违规行为，提升管理精细化与精准化[31] - 基于大数据的医保综合控费管理平台保障医保基金安全，统一稽核标准和流程[32] - 智能办引入“智慧医保”理念，提供智能化、高效化经办业务交互方式[37] - 电子凭证应用支撑系统实现医保电子凭证“两个唯一五个多”[38] - 公司服务对象包括100多家县级及二甲以上医院的HIS系统、7地市的1000多家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）和18000多家村所的基层卫生和村所系统[49] - 智慧医院业务涉及24个省份，包括100多家三甲以上医院[49] - 公司公卫体检系统助力130多家基层医疗机构开展完成65岁以上老年人公卫体检服务[49] - 公司数字医疗业务产品面向政府卫生健康主管部门、医院、基层医疗机构以及患者群体，提供多个一体化解决方案[48] - 区域卫生方面解决方案包括健康大数据中台、互联网医院平台等信息化系统[48] - 智慧医院方面解决方案包括HIS、PACS等软硬件一体化应用[49] - 医改监管平台全方位覆盖医改监测内容，提供医药、医保、医疗等领域数据[50] - 机构集成平台联通机构内各系统业务，实现数据联通共享[51] - 全民健康信息平台打通院内院外数据、服务通路，做到“院内院外一体化、线上线下一体化”[52] - 双向转诊系统可将基层医院无法接诊的住院患者转诊至上级医院[53] - 院内信息系统解决方案（HIS）建设内容含经济、药品、临床诊疗、综合管理四大维度[64] - 门诊电子病历系统实现与电子医嘱等无缝整合，提高医院工作效率[65] - 住院电子病历系统含多个功能模块，可高度共享临床诊疗资源[66] - 检验信息系统覆盖5种检验类型业务，具备15项临床检验质量指标等[68] - 智慧影像一体化（PACS）平台可覆盖所有影像业务科室，提升影像质量管控能力[69] - 病案管理系统含多个功能模块，实现全流程病案管理[70] - CDR临床数据中心以临床数据为核心，建立数据模型和决策分析管理平台[71] - ODR运营数据中心以院内运营数据为核心，提供数据分析和决策支持功能[72] - 公立医院绩效考核系统为医院提供绩效评估和监测的信息化工具[73] - 院内集成平台遵循医疗信息标准，集成整合异源异构信息系统[74] - 医技检查预约服务平台覆盖9大类、43项子类分时段统一预约[76] - 智能客服产品累计完成20多个

股东大会时间 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议在厦门市软件园二期观日路18号公司六楼会议室[3] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路18号502室董事会办公室[6] 提案情况 - 提案11.01、11.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 提案5、7、8属影响中小投资者利益重大事项[5] 其他信息 - 联系电话0592 - 6307553，传真0592 - 2517008等[7] - 网络投票代码350096，简称联众投票[16]

内部控制情况 - 2023年12月31日未发现财务报告内部控制重大缺陷，存在1个非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[10] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》《日常生产经营决策制度》等多项制度[10][19] 组织架构 - 董事会下设立战略委员会负责研究中长期发展战略[14] 项目建设 - 完成人力资源共享中心HRSSC（一期）信息化项目建设[15] 风险管控 - 建立系统有效的风险评估机制，明确各层风险评估[18] 财务管理 - 建立财务管理系统，制定资金管理等多项制度[21] 采购管理 - 建立采购管理制度，搭建信息化管理系统[23] 预算管理 - 建立完整预算管理体系，推行滚动预算管理[25] 项目管理 - 建立项目管理制度，搭建项目管理系统[26] 子公司管理 - 对子公司人事、财务等采取内控管理措施，搭建OA线上审批平台[29] 关联交易 - 制定关联交易决策制度，通过OA平台规范审批流程[30] 对外担保 - 制定对外担保制度，完善担保事前、事中、事后机制[31] 信息披露 - 建立信息与沟通机制，制定信息披露相关制度[33] 监督检查 - 通过监事会、审计委员会、审计部对内部控制监督检查[35] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[38][43] 整改措施 - 委托律师应诉，细化印章管理要求进行整改[48][49]

资金占用情况 - 2023年期初易方科技非经营性资金占用余额36.11万元[3] - 2023年代缴五险一金新增占用6.28万元[3] - 2023年易方科技偿还42.39万元，期末余额为0[3] 股权与协议 - 2021年子公司转让易方科技52%股权[3] - 2022年确认该转让为关联交易[3] - 2023年4月与易方科技解除代缴协议[3] 应对策略 - 公司下发通知完善内控体系[3]

业务数据 - 承担14个省级数智化人社项目建设[6] - 累计参与21个省级及3个地市级医保信息平台建设[8] - 智慧医院业务涉及24个省份[9] - 承建2个国家级大数据项目[11] - 商保风控等产品与12家大型银行和10家持牌金融机构合作[11] - 员福业务与李宁、301医院等达成合作[12] - 补充工伤业务实现安徽省16个地市全覆盖[12] 产品研发 - 推出“智鼎天宫AI”平台2.0和“智鼎云帆”行业大模型[10] - 智能办于2023年10月成功上线[10] - 培训平台英才邦入选人力资源和社会保障部推荐平台[12] 公司治理 - 2023年度召开6次董事会会议、5次审计委员会会议等[16][17] - 2023年度董事会办公室完成披露定期报告及各项临时公告共132份[18] - 2023年2月6日补选张月波为独立董事[21] - 2023年8月25日张曦辞职，吴梁斌当选董事长[22] - 2023年9月11日补选王隽为非独立董事[22] - 董事会先后修订12项内控制度[23] - 2023年11月自查发现违规担保和借款并披露[23] - 2023年组织董监高参加学习培训[24] 未来展望 - 2024年董事会提升信息披露规范性和透明度[25] - 2024年深耕基础业务，推进合作与创新[26] - 2024年完善内控体系，做好成本控制[26] - 2024年保障治理结构和议事规则规范化[26] - 2024年做好临时公告、定期报告等披露工作[27]

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的年度考核和薪酬分配管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制， 参照有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是针对公司董事、高级管理人员的年薪收入制定的。今后还将根 据公司发展需要积极探索并适时建立以股权激励为重点的长期激励机制。公司高级管理 人员股权激励制度另行制定。 第三条 本制度所称的"董事"仅指参与公司经营管理的董事，不包括独立董事 和外部董事。本制度所称的"高级管理人员"为公司章程规定的高级管理人员。 第四条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则； 第六条 董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险 和经营业绩挂钩。 第七 ...