业绩总结 - 公司2023年总营收为49.09亿元，同比减少4%[1] - 公司2023年归母净利润为-5.32亿元，2024年一季度为0.04亿元[1] - 公司预制菜业务实现稳健增长，2023年营收为11.57亿元，同比增长2%[1] - 公司主营收入预测2024年将达到5152万元，增长率为4.9%[4] - 公司盈利预测在2026年预计将达到6,183百万元，呈逐年增长趋势[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.02/0.08/0.11元，对应PE分别为206/42/30倍[3] - 营业收入预计在2025年增长10.6%，2026年增长8.5%[5] - 归母净利润增长率预计在2025年为385.4%，2026年为40.4%[5] - 毛利率在2023年为6.7%，2024年为12.2%，2025年为13.5%，2026年为13.8%[5] - 净利率在2023年为-11.0%，2024年为0.4%，2025年为1.6%，2026年为2.0%[5]

业绩总结 - 2023年国联水产营收为491亿元，同比下降4.0%[1] - 2024年Q1营收为10.4亿元，同比下降26.3%[1] - 归母净利润2023年为-5.3亿元，2024年为0.04亿元[1] - 2023年水产食品主业务收入为46.1亿元，同比下降4.0%[1] - 预制菜收入为11.6亿元，同比增长2.3%[1] - 国内市场收入同比增长12.7%，国外市场收入同比下降19.5%[2] - 2023年毛利率同比下降6.02%，2024Q1毛利率同比上升5.89%[4] - 归母净利润2023年为-532万元，2024年预计为35万元[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7277百万元，较2022年增长42.2%[6] - 2026年预计净利润为165百万元，较2022年增长1750%[6] - 公司2026年预计ROE为5.6%，较2022年增长18.9个百分点[6] - 公司2026年预计每股收益为0.12元，较2022年增长1200%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为14.7，较2022年下降41.9%[6] - 公司2026年预计资产负债率为62.6%，较2022年增长16.3个百分点[6] - 2026年预计净负债比率为133.7%，较2022年增长87.3个百分点[6]

湛江国联水产开发股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500523号 曼 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 I 3 合并利润表 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 公司资产负债表 9 公司利润表 10 公司现金流量表 11 公司股东权益变动表 13 财务报表附注 101 财务报表附注补充资料 审计 报告 众环审字(2024)0500523 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联水产 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此,湛江国联水产 开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林彤、李 亚光、杨雅莉的独立 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议 通过了 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-018 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的 ...

激励计划流程 - 2023年9月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年9月7 - 17日公示激励对象名单[9] - 2023年9月27日股东大会等通过相关议案及首次授予议案[10] - 2024年4月26日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 激励计划数据 - 第一个业绩考核年度归属比例为授予总额度的30%[14] - 首次授予未归属股票1989.00万股[14] - 本次作废未满足条件股票596.70万股[14] - 作废后剩余未归属股票1392.30万股[14]

关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-021 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： （1）为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度； （3）为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （4）为公司全资子公司广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综 ...

关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-024 湛江国联水产开发股份有限公司 1 关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司办理2024年度综合授信业务 的议案》。现将相关情况说明如下： 一、申请综合授信业务的基本情况 根据公司年度预算和生产经营计划，2024年度公司计划向相关银行或非银行 金融机构申请授信和贷款总额为30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信 额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种 类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保 证等方式。 董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关 文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 本 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事梁金华应出席董事会10次，实际出席10次[5] - 梁金华2023年出席股东大会3次[5] - 梁金华任期已满，2024年1月18日卸任董事[23] 董事会决议 - 2023年3月21日会议同意调整闲置募集资金现金管理额度及补充流动资金[6] - 2023年4月28日会议同意2022年度利润分配预案等议案[6] - 2023年8月25日会议同意2023年半年度计提资产减值准备及核销资产议案[7] - 2023年9月6日会议同意2023年限制性股票激励计划草案等议案[7] - 2023年9月27日会议同意向激励对象首次授予限制性股票议案[7] - 2023年10月13日会议同意向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[7] - 2023年11月10日会议同意聘任公司高级管理人员议案[7] - 2023年12月14日会议同意延期归还闲置募集资金并补充流动资金议案[7] - 2023年12月29日会议同意董事会换届选举等议案[7] 关联交易 - 2023年4月28日审议通过2023年度日常性关联交易额度预计议案[15] - 2023年10月13日审议通过向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 人员聘任 - 2023年11月10日同意聘任李春艳和曹洛丁为副总经理[20] 激励计划 - 2023年9月6日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2023年9月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[21] 其他 - 2023年续聘中审众环会计师事务所[18] - 报告发布时间为2024年4月26日[25]