独立董事履职 - 2023年独立董事梁金华应出席董事会10次，实际出席10次[5] - 梁金华2023年出席股东大会3次[5] - 梁金华任期已满，2024年1月18日卸任董事[23] 董事会决议 - 2023年3月21日会议同意调整闲置募集资金现金管理额度及补充流动资金[6] - 2023年4月28日会议同意2022年度利润分配预案等议案[6] - 2023年8月25日会议同意2023年半年度计提资产减值准备及核销资产议案[7] - 2023年9月6日会议同意2023年限制性股票激励计划草案等议案[7] - 2023年9月27日会议同意向激励对象首次授予限制性股票议案[7] - 2023年10月13日会议同意向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[7] - 2023年11月10日会议同意聘任公司高级管理人员议案[7] - 2023年12月14日会议同意延期归还闲置募集资金并补充流动资金议案[7] - 2023年12月29日会议同意董事会换届选举等议案[7] 关联交易 - 2023年4月28日审议通过2023年度日常性关联交易额度预计议案[15] - 2023年10月13日审议通过向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 人员聘任 - 2023年11月10日同意聘任李春艳和曹洛丁为副总经理[20] 激励计划 - 2023年9月6日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2023年9月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[21] 其他 - 2023年续聘中审众环会计师事务所[18] - 报告发布时间为2024年4月26日[25]