激励计划流程 - 2023年9月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年9月7 - 17日公示激励对象名单[9] - 2023年9月27日股东大会等通过相关议案及首次授予议案[10] - 2024年4月26日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 激励计划数据 - 第一个业绩考核年度归属比例为授予总额度的30%[14] - 首次授予未归属股票1989.00万股[14] - 本次作废未满足条件股票596.70万股[14] - 作废后剩余未归属股票1392.30万股[14]

关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-021 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： （1）为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度； （3）为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （4）为公司全资子公司广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综 ...

关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-024 湛江国联水产开发股份有限公司 1 关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司办理2024年度综合授信业务 的议案》。现将相关情况说明如下： 一、申请综合授信业务的基本情况 根据公司年度预算和生产经营计划，2024年度公司计划向相关银行或非银行 金融机构申请授信和贷款总额为30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信 额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种 类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保 证等方式。 董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关 文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 本 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事梁金华应出席董事会10次，实际出席10次[5] - 梁金华2023年出席股东大会3次[5] - 梁金华任期已满，2024年1月18日卸任董事[23] 董事会决议 - 2023年3月21日会议同意调整闲置募集资金现金管理额度及补充流动资金[6] - 2023年4月28日会议同意2022年度利润分配预案等议案[6] - 2023年8月25日会议同意2023年半年度计提资产减值准备及核销资产议案[7] - 2023年9月6日会议同意2023年限制性股票激励计划草案等议案[7] - 2023年9月27日会议同意向激励对象首次授予限制性股票议案[7] - 2023年10月13日会议同意向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[7] - 2023年11月10日会议同意聘任公司高级管理人员议案[7] - 2023年12月14日会议同意延期归还闲置募集资金并补充流动资金议案[7] - 2023年12月29日会议同意董事会换届选举等议案[7] 关联交易 - 2023年4月28日审议通过2023年度日常性关联交易额度预计议案[15] - 2023年10月13日审议通过向控股股东及其关联方借款暨关联交易议案[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 人员聘任 - 2023年11月10日同意聘任李春艳和曹洛丁为副总经理[20] 激励计划 - 2023年9月6日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[21] - 2023年9月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[21] 其他 - 2023年续聘中审众环会计师事务所[18] - 报告发布时间为2024年4月26日[25]

关于湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500231号 m 景 起始页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由连 Tal: 027-86701215 传藏 Fax: 027-85424320 湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500231 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 专项审核报告 汇总表 我们接受委托,在审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是国联水产管 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国联水产董事会出具的《湛江国联水产开发股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、国联水产内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其全部控股子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表产总额的100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对国联水产 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛 江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-026 湛江国联水产开发股份有限公司 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 ...

2023 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2023年度的工作情况报告如下： 1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发 报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出 击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体 现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合 1 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02% ；归属 于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。 （二）2023年度主要经营管理活动 2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-020 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2023 年末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收款回收 的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产范围和总金额 公司对 2023 年可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减 值准备合计 355,553,904.4 ...