证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-096 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。 第七届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见 我们认为，经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必 要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是 公允的、合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。综上，我们一致同意 本次关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 孙连平： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云库 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-097 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 1 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会 1、审议通过了《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第七届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见 我们认为，经公司自查，确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年 1月至6月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性， 均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。我们一致同意该事项并提交董 事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： 孙连平： 年 月 日 2 ...

公司概况 - 公司股票代码为300093，股票简称为金刚光伏，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主要业务为专注从事高效率异质结(HJT)电片及组件业务，已发展成为一家集异质结高效电池片、高效太阳能组件的研发、制造、销售为一体的新能源企业[15] - 公司所处行业为光伏设备及元器件制造业，根据中国证监会相关规定，公司太阳能电池片、太阳能组件制造业务所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）[15] 业务发展 - 公司生产的高效单晶异质结电池片主要是210mm市场主流大尺寸，效率可达25%，并可兼容半片、双面等组件技术，提高封装成组件后产品的光电转换效率[20] - 公司生产的N型单晶异质结电池转换效率可达到25%[24] - 公司已在吴江生产基地投建1.2GW异质结电池片车间和组件车间[25] - 异质结电池在光伏电池市场的占比预计将从不足3%增长到30%左右[25] - 异质结电池及组件产品巨大的市场潜力将为公司产能的消化提供有效保障[25] - 公司在苏州吴江投建的1.2GW异质结光伏电池及组件项目已实现量产[25] 财务状况 - 本报告期营业收入为316,397,624.84元，同比增长62.15%；净利润为-106,023,380.61元，同比下降8.88%；经营活动产生的现金流量净额为-45,411,936.81元，同比增长87.36%[10] - 公司报告期末货币资金占总资产比例为9.53%，较上年末下降5.60%[31] - 公司报告期末固定资产占总资产比例为30.71%，较上年末下降6.75%[31] - 公司报告期末投资额为42.94亿元，较上年同期增长26.90%[32] 技术创新 - 公司持续坚持自主的研发创新和技术积累，建立可控生产工艺路线和产品服务的技术体系[26] - 公司已掌握了铝合金型材的相关生产工艺，与公司原有业务具有协同性[26] - 公司目前已经搭建了强大的太阳能光伏行业专业技术研发团队并积极布局高效异质结太阳能电池技术研发[27] 风险管理 - 公司将继续密切关注光伏行业发展情况，适时调整经营战略，研发新产品新技术，适应形势变化[39] - 公司将持续推进技术的升级，不断提高产品性能，降低生产成本，提高客户服务能力[40] - 公司将持续加大研发投入，不断开展降本增效工作，提升产品市场竞争力[41] 资金情况 - 公司签订了与兰州银行的借款合同，借款金额为10亿元，借款期限为7年[64] - 公司子公司吴江玻璃与芯鑫融资租赁签订了售后回租赁合同，租赁本金为2亿元，租赁期限36个月[67] - 公司子公司吴江玻璃与永赢金融租赁签订了融资租赁合同，租赁本金为796.70万元，租赁期限36个月[68] 股东情况 - 公司股东中，广东欧昊集团有限公司持有的股份占比最高，为21.99%[83] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是广东欧昊集团有限公司，共持有47,498,448股[84] - 公司股东赵晓东通过信用账户持有6,071,578股公司股份[86] 财务报告 - 2023年上半年，公司净利润为-116,851,183.85元，较去年同期亏损扩大13.8%[99] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为87,418,839.72元，期末现金及现金等价物余额为106,283,310.15元[103] - 2023年上半年，公司所有者权益变动表显示资本公积转增资本、盈余公积转增资本等情况[108]

1 | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6,972.89 | 224.46 | | | 7,197.35 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 84.60 | | | 3.99 | 80.61 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | | 广东金刚特种玻璃工程有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 3,511.00 | 628.40 | | 95.11 | 4,044.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京金刚盾防爆科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 837.38 | | | 4.39 | 832.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南京金刚防火科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 338.82 | 1,266.52 | | | 1,605.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 凤凰 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事 项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料 后，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 进行了认真的核查，现发表专项说明如下: 1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况； 2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制 公司为他人提供担保。 公司的各项担保均已按照相关法律法规的规定履行了相应审批程序。公司 及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。 （ ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-090 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 1 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-091 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监 事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-095 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨 慎性原则，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围 内的 2023 年 6 月 30 日各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程 等资产进行了全面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，公司 2023 年 1-6 月增加各项资产减值准备共 30,367,708.39 元，详情如下表： 二、本次计提资产减值损 ...