上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-089 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。 本次会议的召集和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-088 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开 的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为推进公司 4.8GW 高效异质结电池片及 组件项目的顺利实施及补充流动资金，同意公司及子公司向控股股东广东欧昊集 团有限公司（以下简称"欧昊集团"）借款不超过人民币 5 亿元，借款期限自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 2 年，借款利率不超过 6%， 公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公 司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。同日，公司及下属 子公司与欧昊集团签署了《借款额度合同》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向控 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 （甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号 创业大厦 2 楼 2-12 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2023 年 8 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3．本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 4．本次发行的股份数量不低于 31,094,528 股且不超过 64,800,000 股， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 甘肃金刚光伏股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球 ...

3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定。 特此公告。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-086 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简 称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的承 诺： 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 甘肃金刚光伏股份有限公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-084 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易的基本情况 （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"）的发行数量为不低于 31,094,528 股且不超 过 64,800,000 股的股份，未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额 不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数），扣除 发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行价格为 16.08 元/股； 发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行 ...

重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出 了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-085 根据公司与欧昊集团签署的《附条件生效的股份认购协议》以及欧昊集团出 具的相关承诺，欧昊集团认购的公司本次向特定对象发行 A 股股票自本次发行 结束之日起 36 个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约 收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最 新政策安排或变化执行。 1 因此，待公司股东大会非关联股东批准后，发行对象在本次向特定对象发行 股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条 第三款规定的免于发出要约的情形。 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-080 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体 情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的部分内 容进行了调整，本次发行方案的其他条款不变。 本次发行方案调整的具体内容如下： 1．发行方式和发行时间 调整前： 本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十次会 议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表 ...