证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-104 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因离职等原因公司不再 对其授予限制性股票。根据《管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 2336012/ZYZ/cl/cm/D2 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"金 刚光伏"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定以 及公司为 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")制订的《甘肃金刚光伏 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 就金刚光伏本次 激励计划的调整(以下简称"本次调整")及金刚光伏向本次激励计划激励对象首次授予限制 性股票(以下简称"本次授 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-103 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 25 日 2、限制性股票首次授予数量：91.60 万股，约占公司股本总额 21,600 万股 的 0.42% 3、限制性股票首次授予价格：13.17 元/股 （一）标的股票来源 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 1 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 出权益数量总额的 | 日公司股本总额的 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 王泽春 | 董事、副董 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-100 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予的 激励对象中有 4 人因离职等原因不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划激励对象名单和授予 权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 39 名调整为 35 名，首次授予限制性股票数量由 96.60 万股调整为 91.60 万股，预留授予限制性 股票数量保持不变。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上海市通力律师事务 1 所就公司调整本次股权激励计划的激励对象名单及授予 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-101 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主 持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-102 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 的第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 21 日公司召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对第七届董事会第三十四次会议审议 的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行 了审核，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。 （二）2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经审核，独立董事认为： 公司本次调整2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 激 励对象名单和授予权益数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激 励计划》的规定。本次调整事项在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联 董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。因此，我们一致同意公司 对本次激励计划激励对象名单、授予权益数量进行调整。 二、关于 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-099 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。 本次会议的召集和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-098 甘肃金刚光伏股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2 ...