债务情况 - 吴江金刚将33585万元债务转移给公司，与债务豁免金额相同[1] - 欧昊集团豁免公司债务33585万元，协议借款55585万元，已归还7340万元[4] - 豁免债务部分利率5.39%，部分6.00%，应支付利息1235.22万元，已支付46.94万元[4] - 公司于2023年2月获免2023年利息，减免利息1188.28万元[4] - 会计师核查显示借款合同实际借款40925万元，用途为日常运营[5] - 部分借款展期到2024年8月9日或14日，部分豁免时尚未到期[4][5] 股权结构 - 吴江金刚股权结构为公司占75%，凤凰高科技投资有限公司占25%[10] - 公司直接和间接持有吴江金刚100%股权[17] - 凤凰投资已发行3121万股由香港金刚持有，香港金刚已发行4300万股由公司持有[22] 协议相关 - 《债务转移协议》将33585万元本金及后续利息转移给公司，2023年12月14日生效[14][16] - 《债务转移协议》生效条件为三方签字盖章，违约方担责，协商不成向丙方所在地法院诉讼[14][15] - 《债务豁免协议》自双方签字盖章成立，经公司董事会审议通过于2023年12月18日生效[42][44][45] 发行股票 - 公司拟向欧昊集团定向发行不超6480万股股票，募集资金不超9.38952亿元[32] - 发行价14.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[51][56] - 2023年8月曾拟发行不超6480万股，募集不超10.41984亿元，11月6日终止[59][60][61] 财务数据 - 截至2023年9月末，公司货币资金3.517833亿元，负债17.524126亿元，归母净资产 - 1.314417亿元[62] - 2023年9月30日资产总额33.16亿元，负债总额34.20亿元，资产负债率103.12%[78] - 模拟测算2023年末归母净资产为14672.57万元[64] 时间进程 - 2023年10月31日商议筹划债务豁免事项[80] - 2023年11月7日进行债务豁免工作安排，16日筹划重启发行股票[80] - 2023年12月5日讨论债务豁免方案和发行股票预案[80] - 2023年12月18日签署债务豁免和认购协议，召开董事会、监事会审议相关议案[80] 其他情况 - 吴江金刚转让债务与债务豁免协议构成一揽子交易，发行股票与债务豁免不构成[48][49][51][56] - 本次债务豁免各方无其他应披露未披露协议或潜在安排[53][57] - 内幕信息知情人员无买卖公司股票及涉嫌内幕交易情形[80]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 327 号 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 18 日晚间披露《关于获得债务 豁免暨关联交易的公告》（以下简称《债务豁免公告》）及 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称《定增 预案》）。你公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称 欧昊集团）拟免除公司对其债务合计 33,585.00 万元的偿还 义务。公告显示，根据《债务豁免协议》，本次债务豁免为 "无条件且不可撤销"，双方就标的债务豁免事宜不存在任何 争议或纠纷，协议自公司董事会审议通过之日起生效。 我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项： 1.你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子 公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称吴江金刚）于 2023 年 12 月 14 日签订《债务转让协议》，吴江金刚将其对 1 欧昊集团尚未清偿的债务合计 33,585.00 万元转移给公司， 与本次债务豁免金额相同。 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具 体情况，包括但不限于债务形成时间、形成原因、 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 （甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号 创业大厦 2 楼 2-12 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3．本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-130 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于 发出收购要约的议案》。具体内容如下： 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 公司本次发行对象为公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊 集团"）。本次发行前，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司股份 54,016,826 股， 占本次发行前公司总股本的 25.01%。按照本次发行股票数量上限 64,800,000 股 测算，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人赵晓东、程姝合计持有公司 42.31%的股份。因此，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人持有公司股份 的 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球各主要经济体已对降低碳排放做出了明确承诺。欧盟、美国、日本、韩国等 计划在 2050 年实现碳中和。中国宣布将争取在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和。此外，2020 年 12 月 12 日，在全球 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-122 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会 议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通 过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 ...

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，公司经营、财务状况及相关条件符合向特定对象发行 A 股股票的规 定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。我们同意将该事项提交公司董事会 审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们 作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七 届董事会第四十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 经审阅，我们认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》 《证券法》《注 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 蒋万昌先生的书面辞职申请。蒋万昌先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公 司董事、董事会各专门委员会委员及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。蒋万昌先生的辞职不影响公司董事会正常运作，不对公司日常经营产生不 利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋万昌先生原定董事及副总经理任职期满日为 2024 年 4 月 22 日止。截至本 公告披露日，蒋万昌先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划所授予的 10 万股 限制性股票，均为已授予但尚未归属的第二类限制性股票。因蒋万昌先生离职， 公司将按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对该部分限 制性股票予以取消归属并作废失效。 公司董事会对蒋万昌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-133 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职暨 补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-125 甘肃金刚光伏股份有限公司 1 金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案，《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及 相关文件已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意审阅。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时 间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末 作为报告出具基 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事 会第四十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件 的要求，经核查，我们认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向特 定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件；公司董事 会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们 一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A ...