证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-004 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 | 序 | | | 提起诉讼的 受理日期/ | 诉讼机构名称 | | 涉诉金额 | 诉讼阶 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 起诉方 | 被诉方 | | | 案由 | | | | 号 | | | 收到起诉状 | 及所在地 | | （元） | 段 | | | | | 时间 | | | | | | | 深圳市恒保 玻璃系统防 | 苏州金刚防 | | 苏州市吴江市 | 买卖合同 | | | | 1 | | 火钢型材系 | 2024/2/7 | | | 792,603.73 | 待开庭 | | | 火科技有限 | 统有限公司 | | 人民法院 | 纠纷 | | | | | 公司 | | | | | | | | 2 | 江阴江化微 电子材料股 | 吴江金刚玻 璃科技有限 | 2024/2/19 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2024 年 3 月 1 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 1 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以资产抵押进行借款的议案》 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-002 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开的 第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以资产抵押进行借款的议案》。 现就本次交易的具体情况公告如下： 一、抵押融资事项概述 为满足公司日常运营需要，公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称 "广州旷视"）签署《借款合同》及《最高额抵押合同》，广州旷视向公司提供 2.75 亿元的借款，公司子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏 州型材"）及苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）以其部分土 地、房产为前述借款提供抵押担保。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，本次抵 押融资事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于以资产抵押进行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方的基本情况 企业名称：广州旷视管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91440 ...

2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯及现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-138 甘肃金刚光伏股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司不存在需披露业绩预告的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-136 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 50,016,948 股，占公司 总股份的 23.1560%，其中中小 ...

关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-137 甘肃金刚光伏股份有限公司 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独 立董事的议案》。同意推选孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人及董 事会战略委员会委员，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，任期自股 东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、 副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-133）。 2023 年 12 月 28 日，公司召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙爽女士为 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月13日核准首次发行3000万股人民币普通股，7月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2.16亿元[7] - 公司股份总数为2.16亿股，均为普通股[12] 股权结构 - 首次公开发行股票前，汕头市金刚玻璃实业有限公司持股3229万股，占比35.88％[11] - 首次公开发行股票前，（香港）龙铂投资有限公司持股2017万股，占比22.41%[11] - 首次公开发行股票前，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司持股1750万股，占比19.45%[11] - 首次公开发行股票前，中国南玻集团股份有限公司持股767万股，占比8.52%[11] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[19] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，否则可起诉[20] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[33][37] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[82] 独立董事相关 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上且不属于公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[89] - 独立董事不属于在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位且不属于在公司前五名股东单位任职的人员或其直系亲属[89] - 独立董事连任时间不得超过六年[90] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[109] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[98] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[103] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[111] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[122][128] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保[129][130] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[134]

股东大会信息 - 股东大会延期至2023年12月28日召开[4] - 5名股东及股东代理人参会，代表50,016,948股，占比23.1560%[7] 议案表决情况 - 多项议案股东及中小投资者同意率均达100%，如修订《公司章程》等[8][9][10][11] - 发行相关议案如发行对象、价格等表决同意率100%[15][16] - 补选公司第七届董事会非独立董事同意率100%[32] 其他情况 - 关联交易议案关联股东回避表决[32] - 特别决议事项议案由三分之二以上有表决权股份审议通过[32] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计投票情况[32]

债务情况 - 吴江金刚将33585万元债务转移给公司[1] - 豁免债务涉及15笔借款合同，协议借款55585万元，实际借款40925万元[4] - 借款利率主要5.39%，部分6.00%[4] - 借款期限多为2022 - 2024年，用于日常运营[4] - 截止2023年12月18日，已归还7340万元，借款余额33585万元，豁免33585万元[5] - 应支付利息1235.22万元，已支付46.94万元，减免1188.28万元[5] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额33.16亿元，负债总额34.20亿元，资产负债率103.12%，归母净资产 - 1.31亿元[20] 协议相关 - 《债务豁免协议》于2023年12月18日生效，确认豁免金额33585万元[13] - 会计处理为借其他应付款33585万元，贷资本公积33585万元[14] 核查程序 - 获取借款协议、银行对账单等资料，检查利息计算和支付情况[8] - 获取免除借款利息的函并与公告核对[8] - 获取《债务转让协议》并与董事会决议核对确认生效情况[8] - 核查协议、确认义务解除和会计处理合规性[17]

股权结构 - 吴江金刚是金刚光伏100%持股的全资子公司[5] - 凤凰投资3121万股均由香港金刚持有[7] - 香港金刚4300万股均由金刚光伏持有[7] 债务处理 - 2023年12月14日公司与吴江金刚签《债务转移协议》，转移本金3.3585亿元及后续利息[8][9] - 2023年12月18日《债务豁免协议》生效，欧昊集团免除公司3.3585亿元债务[24][26] 股票发行 - 公司拟向欧昊集团定向发行不超6480万股，募资不超93895.20万元[16] - 发行价14.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[25] 决策程序 - 金刚光伏2023年12月18日董事会和监事会通过债务豁免议案[17] - 欧昊集团2023年12月11日董事会、12月14日股东会通过相关议案[18]