证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 93,895.20 万元（含本数）。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不超过人民币 93,895.20 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 公司拟将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，以增强公司的资金实 力，缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能 力，满足未来业务不断增长的营运需求，促进业务可持续发展和公司长期战略的 实施。 （二）可行性 本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-127 的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的 ...

监管处罚 - 2020年4月15日公司因财务造假被广东监管局责令改正、警告并处60万元罚款[1][2] - 2020年4月15日庄大建被广东监管局警告、罚款30万元，禁入证券市场10年[2] - 2020年4月15日林仰先被广东监管局警告、罚款20万元，禁入证券市场5年[2] - 2020年4月15日林文卿、林臻被广东监管局警告并分别罚款10万元[2] - 2020年3月12日深交所对公司及相关当事人给予纪律处分，涉及资金占用等问题[15] - 2020年3月12日深交所创业板对庄毓新等相关当事人出具监管函，涉及信息披露违规等问题[17] 违规事件 - 2018年12月4日罗伟广因信息披露违规被深交所通报批评，2128.71万股股份被司法冻结及轮候冻结，占总股本9.86% [3] - 2018年6月12日中信证券强制平仓减持罗伟广172.21万股股份，占总股本0.797%，成交金额1241.81万元[3] - 2018年12月6日公司因未及时披露罗伟广股份冻结情况被深交所创业板公司管理部出具监管函[5] - 2018年12月19日林文卿、林臻因信息披露违规被广东监管局出具警示函[7] - 2018年12月19日拉萨金刚因未及时告知公司股份质押信息被广东监管局出具警示函，质押股份1433万股，占总股本6.63% [9] - 2018年12月19日广东证监局因未及时披露罗伟广股权冻结等事项对公司出具警示函[11] - 2018年12月19日广东证监局因未配合披露股份冻结等事项对罗伟广出具警示函[13] - 2019年1月17日深交所创业板对拉萨金刚出具监管函，其2018年质押股份占总股本6.63%未及时披露[14] - 2021年8月19日深交所创业板公司管理部因公司未及时披露重大诉讼事项发监管函〔2021〕第120号[20] - 2022年5月7日广东监管局因公司及子公司2021年度合计融资2.3亿元未及时披露发〔2022〕53号警示函，融资额占上一年度总资产23.23%[21] - 2022年10月17日甘肃监管局因公司财务基础薄弱、治理待规范、关联交易大增发甘证监函〔2022〕350号监管函[24] 整改措施 - 监管措施后公司要求持股5%以上股东及时履行信息披露义务[10] - 监管措施后公司加强对董监高及财务、证券相关人员培训[12] 财务情况 - 公司2018年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告[15] - 公司对2015 - 2017年财务报告进行重大会计差错更正[15] 其他情况 - 截至公告日，涉案董事、高级管理人员已不在公司任职[16] - 公司及持股5%以上股东、董监高最近5年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[24]

发行计划 - 拟向特定对象欧昊集团发行不超6480万股股份，募集资金不超93895.20万元[4] - 发行价格为14.49元/股，发行对象以现金认购[4] - 认购人本次认购股票锁定期为36个月[20] 发行审批 - 尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册[3][5] 关联交易 - 年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为122.66万元（不含借款）[29] - 累计向控股股东借款总额度不超10亿元，截至披露日借款余额为84368.38万元，当年年初至披露日利息3705.67万元将被免除[29] 发行影响 - 发行完成后公司营运资金将获补充，资本实力、资产规模、抗风险能力将提升[28] 备查文件 - 包括《附条件生效的股份认购协议》、董事会和监事会会议决议等[36][37]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三） 3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提 请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下 简称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的 承诺： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-131 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十八日 1 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-128 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 1 二〇二三年十二月十八日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-123 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 5、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关 法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次向 特定对象发行股票无需编 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-124 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开的第七届董事会第四十三次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并获得中国证券 监督管理委员会做出的同意注册的决定。 特此公告。 甘肃金 ...