证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-022 金通灵科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、非独立董事：张建华先生、陈云光先生、陈大鹏先生、申志刚先生、季 维东先生、时根生先生； 2、独立董事：马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生。 公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资 格和独立性已经深交所备案审核无异议。 上述人员的简历详 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-019 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司第五届董事会。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网 ...

特此公告。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-018 金通灵科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 公司六届会员暨职工代表大会第五次会议。经与会职工代表审议，会议选举曹小建 先生为公司第六届监事会的职工代表监事。 曹小建先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学历，高级工程师。2004 年 6 月就职于公司，历任公司工程师、研究所副 所长、工艺压缩机研究所长，2017 年 9 月至 2019 年 8 月任公司董事，2019 年 8 月 起任公司监事、监事会副主席。现任公司透平科技技术研究所所长。 截至本公告日，曹小建先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、 其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》《公司章程》 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-021 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 1 月 16 日以电子通讯方式 送达全体监事。 公司监事会同意选举吴建先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 2、本次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、经全体监事推举，会议由吴建先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司持续督导期 2023年专项培训情况报告 深圳证券交易所： 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金 通灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，认真履行保荐机构应尽的职责， 于2024年1月12日对金通灵的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专项 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关 持续督导的最新要求进行，本次培训的具体情况如下： 一、培训的主要内容 本次培训中，持续督导培训小组通过课件展示、现场讲解及交流的形式对 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训结合相关案 例对如下内容进行了重点讲解：1、信息披露的规范；2、保荐机构的工作要求 和职责；3、案例。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解 作为上市公司管理人员在公司信息披露等方面所应承担的责任和义务。 ...

金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化董事会决策功能，健全公司内部控制制度，提高公司内部监督和风险控制能力， 确保董事会对经营管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及 《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会依据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和 本工作细则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 ...

金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-020 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 1 月 16 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中赵钦新先生以通讯表决方式出 席会议。 4、经全体董事推举，会议由张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会同意选举张建华先生为第六届董事会董事长、陈大鹏先生为第六届 董 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000397 分 类 经查,你公司存在以下违规行为: 一是信用减值损失计提不及时。2018年及以前年度,你公司对河北槐阳生物质热电有限责任公司、安徽丰原 化工装备有限公司、中冶节能环保有限责任公司、中国联合工程有限公司的应收账款按照账龄组合计提信用减 值损失。2019年,你公司对上述4家客户的应收账款改为按单项计提信用减值损失,主要依据是与客户签订了还款 协议,客户信用风险明显降低。经查,上述4家企业应收账款逾期时间较长,相关还款协议未约定有关担保、抵押或 逾期付款时的保障条款,单独不足以作为应收账款信用风险显著降低的客观证据,期后回款等证据表明上述应收账 款预期信用损失风险未发生明显变化。你公司对上述4家客户信用风险评估不审慎,导致你公司2019年至2021年 财务报告信用减值损失计提不充分,不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号) 第四十七条、第四十八条、第五十八条、第六十条的规定。直至2023年4月27日,你公司才在《关于前期重大会 计差错更正的公告》中就前述事项对2021年期初未分配利润、2021年度净利润进行调整。 ...

张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军: 索 引 号 bm56000001/2024-00000400 分 类 发布机构 发文日期 1703718960000 名 称 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕183号 主 题 词 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函 措施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示 函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范 意识和履职能力,于收到本决定之日起30日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议 申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措 施不停止执行。 江苏证监局 2023年12月28日 【打印】 【关闭窗口】 经查,金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)存在以下违规事实: 2017年至2022年,金通灵及其全资子公司上海运能能 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000415 分 类 季伟、朱军、张建华、袁学礼、冯霞: 经查,金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)存在以下违规事实: 一是信用减值损失计提不及时。2018年及以前年度,金通灵对河北槐阳生物质热电有限责任公司、安徽 丰原化工装备有限公司、中冶节能环保有限责任公司、中国联合工程有限公司的应收账款按照账龄组合计 提信用减值损失。2019年,金通灵对上述4家客户的应收账款改为按单项计提信用减值损失,主要依据是与客 户签订了还款协议,客户信用风险明显降低。经查,上述4家企业应收账款逾期时间较长,相关还款协议未约定 有关担保、抵押或逾期付款时的保障条款,单独不足以作为应收账款信用风险显著降低的客观证据,期后回款 等证据表明上述应收账款预期信用损失风险未发生明显变化。金通灵对上述4家客户信用风险评估不审慎, 导致金通灵2019年至2021年财务报告信用减值损失计提不充分,不符合《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》(财会〔2017〕7号)第四十七条、第四十八条、第五十八条、第六十条的规定。直至2023年4 月27日,金通灵才在《关于前期重大会计差错更正的公 ...