康芝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 1 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书及董事会认定的其他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考 ...