现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2] - 购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品[1] 审议情况 - 2025年1月8日董事会和监事会审议通过议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 后续安排 - 财务部建立投资台账，跟踪产品净值变动[4] - 保荐机构对计划无异议[8]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人107名，代表股份194,914,986股，占比38.1936%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份187,011,756股，占比36.6449%[9] - 网络投票股东102名，代表股份7,903,230股，占比1.5486%[11] - 中小投资者股东102名，代表股份5,019,599股，占比0.9836%[13] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》194,667,486股同意，占比99.8730%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》111,500股反对，占比0.0572%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》136,000股弃权，占比0.0698%[17] - 中小投资者股东对该议案4,772,099股同意，占比95.0693%[17] - 中小投资者股东对该议案111,500股反对，占比2.2213%[17] - 中小投资者股东对该议案136,000股弃权，占比2.7094%[17]

培训信息 - 东方证券对海默科技2024年度持续督导培训于12月31日线上开展[1] - 培训人员为许宁，对象含海默科技实际控制人等[1] 培训内容 - 围绕多项核心规则，重点是募集资金使用规范及案例[1] 培训效果 - 加深培训对象对法规和业务规则了解，提高规范使用资金认识[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]

股份回购 - 2024年12月9日董事会和监事会通过回购注销议案[2] - 2024年12月26日股东大会通过回购注销议案[2] - 因激励对象问题86,818股限制性股票将被回购注销[2] 股份与资本变更 - 回购后公司股份总数由510,334,717股变为510,247,899股[2] - 回购后公司注册资本由510,334,717元变为510,247,899元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报登记地点为甘肃兰州城关区张苏滩593号4楼[4] - 申报时间为2024年12月26日至2025年2月9日[4] - 申报联系人赵菁，电话0931 - 8553529[4] - 申报邮箱securities@haimo.com.cn[4]

股东大会出席情况 - 2024年第三次临时股东大会86人出席，代表196,776,122股，占比38.5582%[5] - 现场6人出席，代表187,111,756股，占比36.6645%；网络80人，代表9,664,366股，占比1.8937%[5] - 中小股东80人出席，代表2,624,135股，占比0.5142%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意56,605,828股，占比98.6708%；中小股东同意1,524,220股，占比66.6540%[7] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意196,003,976股，占比99.6076%；中小股东同意1,851,989股，占比70.5752%[9] 会议时间及相关情况 - 现场会议2024年12月26日14:30召开，网络投票2024年12月26日进行[3] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[23][24] 其他信息 - 公告由海默科技（集团）股份有限公司董事会2024年12月26日发布[26] - 备查文件含《2024年第三次临时股东大会决议》等[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人86名，代表股份196,776,122股，占比38.5582%[8] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份187,111,756股，占比36.6645%[9] - 网络投票股东80名，代表股份9,664,366股，占比1.8937%[11] - 中小投资者股东80名，代表股份2,624,135股，占比0.5142%[13] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，非关联股东同意56,605,828股，占比98.6708%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，中小投资者股东同意1,524,220股，占比66.6540%[17] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》下各子议案，多数同意股数占比超99%[21] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》下各子议案，中小投资者股东同意股数占比约65%[21] - 《董事会议事规则》反对股数123,900股，占比0.0630%[21] - 《董事会议事规则》弃权股数782,346股，占比0.3976%[21] - 《股东会议事规则》同意股数195,869,876股，占比99.5395%[22] - 《对外投资管理办法》同意股数195,980,876股，占比99.5959%[24] - 《对外担保管理制度》反对股数160,400股，占比0.0815%[26] - 《关联交易管理办法》弃权股数773,746股，占比0.3932%[26] - 《募集资金管理办法》中小投资者股东反对股数544,400股，占比20.7459%[27] - 议案表决同意股数195,857,576股，占比99.5332%[30] - 议案表决反对股数129,200股，占比0.0657%[30] - 议案表决弃权股数789,346股，占比0.4011%[30] - 中小投资者股东对议案表决同意股数1,705,589股，占比64.9962%[30] - 中小投资者股东对议案表决反对股数129,200股，占比4.9235%[30] - 中小投资者股东对议案表决弃权股数789,346股，占比30.0802%[30] 会议相关信息 - 会议经公司第八届董事会第三十一次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月26日14:30在甘肃兰州召开，由董事孙鹏主持[6] - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案[18] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》不存在回避表决情况[29] - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[31]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月8日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][10][11] - 会议股权登记日为1月3日[2] 登记与审议 - 异地股东登记须在1月8日12:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为1月8日9:00 - 11:00[6] - 审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为350084，简称为海默投票[9] - 议案填报表决意见为同意、反对、弃权[9]

人员变动 - 彭端、苏占才、孙鹏近日提交辞职报告，原定任期至2026年2月5日[1] - 2024年12月23日董事会拟提名杜勤杰为非独立董事并聘任为总裁[3][4] 股份情况 - 苏占才持有公司股份425.66万股，其控制公司持有1.34260979亿股[2] - 孙鹏通过激励计划持有公司股份60万股[2] - 杜勤杰未持有公司股份[8]

担保情况 - 公司拟为子公司提供2500万元担保，清河机械500万元，思坦仪器1000万元，思坦油服不超1000万元[1][2] - 公司为清河机械500万元贷款提供1年期全额连带责任保证，利率4%[10][12] - 公司为思坦仪器1000万元贷款提供2年期连带责任保证，利率2.6%[12][13] - 公司为思坦油服不超1000万元贷款提供2年期连带责任保证，利率不高于3.8%[13] - 思坦仪器以600万股思坦油服股权为其提供质押担保[13][14] - 截至披露日，公司已审批有效期内对外担保额度22000万元，占总资产10.68%、净资产20.21%[15] - 截至披露日，公司实际担保余额10276.32万元，占总资产4.99%、净资产9.44%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[15] - 公司无逾期担保和涉及诉讼的担保[15] 子公司业绩 - 清河机械2024年1 - 9月营收4409.33万元，利润总额 - 1139.70万元，净利润 - 1132.96万元[5] - 清河机械2023年度营收13380.45万元，利润总额916.22万元，净利润785.07万元[5] - 思坦仪器2024年9月30日资产总额82318.18万元，负债总额53765.43万元，净资产28552.76万元[7] - 思坦仪器2023年12月31日资产总额86788.03万元，负债总额52259.65万元，净资产34528.38万元[7] - 思坦仪器2024年1 - 9月营收4968.48万元，利润总额 - 1343.53万元，净利润 - 1279.45万元[8] - 思坦仪器2023年度营收21771.13万元，利润总额 - 796.66万元，净利润 - 923.44万元[8] - 思坦油服2024年9月30日资产总额19098.26万元，负债总额7330.04万元，净资产11768.22万元[9] - 思坦油服2023年12月31日资产总额19571.04万元，负债总额8747.74万元，净资产10823.30万元[9] - 思坦油服2024年1 - 9月营收3979.28万元，利润总额985.87万元，净利润837.99万元[9]

人事变动 - 免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为非独立董事[2] - 免去苏占才先生总裁职务，聘任杜勤杰先生为总裁[3][4] 担保事项 - 为上海清河机械500万元贷款提供1年全额连带责任担保[5] - 为思坦仪器1000万元贷款提供2年连带责任担保[5] - 为思坦油服不超1000万元贷款提供2年担保，思坦仪器600万股股权质押[6] 会议安排 - 2025年1月8日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为1月3日[8]