融资计划与资金用途 - 拟向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [2] - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台等六个具体项目及补充流动资金 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是全国首个新型数字化城市管理平台开发单位 [2] - 业务涵盖城市运行一网统管、城市管理精细化、社会治理现代化等多个领域 [2] - 已在全国500余个城市、1500多个区（县）实施5000余个项目 [2] - 服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超过70% [2] 近期经营业绩 - 上半年实现营业收入3.21亿元，较上年同期下降40.34% [2] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1869.27万元，较上年同期下降125.98% [2] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-6119.45万元，较上年同期增加45.63% [2] 经营环境与挑战 - 数字化与智能化建设市场需求总体保持活跃 [3] - 部分客户项目资金安排趋于审慎，导致项目启动周期拉长 [3] - 部分项目出现招标启动、合同签署及履行进度滞后等情况 [3] 公司战略与融资必要性 - 公司坚持稳中求进，聚焦核心业务，优化资源配置，强化内部管理与成本控制 [3] - 完善产品布局、加快产品迭代升级和业务规模扩展需要大量资本投入 [3] - 本次发行旨在满足项目建设和业务可持续发展的资金需求，提高抗风险能力 [3] - 预计募投项目实施后将提升公司市场竞争力、经营业绩和盈利能力 [3]

融资计划与资金用途 - 拟通过向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [1] - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台等六个具体项目及补充流动资金 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全国首个新型数字化城市管理平台开发单位，业务覆盖城市运行一网统管等多个领域 [1] - 业务已拓展至全国500余个城市、1500多个区县，实施超5000个项目，服务人口超5.5亿，覆盖国内城市建成区面积超过70% [1] 近期经营业绩 - 上半年实现营业收入3.21亿元，同比下降40.34% [1] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1869.27万元，同比下降125.98% [1] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-6119.45万元，但同比增加45.63% [1] 行业环境与经营挑战 - 数字化与智能化建设市场需求保持活跃，但部分客户项目资金安排审慎，导致项目启动周期拉长、招标及合同履行进度滞后 [2] - 外部环境不确定性上升，公司坚持稳中求进，聚焦核心业务并优化资源配置以应对阶段性压力 [2] 融资必要性及预期影响 - 完善产品布局、加快迭代升级和业务扩展需要大量资本投入和流动资金补充 [2] - 本次发行旨在满足项目建设和可持续发展的资金需求，增强资金实力和抗风险能力 [2] - 预计募投项目实施后将提升公司市场竞争力、经营业绩和盈利能力 [2]

公司公告精选 - 三花智控澄清获得机器人大额订单的传言不属实[1] - 深纺织A子公司拟投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目[1] - 榕基软件子公司签订1.26亿元建设工程总承包合同[1] - 红豆股份拟以4.85亿元交易价购买红豆居家线上业务资产组[1] 股权交易与收购 - 纳尔股份拟取得上海菲莱测试不低于51%股权[1] - 龙江交通拟购买控股股东全资子公司水运公司100%股权[1] 股份回购计划 - 恒铭达拟回购2亿元-4亿元公司股份[1] - 康辰药业拟以5000万元—1亿元回购股份[1] 业绩预增公告 - 硕贝德预计前三季度净利润同比增长1258.39%-1313.24%[1] - 美年健康预计前三季度净利润同比增长70.51%–151.7%[1] - 赛分科技前三季度净利润同比预增65%到80%[2] - 亚太股份前三季度净利润同比预增97.38%—113.30%[2] 股东减持计划 - 慧智微大基金二期拟合计减持不超过466.84万股[1][2] - 新宏泽控股股东拟减持不超3%股份[2] - 绿联科技绿联管理咨询及其一致行动人拟减持不超过1.5%股份[2] - 三丰智能董事陈巍及其一致行动人陈公岑拟减持不超过2.85%股份[2] 融资与其他事项 - 均普智能拟定增募资不超11.61亿元[1][2] - 数字政通拟定增募资不超过10.5亿元[2] - 德力股份拟定增募资不超过7.2亿元[2] - 四方光电收到客户项目定点通知 合同总金额预计为5900万元[1][2]

公司资本运作 - 均普智能拟定增募资不超过11.61亿元 [1][2] - 数字政通拟定增募资不超过10.5亿元 [2] - 德力股份拟定增募资不超过7.2亿元 [2] - 红豆股份拟以4.85亿元交易价购买红豆居家线上业务资产组 [1] 股份回购计划 - 恒铭达拟回购2亿元至4亿元公司股份 [1] - 康辰药业拟以5000万元至1亿元回购股份 [1] 业绩显著增长 - 硕贝德预计前三季度净利润同比增长1258.39%至1313.24% [1] - 亚太股份前三季度净利润预增97.38%至113.30% [1] - 美年健康预计前三季度净利润同比增长70.51%至151.7% [1] - 赛分科技前三季度净利润预增65%到80% [1] 股东减持计划 - 慧智微大基金二期拟合计减持不超过466.84万股 [1] - 新宏泽控股股东拟减持不超过3%股份 [1] - 三丰智能董事陈巍及其一致行动人拟减持不超过2.85%股份 [1] - 绿联科技绿联管理咨询及其一致行动人拟减持不超过1.5%股份 [1] 项目投资与合同 - 深纺织A子公司拟投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目 [1] - 榕基软件子公司签订1.26亿元建设工程总承包合同 [1] - 四方光电收到客户项目定点通知，合同总金额预计为5900万元 [1][2] 股权收购 - 纳尔股份拟取得上海菲莱测试不低于51%股权 [1] - 龙江交通拟购买控股股东全资子公司水运公司100%股权 [1] 市场传闻澄清 - 三花智控澄清获得机器人大额订单的传言不属实 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.5亿元 [1] - 本次募集资金总额因前次募集资金补充流动资金超出规定比例而进行了调减，调减金额为2700万元 [1][2] 募投项目资金分配 - 城市生命线运行管理服务平台建设项目总投资额2.21亿元，扣减后拟投入募集资金2.03亿元 [2] - 城市更新管理服务平台建设项目总投资额1.45亿元，扣减后拟投入募集资金1.33亿元 [2] - 城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目总投资额2.22亿元，扣减后拟投入募集资金1.95亿元 [2] - 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目总投资额1.84亿元，扣减后拟投入募集资金1.65亿元 [2] - 城市智能化数据运营服务体系建设项目总投资额2.05亿元，扣减后拟投入募集资金1.54亿元 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2亿元，未进行扣减 [2] - 所有项目投资总额为11.78亿元，扣减后募集资金投入总额为10.5亿元 [2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 募集资金将用于新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 募集资金将用于城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 募集资金投向 - 资金将投入城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投入城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 募集资金投向 - 资金将投入城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投入城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年10月15日召开第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1]

证券简称：数字政通 证券代码：300075 北京数字政通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 北京数字政通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中 国证 ...