议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][7][11][13][17][19] 股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，为其提供1亿元一年期担保[23] - 《关于为控股子公司提供信贷担保的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[25]

内部控制情况 - 监事会审核《2023年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度，保障经营规范有序[1] - 内部控制机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部控制重点活动执行及监督有效，无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规及制度[1]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 出席人员有董事长兼总经理王飘扬等[2] 投资者参与 - 2024年5月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月8日前可进行会前提问[3]

项目投资 - 项目总投资约12.5亿元[2] - 资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 2024年4月22日审议通过投资议案[3] 股权结构 - 广东邦盛由公司控股子公司合计持股80%[4] 项目规划 - 建设40万吨/年聚烯烃消光膜母粒装置[8] - 建设10万吨/年热熔胶装置[8] - 申报用地130亩[8] 市场目标 - 高端聚烯烃塑料2025年自给率力争近70%[18] 项目优势 - 原料采购区位优势明显[17] - 交通储运便捷，利于开拓市场[18] 项目影响 - 助公司提高高端功能性膜材料市场占有率[18] - 提升公司在新材料领域行业地位[17] 风险与责任 - 存在资金筹措不足致项目风险[20] - 未达标需整改并承担违约责任[14] 协议相关 - 协议一式四份，审批后生效[16] - 双方组建专班推动项目落地[16]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对万邦达2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 关联资金数据 - 2023年度其他关联资金往来期初83,764.66，累计发生6,106.40，偿还3,301.11，期末86,569.95[8] 子公司往来资金数据 - 江苏万邦达2023年期初2,907.60，累计发生300.00，期末3,207.60[8] - 乌兰察布万邦达2023年期初10,738.13，累计发生500.00，期末11,238.13[8] - 惠州伊斯科2023年期初4,000.00，偿还1,500.00，期末2,500.00[8] - 黑龙江京盛华2023年期初40,266.52，偿还1,000.00，期末39,266.52[8] - 万邦达（江苏）再生资源2023年期初1,000.00，累计发生123.20，偿还123.20，期末1,000.00[8]

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会 ...

审计安排 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[1] - 项目质量控制复核人由惠增强改派史禹[1] 人员信息 - 史禹2010年获注会资质，2014年起从事审计[2] - 史禹近三年承做或复核审计报告超4家次[2] - 史禹无独立性问题，近三年未受处罚处分[3]

担保事项 - 公司为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为本次担保提供反担保[2] - 2024年2月26日与中信银行惠州分行签《最高额保证合同》[3] 担保数据 - 担保金额10,000万元，保证期间三年[5] - 公司及子公司担保额度189,000万元，占2022净资产37.94%[6] - 公司及子公司担保余额66,765.42万元，占2022净资产13.40%[6] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0元[6] - 公司无逾期对外担保事项[6]

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-002 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。会 议于 2024 年 1 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕 晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决 ...

担保情况 - 公司为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[4] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为担保提供反担保[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度189,000万元，占2022年净资产37.94%[13] 财务数据 - 2022年末惠州伊斯科资产263,171万元，负债180,463万元，净资产82,707万元[7] - 2023年9月30日资产239,296万元，负债152,642万元，净资产86,654万元[7] - 2023年1 - 9月惠州伊斯科营收199,984万元，利润总额4,275万元，净利润3,515万元[7] 担保余额 - 公司及子公司担保总余额55,247.27万元，占2022年净资产11.09%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为0元，无逾期对外担保[13]