独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第二十一次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的独立意见 公司本次为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠 州伊斯科"）1 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年（以具体签 订合同时间为准），主要是为了增强其自身的外部融资能力，满足其生产经营需 要。 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有 其 73%的股份，能够较为有效的控制其日常经营活动风险及决策，公司对其提供 ...

股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股权[2] - 惠州伊斯科拟向中信银行申请1亿综合敞口授信[2] - 公司为其1亿敞口授信提供一年连带责任担保[2] - 西藏安耐康和戴泽特持26.5%股权并提供反担保[2] - 《为惠州伊斯科提供信贷担保议案》7票同意通过[5] 组织调整 - 公司决定优化调整组织机构，总部设六个部门[6] - 业务划分整合设四个事业部[6] - 《组织机构调整议案》7票同意通过[9]

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-065 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材 料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 2 亿元敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.c ...

关于2023年第四季度重大项目进展情况的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-064 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于2023年第四季度重大项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年第四季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 承建项目持续推进，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下： 1 一、重大工程项目 （一）盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目 1. 项目概况 2021年9月，公司与青海锦泰锂业有限公司（以下简称"锦泰锂业"）签订 了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》，本 项目由锦泰锂业出资，公司为其建造3000t/a碳酸锂生产线，本生产线建造总投资 为2.0550亿元。2023年11月17日，公司与锦泰锂业、青海良承矿业有限公司签订 了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同之补充 协议》。详情请见2021年9月17日、2023年11月17日公司在中国证监会指定信 ...

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上所述，我们一致同意公司为控股子公司惠州伊斯科申请敞口授信提供担 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的独立意见 公司本次为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠 州伊斯科"）2 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年（以具体签 订合同时间为准），主要是为了增强其自身的外部融资能力，满足其生产经营需 要。 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有 其 73%的 ...

关于债务化解的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-063 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于债务化解的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于债务化解的议案》，同意乌兰察布市万邦达投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"乌兰察布万邦达投资"）与内蒙古国源投资集团有限公司（以下简称"国源投资"） 签订《市本级金融类化债重点任务清偿协议》（以下简称"债务化解协议"），现将有 关情况公告如下： 一、委托贷款事项概述 关于债务化解的公告 字第 8 号]的《委托贷款合同》剩余本金人民币壹亿陆仟玖佰柒拾万元整（16,970.00 万元），展期 2 年，至 2024 年 6 月 15 日到期；编号为[（2015）呼银委贷字第 12 号]的《委托贷款合同》本金人民币壹亿贰仟万元整（12,000.00 万元），展期 2 年， 至 2024 年 6 月 17 日到期。 截至公告披露 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-060 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）为公司控股 子公司，公司持有其 73%的股权。现为满足正常生产经营活动，惠州伊斯科拟向 中国民生银行股份有限公司惠州分行申请综合敞口 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-062 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 二、被担保人基本情况 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 159,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次 会议审议通过 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况 较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日 常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时， 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司 （合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-061 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于日常经营重大合同的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-059 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、重大合同概况 2021年9月17日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"乙方"或 "公司"）与青海锦泰锂业有限公司（以下简称"甲方"或"锦泰锂业"）在青 海省西宁市，签订了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技 术服务合同》（以下简称"原合同"），本项目由锦泰锂业出资，公司为其建造 3000t/a碳酸锂生产线，按双方约定的性能要求进行运营管理；锦泰锂业按照双方 约定向公司如期支付建造款和运营费用，生产线建造总投资为2.0550亿元，投入 生产后，按产品量计算生产运营费用。具体内容详见公司于2021年9月17日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于签署日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-089）。 二、合同进展情况 截至公告披露日，厂房基础及设备基础土建已完成90%，钢结构厂房工厂化 预制完成，通用及非标设备等待锦泰锂业通知后发货。锦泰锂业因自身原因，与 公司协商调整合同实施地址。为顺利推进该 ...