公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事应在年报编制披露中履职[2] 独立董事工作 - 听取经营汇报、审阅审计安排等[3] - 与年审注册会计师见面沟通[4] - 关注年报编制信息保密情况[4] 公司配合 - 相关人员配合独立董事行使职权[3] - 安排独立董事实地考察[5] 资料提交 - 财务负责人提交审计资料[6] 独立性管理 - 独立董事自查，董事会评估[4] - 有异议可聘请外部机构[4]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议[5] - 2023年独立董事参加专门委员会会议8次[7] - 2023年召开股东大会3次[6][18][20] 议案审议情况 - 2023年审议通过日常关联交易额度等多项议案[14][18][22] 人员聘任与选举 - 2023年6月聘任张东辉为财务总监[19] - 2023年11月审议通过聘任副总经理议案[22] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续提建议维护股东权益[24]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票78,978,102股，每股发行价13.70元，共募集股款10.82亿元，净额为10.65亿元[2] - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金2.18亿元，使用募集资金总额9.80亿元，本年度直接投入1227万元[4] - 2023年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为9508.29万元[4] 资金运作 - 2023年上年度理财到期、出售国债逆回购产品收回4900万元，理财收益及利息收入扣手续费净额6052.58万元，用闲置募集资金购买保本产品3778.73万元[4] - 2018 - 2025年不同时间段公司拟用闲置募集资金和自有资金实施现金管理，额度不同[19][20] 项目情况 - “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目承诺投资88,200.00万元，截至期末累计投入80,145.61万元，投资进度为90.87%，本年度效益 - 3,493.99万元[17] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入20,819.94万元[17] - “珠海一号”项目原建设期36个月，先后延长至2021、2023、2024年12月31日[17][18] 其他事项 - 2022年3月公司将“珠海一号”项目实施主体变更为子公司，4月签署四方监管协议[6] - 截至2023年12月31日，兴业银行珠海分行账户因违规担保涉诉被冻结9250.27万元，余额含利息183.85万元[7] - 公司卫星大数据板块市场推广进展缓慢，市场收益未达预期[18] - 本次非公开发行股份发行费用1705.64万元划分至“补充流动资金”项目计算[20]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] - 会议召集、召开符合规定[2] 议案表决 - 十项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[4][9][13] - 审议会计估计变更议案，表决通过[43][44][45] 公司决策 - 2023年度不进行利润分配[16] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[28] - 同意2024年度日常关联交易预计事项[32] - 同意计提资产减值等事项[36] - 同意使用闲置资金现金管理[39] 后续安排 - 十项议案需提交2023年度股东大会审议[6][11][15] - 审议监事薪酬议案，提交2023年度股东大会[42]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入35,266.33万元，上年度42,546.09万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计168.86万元，占比0.48%，上年度为156.44万元，占比0.38%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为35,097.47万元，上年度为42,389.65万元[12] 其他业务收入 - 2023年与主营业务无关的其他业务收入168.86万元，主要是出租房屋收入[11] - 上年度与主营业务无关的其他业务收入156.44万元，主要是出租房屋收入[11]

资金占用 - 2023年前控股股东及其附属企业非经营性资金占用期末余额594万元[9] 子公司款项 - 广东绘宇智能科技有限公司2023年期初应收股利8952.88万元，期末7602.88万元[9] - 北京欧比特控制工程研究院有限公司2023年期初其他应收款875.70万元，期末875.70万元[9] - 青岛欧比特孵化器管理有限公司2023年期初其他应收款13125.60万元，期末15624.60万元[9] - 欧比特（香港）有限公司2023年期初其他应收款551.93万元，期末560.46万元[9] 参股及联营公司款项 - o.c.e technology limited 2023年应收账款期末余额0.00万元，其他应收款期末240.06万元[9] - 贵阳欧比特宇航科技有限公司2023年预付账款期末余额0.00万元，应收账款期末720.97万元[9] 其他关联资金 - 2023年度其他关联资金往来期末余额25753.29万元[9]

制度修订与制定 - 2024年4月24日公司第六届董事会第五次会议通过修订制定部分制度议案[1] - 拟修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[1] - 《独立董事工作制度》等需提交2023年度股东大会审议[1][2] - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[2]

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对 2023 年度公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召 集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异 议。会议具体情况如下 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 36,401.99 万元，其中应收款项坏账准备 约计提 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[9] - 部分人员可提议召开临时会议[9] - 会议提前3日发通知，特殊情况可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[13] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[7]