委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[9] - 部分人员可提议召开临时会议[9] - 会议提前3日发通知，特殊情况可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[13] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[7]

2023年薪酬情况 - 公司董监高薪酬合计717.75万元[5] - 董事长颜军税前报酬124.63万元[4] - 董事总经理颜志宇税前报酬111.21万元[4] - 董事常务副总经理蒋晓华税前报酬131.47万元[4] - 独立董事周宁、张毅、符锦税前报酬均为6万元[4][5] 2024年薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[7] - 独立董事每年津贴6万元（含税）[9] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[12] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议通过生效[12]

市场扩张和并购 - 2022年12月26日股东大会审议通过转让铂亚信息100%股权议案[3] - 27日铂亚信息完成工商变更登记，不再纳入合并报表范围[4] 其他新策略 - 公司曾为铂亚信息借款51,682,792.06元，后签订还款协议[3][4] - 截至公告披露日已收回全部本金[7]

董事长减持计划 - 董事长颜军计划减持不超1270万股，占总股本1.82%[2] 减持情况 - 减持647.5万股，均价12.83元/股，比例0.9291%[2] 持股变化 - 减持前持股6788.2194万股占9.74%，后持股6140.7194万股占8.81%[3] 股份性质变化 - 减持前无限售股1697.0549万股占2.44%，后1535.1799万股占2.20%[3] - 减持前限售股5091.1645万股占7.30%，后4605.5395万股占6.61%[3] 减持说明 - 减持未违规，未超计划，不影响控制权、治理及经营[6]

股份转让 - 2022年3月31日格力金投拟转让35,739,853股公司股份给海南中星，占总股本5.13%[1] - 2024年1月格力金投发《催告函》，海南中星同意终止，格力金投通知中星电科终止协议[4] 公司情况 - 截至公告披露日，控股股东为格力金投，实控人为珠海市国资委[6] - 终止转让不会导致公司控制权变更，未违反相关法规和承诺[6][7][8]

公司基本情况 - 2024年1月18日广发证券李璟菲、交银施罗德基金李震琦等对公司进行调研，公司副总经理、董事会秘书吴可嘉等接待 [1] - 公司推崇“芯科技、兴中国；小卫星、大数据”理念，从事宇航电子、人工智能技术等研制与生产，服务多领域 [1] 业务情况 卫星业务 - “珠海一号”星座规划34颗遥感卫星，目前在轨12颗（4颗视频卫星、8颗高光谱卫星），是国内规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一，高光谱卫星填补国内商业航天高光谱领域空白 [2] - 基于“珠海一号”推动“绿水青山一张图”项目，为多领域提供遥感大数据服务 [2] - “珠海一号”04组卫星规划3颗改进型高光谱卫星和1颗SAR卫星，在03组基础上优化改进，适配任务需求进行多次修改调整 [4] - 2023年上半年卫星大数据业务围绕多方面推广，市场开拓涉及多个项目 [4][5] 芯片业务 - 宇航电子业务为航空航天、工业控制领域提供高可靠核心元器件及部件，面向系统内有关单位；玉龙810芯片可用于多个应用场景，具体使用场景由客户确定 [2] - 2023年3月拟研制新一代宇航SoC系列芯片，涵盖多款芯片产品，架构含主流体系，设计多个质量等级满足多维度需求 [2] - 宇航级芯片相比商业级、工业级有更高要求，公司有竞争优势，计划推广芯片在工业控制及汽车电子系统等领域应用 [3] 测绘业务 - 地理信息及智能测绘是子公司绘字智能主营业务，与卫星大数据业务协同，绘字智能涉足多领域研究与应用，具备多项资质和认证 [3] 技术研发与应用 - 公司坚持自主研发，突破多项“卡脖子”技术，能使低轨卫星产业设计和制造更自主可控，已开展低轨互联网卫星基础研究，计划适时合作 [3] - 2023年5月玉龙YL810A芯片进入空间站在轨飞行阶段，成为空间站系统中首个人工智能硬件试验平台采用的芯片 [3] 人才与发展 - 公司在人才方面有核心竞争力，拥有宇航电子、人工智能产业、地理信息行业、图像智能处理与分析等多方面人才 [4] - 公司作为国资控股企业，依托控股股东赋能，打造上市公司平台，为地方建设创造效益 [4]

业绩相关 - 2022年12月转让铂亚信息股权形成51,682,792.06元财务资助[2] - 截至公告披露日已收回本金43,680,000元[5] - 剩余未归还本金8,002,792.06元，占2022年度经审计净资产0.32%[5][7] 后续措施 - 公司发函督促还款，保留法律追偿权利[6] - 铂亚信息正筹措资金还款，逾期无重大影响[6][7]

股东情况 - 股东吴郁琪持股13300000股，占总股本1.91%[3][4] 减持计划 - 吴郁琪计划减持不超3325000股，占比0.4771%[3][7] - 减持原因是个人资金需求，来源为离婚财产分割等[5][6] - 减持期为2024年1月12日至4月12日，方式多样[7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[11]

诉讼进展 - 铂亚信息原法定代表人私自签合同引发纠纷[4] - 2024年1月11日10时30分相关纠纷案件开庭[2][3] - 2023年9月27日天河区法院驳回广州冠盛对欧比特连带责任诉求[7] - 广州冠盛不服判决提起上诉[8] 影响情况 - 案件未开庭对公司利润影响不确定[11]

活动基本信息 - 活动类型为现场参观和主题投教活动 - 走进上市公司 [1] - 参与单位及人员包括珠海市上市公司协会、华泰证券等机构和个人投资者共 20 人 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 8 日下午 14:30 - 16:00 [1] - 活动地点在珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 [1] - 上市公司接待人员有常务副总经理蒋晓华、副总经理兼董事会秘书吴可嘉等 [1] 公司业务介绍 - 公司推崇“芯科技、兴中国；小卫星、大数据”理念，从事宇航电子、人工智能技术等研制与生产，服务于航空航天等多领域 [2] “珠海一号”星座情况 - “珠海一号”是具备国际领先水平的商业遥感星座，是卫星大数据战略核心 [3] - 目前在轨卫星 12 颗（4 颗视频卫星、8 颗高光谱卫星），可 2 天半覆盖全球、对特定区域 1 天重访 [3] - “珠海一号”星座高光谱卫星是国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星，填补国内商业航天高光谱领域空白 [3] - 公司“珠海一号”04 组卫星规划包括 3 颗改进型高光谱卫星和 1 颗 SAR 卫星，在 03 组基础上优化改进 [4] 芯片相关情况 - 公司是我国立体封装 SIP 宇航微系统开拓者，建成亚洲第一条符合宇航电子标准的“SIP”立体封装模块数字化生产线，推出多种模块及定制微系统 [3] - 玉龙（YULONG）芯片可实现 12tops 算力，具有超高稳定性和超低功耗，应用场景广泛 [4] - 玉龙 810 塑封芯片稳定量产，各项第三方辐照试验完成，航天鉴定和进目录工作同步开展，陶瓷封装芯片样片回片，功能测试正常，后续将小批量试产 [5] 市场与业务规划 - 2023 年卫星大数据业务推广围绕“珠海一号”高光谱数据应用等方面进行 [3][4] - 2023 年公司紧跟国家战略机遇，以“集团化运作”为依托，聚焦主业提升盈利能力，前三季度业绩持续增长 [4] 研发创新布局 - 2023 年初启动“新一代宇航 SOC 芯片及星载平台计算机项目工程” [5] 宇航级芯片优势 - 公司有超二十年宇航系统服务经验，领先技术及产品和高质量服务赢得客户认可，与多单位建立良好合作关系 [5]