资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理 - 董事会下设战略委员会负责发展战略[8] 管理制度 - 定期清查、盘点固定资产[14] - 制定《信息安全管理制度》保护数据安全[15] - 信息披露由资本运作部按规定进行[17] - 建立《对外投资管理制度》控制投资风险[17] - 制定采购业务制度并设自动化控制措施[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[19] - 制定《对外担保决策管理制度》防范担保风险[19] 财务标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大为税前利润5%≤错报等[23] 公司理念 - 使命是“智慧驱动未来，用心创造快乐”[8] - 宗旨是“全心全意为全球玩家服务”[8] - 愿景是传播中华文化，打造世界领先互动娱乐航母[8]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·深圳 广东崇立律师事务所 深圳市龙华区星河 World 二期 E 座 6 层 609A 电话：0755-8958 5892 传真：0755-8958 6631 邮箱：chongli@chonglilaw.com www.chonglilaw.com Email: chongli@chonglilaw.com Guangdong Chong Li Law Firm Suite 609A, 6F, E Block, Galaxy World Phase II, Longhua District, Shenzhen, P.R. China T E L: 0755-8958 5892 F A X: 0755-8958 6631 法律意见书 （2024）崇立法意第 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《中青宝2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:30至16:30举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式在价值在线举行[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 参与方式有访问网址和微信扫码[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况参会人员可能调整[2]

业绩总结 - 2023年其他应收款坏账准备本期发生额-1313579.75元，应收账款坏账准备2033858.41元，商誉减值损失-11982176.28元[2] - 2023年计提资产减值准备金额合计11261897.62元，核销资产合计19023115.50元，减少利润总额11261897.62元[16] 数据详情 - 截至2023年12月31日，核销应收款项19023115.50元，含百度业务15900000.00元[3] - 应收账款1 - 3年以上预期信用损失率5.00% - 100.00%，其他应收款为27.00% - 100.00%[7][10] - 截至12月31日，应收账款账面余额124144392.37元，其他应收款71831877.40元[12] 商誉情况 - 收购深圳苏摩商誉应计提减值损失11970939.44元，收购娱游时代全额计提11236.84元[15]

业绩总结 - 2023年营业总收入2.59亿元，较2021年3.36亿元同比降23%[10] 股票期权 - 2021年授予1060万份，行权价35.19元/股[7] - 2023年注销641.8万份，2024年注销210.6万份[8] - 本次注销后剩余未行权207.6万份[11] 激励计划 - 第二个行权期可行权期权总量为30%份额[10] - 以2021年营收为基数，2023年营收增长率目标不低于20%[10]

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝 互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出 席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： | 定的议案》；13、《关于本次交易 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关主体不存在依据<上市公司监 | | | | | | | | | | | | 管指引第 | 7 号——上市公司重大 | | | | | | | | | | | 资产重组相关股票异常交易监管> | | | | | | | | | | | | 第十二条规定之情形的议 ...

融资策略 - 公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[1] - 融资金额视运营资金实际需求确定[1] - 授信额度在期限内可循环使用[1] - 授信期限自2023年度股东大会审批通过起至2024年度股东大会召开之日止[1] - 提请授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[1]

财务表现 - 2024年第一季度，中青宝互动网络公司营业收入达到7.49亿元，同比增长18.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元，同比下降750.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降57.88%[5] - 公司总资产为83.97亿元，同比下降6.45%[5] - 2024年第一季度，深圳中青宝互动网络股份有限公司的营业总收入为7.49亿元，较上期增长18.1%[14] - 研发费用为9.38亿元，较上期减少20.8%[14] - 营业利润为-1.07亿元，与上期相比下降734.3%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较上期减少57.9%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较上期减少274.6%[17] 股东情况 - 前十名股东中，深圳市宝德科技有限公司持有9.51%股份，深圳市宝德投资控股有限公司持有7.31%股份[8] - 深圳市宝德科技有限公司和深圳市宝德投资控股有限公司的实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度货币资金为25,954,946.20元，较上期有明显下降[12] - 公司2024年第一季度应收账款为74,463,869.85元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度存货为18,367,727.98元，较上期有减少[12] - 公司2024年第一季度长期股权投资为2,891,428.47元，较上期有增加[12] - 公司2024年第一季度固定资产为297,859,274.50元，较上期有下降[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为258,340,164.00元，较上期有减少[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为132,216,803.00元，较上期有增加[13] - 公司2024年第一季度股本为261,858,710.00元，维持不变[13] - 公司2024年第一季度资产总计为839,652,901.25元，较上期有下降[12] - 公司2024年第一季度负债合计为390,556,967.00元，较上期有减少[13]