股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月31日发布《会议通知》[7] - 采取现场和网络投票结合方式，现场投票于2025年4月21日14:30进行，网络投票时间为2025年4月21日多个时段[9][10] - 股权登记日为2025年4月16日[11] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东233人，代表股份99,001,092股，占总股份18.1704％[11] - 现场投票股东5人，代表股份96,187,992股，占总股份17.6541％[11] - 网络投票股东228人，代表股份2,813,100股，占总股份0.5163％[11] 议案审议 - 审议14项议案，以累积投票方式表决，重要议案中小投资者单独计票[15][16][17] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议通过[18] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意98,593,492股，占比99.5883%[20] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,594,892股，占比99.5897%[21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,590,892股，占比99.5857%[22] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意98,557,192股，占比99.5516%[25] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意98,117,700股，占比99.5531%[26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意98,512,092股，占比99.5061%[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意98,613,992股，占比99.6090%[30] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意98,076,700股，占比99.5115%[31] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意98,559,592股，占比99.5540%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意98,538,592股，占比99.5328%[34] 人员选举 - 选举吴晨明等5人为非独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[35][36][38][39][40] - 选举曲成辉等3人为独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[41][43][44][45] - 选举侯福征、宋桂良为非职工代表监事，总表决同意占比97.1640%，中小股东同意占比约0.2%[46][47][49]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月21日17:00举行[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[1] - 审议通过选举侯福征为监事会主席议案，3票同意[2] 任期情况 - 侯福征任期自本次审议通过至第六届监事会任期届满[2]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名葛永利为世纪鼎利第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚、谴责等情况[27][28][30][31][32][33][34] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将报告并督促辞职[38]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名曲成辉为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等问题[32][34] - 被提名人担任独立董事公司数、任期合规[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]

独立董事提名 - 王金被提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 本人及直系亲属不持有公司规定比例股份，不在相关股东任职[23][24] - 本人及直系亲属不在公司控股股东等附属企业任职[25] - 本人不为公司相关方提供服务，无重大业务往来[26][27] - 本人近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关处罚[28][34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

人员变动 - 公司拟改选董事会、监事会成员，议案待股东大会审议[1] - 第六届董事会5位非独立董事、3位独立董事辞职，任期原至2026年1月8日，辞职报告新董事选出后生效[1][2][4] - 董事会同意提名5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人[5] - 第六届监事会2位非职工代表监事辞职，任期原至2026年1月8日，辞职报告新监事选出后生效[6] - 监事会同意提名2位非职工代表监事候选人[8] 股东持股 - 任焕轩持有公司400股，占总股本0.0001%[7] - 吴晨明、刘春斌截至披露日未直接持有公司股份[13][15] - 孙景权等多位人士截至公告披露日未持有公司股份[16][19][20][23][25][27][30][31] 人员任职 - 侯福征任海南华沁投资管理有限公司财务总监等职，在控股股东和实控人控制公司任职[29][30] - 宋桂良任新投华瀛石油化工等多家公司董事、财务负责人等职[31]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名王金为世纪鼎利第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[37] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 葛永利被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格情况 - 未取得相关培训证明材料，但承诺参加最近一期培训并取得证明[7] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 最近三十六个月未受相关处罚[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲成辉作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名 为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月21日下午14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月17日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为"350050"，投票简称为"鼎利投票"[16] 议案信息 - 第11项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案为普通决议事项，过半数通过[6] - 议案6、议案9关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托投票[6] - 第12项至第14项议案采用累积投票方式等额选举，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17][18]