文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [1][2] 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，使明细表无重大错报 [2] - 注册会计师在审计基础上对明细表发表专项核查意见，按中国注册会计师审计准则执行核查工作 [2] - 事务所认为天源迪科公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 明细表是为满足深交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 2024年度营业收入81.57亿元，2023年度营业收入65.87亿元 [6] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3239.12万元，2023年度为3128.73万元 [6] - 与主营业务无关的业务收入2024年为3239.12万元，2023年为3128.73万元 [6] - 2024年营业收入扣除后金额为81.25亿元，2023年为65.56亿元 [7]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事戴昌久汇报2024年度履职情况，称严格依规履职维护公司和股东利益，2025年将继续尽责 [1][8] 基本情况 - 戴昌久为中国国籍，生于1962年12月，西南政法大学法学硕士，现任公司独立董事，任期2022年4月 - 2025年4月 [1] - 有丰富工作经历，1996年2月至今任北京市昌久律师事务所主任，获多项荣誉 [1] - 取得独立董事资格证书并多次参加后续培训，任职符合独立性要求，兼任独立董事的上市公司不超3家 [2] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 认真审议提交董事会的全部议案，与经营管理层充分沟通，对相关议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情形 [3] 出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况 - 作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审阅公司减值准备等事项，发挥专业职能和监督作用 [3] - 作为独立董事，积极参加独董专门会议，对2024年度多项事项发表同意意见，履行监督职责 [4][6] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 与财务负责人等就年度审计工作安排等多次沟通，了解审计进展和财务报告编制情况，关注问题及解决方案，确保审计结果客观公正 [7] 对公司进行现场调查的情况 - 通过多种会议机会对公司进行现场或远程考察，了解经营、财务等状况，对子公司现场走访，与相关人员密切联系 [7] - 公司管理层积极配合，形成良性沟通机制，为独立董事履职提供保障 [8] 维护投资者合法权益情况 - 注重学习，关注法规动向和违规案例，督促公司深化保护中小股东权益意识 [8] - 关注公司信息披露情况，督导公司依法执行，保障全体股东合法权益 [8] 总体评价和建议 - 感谢公司配合支持，2025年将继续依规行使权利、履行义务，为公司建言献策，维护股东权益 [8]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，该方案综合考虑公司情况，具合法性、合规性和合理性，符合公司和股东利益 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月25日召开第六届董事会2025年第一次独董专门会议，3月26日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》 [1] - 独立董事、董事会、监事会均认为方案符合规定和公司实际情况，不存在损害股东利益情形 [1] - 方案尚需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案基本情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为23,203,045.59元，母公司税后净利润为12,060,749.35元 [2] - 以总股本637,744,672股为基数，每10股派现金股利0.15元（含税），不送红股，不转增股本，派发现金9,566,170.08元，占净利润比例41.23% [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|9,566,170.08|9,566,162.09|9,566,160.84| |研发投入（元）|341,969,730.08|330,570,674.12|353,413,078.82| |营业收入（元）|8,157,479,162.06|6,586,893,504.87|5,692,458,472.52|[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额28,698,493.01元，累计研发投入总额占累计营业收入比例5.02%，不触及相关风险警示情形 [3][4] 现金分红方案合理性说明 - 方案符合相关规定，具备合法性、合规性、合理性，综合考虑公司发展阶段、盈利水平和资金需求等因素，符合公司和股东利益 [4] 其他说明 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，履行保密和严禁内幕交易告知义务，及时备案内幕信息知情人 [4]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议审议通过多项议案，且这些议案大多需提交公司股东大会审议[1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日召开，公司于2025年3月14日以邮件方式通知所有监事 [1] - 应到监事3人，亲自出席会议监事共3人，会议由监事会主席杨文庆主持，召集和召开符合规定 [1] 审议通过的议案 《2024年年度报告全文及摘要》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为董事会编制和审核程序合规，报告内容真实准确完整 [1] 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《经审计的2024年度财务报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为报告真实可靠，公允反映公司财务等情况 [2] 《2024年度利润分配方案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为方案符合公司实际和发展需要，不损害股东利益 [2][3] 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所，聘期一年，费用依实际需求定 [3] 《2024年度内部控制评价报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为公司内控体系完善合理且有效执行，报告客观反映情况 [4] 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司及子公司2025年在额度内向金融等机构申请综合授信 [4][5] 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司2025年在额度内向子公司提供担保 [5] 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会核查认为无损害公司及股东利益行为 [5][6] 《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为符合规定和实际情况，能真实反映资产状况 [6] 《关于2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 北京德皓国际会计师事务所出具专项说明 [6] 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 第六届监事会任期将满，提名张媛女士、张平先生为第七届非职工代表监事候选人 [6][7][8]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟于2025年4月召开股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记办法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第六届董事会第十七次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为上午9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括截至2025年4月9日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 包含非累积投票提案和累积投票提案，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决 [2] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，将对中小投资者表决结果单独计票披露 [2] 会议登记等事项办法 - 法人股东和自然人股东及其代理人有不同登记手续要求 [2] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年4月17日17:00前送达公司董事会办公室 [2][3] - 出席现场会议人员需会前半小时到会场办理登记，会期半天，费用自理 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票以不超过股东拥有选举票数为限 [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 介绍了深交所交易系统和互联网投票系统投票程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议 [3]

董事会换届 - 2025年3月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名陈友等4人为非独立董事候选人，梁金华等2人为独立董事候选人[2] 股东持股 - 陈友持股52,137,772股，占总股本8.18%[7] - 杨文庆持股14,314,632股，占总股本2.24%[9] - 陈鲁康持股14,547,518股，占总股本2.28%[9] 候选人情况 - 六名董事候选人经核查具备任职资格[2] - 梁金华无关联关系未持股，任职资格符合规定[12] - 盛宝军履历丰富，无关联关系未持股[14][15]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策[2][3] - 17号自2024年1月1日施行，18号印发日起施行，可提前执行[2][3] - 变更后执行17号和18号准则解释，未变部分仍执行原规定[5] 影响与决策 - 变更对财务状况等无重大影响[2][6][7] - 审计委员会同意变更事项[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[8]

业绩审计 - 审计公司于2025年3月26日对天源迪科2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳金华威2024年期初余额113170.00万元，累计发生96120.89万元，偿还151530.89万元，期末余额57760.00万元[8] - 北京天源迪科网络2024年期初余额9638.58万元，累计发生38132.93万元，偿还39109.91万元，期末余额8661.60万元[8] - 合肥天源迪科信息2024年期初余额10291.11万元，累计发生33712.23万元，偿还27808.47万元，期末余额16194.87万元[8] - 北京迪科云起2024年期初余额3591.50万元，累计发生591.93万元，偿还290.00万元，期末余额3893.43万元[8] - 上海天源迪科信息2024年期初余额1.80万元，偿还1.80万元，期末余额为0 [8] - 广州天源迪科信息2024年累计发生2896.28万元，偿还1481.54万元，期末余额1414.74万元[8] - 珠海金华威2024年累计发生38336.63万元，期末余额38336.63万元[8] - 北京信邦安达2024年期初余额80.00万元，偿还43.52万元，期末余额36.48万元[8] - 2024年其他关联资金往来期初余额145131.56万元，累计发生212068.55万元，偿还222155.71万元，期末余额135044.39万元[8]

独立董事提名 - 盛宝军被提名为深圳天源迪科信息技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2][3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入815,747.92万元，同比增长23.84%[1] - 2024年公司归母净利润2,320.30万元，同比减少18.10%，减少512.52万元[1] - 2024年公司计提商誉减值4,197万元[1] - 2024年公司经营性现金流为36,965.57万元，同比增长790.22%[1] - 2024年电信行业收入72,600.47万元，同比增长11.40%[4] - 2024年金融行业收入74,506.18万元，同比增加6.01%[6] - 2024年金华威华为政企业务收入63.81亿元，同比增长28.45%[9] - 2024年金华威净利润11,771.65万元，同比增长22.92%[9] 市场扩张和并购 - 2024年9月完成对金华威剩余45%股份收购，10月实现净利润100%并表[9] - 2024年第六届董事会第十五次会议审议收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案[14] 新产品和新技术研发 - 报告期内新研发AI产品32项[11] - 2024年公司在AI+方向持续投入研发，完成年度经营指标[17] 未来展望 - 2025年公司将深耕通信、金融、政企等核心业务领域[19] - 2025年公司绩效考核体系将不断优化和完善[19] - 2025年公司将持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[19]