股东投票情况 - 现场和网络投票股东381人，代表股份98,481,848股，占总股份15.4422%[4] - 现场投票股东12人，代表股份94,832,914股，占总股份14.8700%[4] - 网络投票股东369人，代表股份3,648,934股，占总股份0.5722%[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意97,950,256股，占出席会议股东所持股份99.4602%[5] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意2,568,838股，占出席中小股东所持股份70.3958%[11] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意97,023,168股，占出席会议股东所持股份98.5188%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意2,314,242股，占出席中小股东所持股份63.4189%[16] - 《关于2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》总表决同意97,345,356股，占出席会议股东所持股份98.8460%[17] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》中小股东同意2,494,242股，占出席中小股东所持股份68.3516%[20] - 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》总表决同意97,719,456股，占出席会议股东所持股份99.2259%[21] 人员选举情况 - 选举非独立董事谢立拓，总表决同意94,874,698股，占有效表决权股份的96.3372%，中小股东同意41,984股，占中小股东有效表决权股份的1.1505%[24] - 选举非独立董事杨文庆，总表决同意94,857,697股，占有效表决权股份的96.3200%，中小股东同意24,983股，占中小股东有效表决权股份的0.6846%[24] - 选举非独立董事陈鲁康，总表决同意94,873,401股，占有效表决权股份的96.3359%，中小股东同意40,687股，占中小股东有效表决权股份的1.1150%[24] - 选举独立董事梁金华，总表决同意94,891,489股，占有效表决权股份的96.3543%，中小股东同意58,775股，占中小股东有效表决权股份的1.6107%[25] - 选举独立董事盛宝军，总表决同意94,868,891股，占有效表决权股份的96.3313%，中小股东同意36,177股，占中小股东有效表决权股份的0.9914%[25] - 选举监事张媛，总表决同意94,867,285股，占有效表决权股份的96.3297%，中小股东同意34,571股，占中小股东有效表决权股份的0.9474%[27] - 选举监事张平，总表决同意94,882,083股，占有效表决权股份的96.3447%，中小股东同意49,369股，占中小股东有效表决权股份的1.3529%[27] 其他事项 - 公司聘请国浩律师（深圳）事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为2024年度股东大会合法有效[28] - 备查文件包括《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议》和《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[29] - 公告发布时间为2025年4月18日[31]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会于2025年3月28日召集，提前20日公告[3] - 现场会议于2025年4月18日14时在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东381名，代表98,481,848股，占总数15.4422%[6] - 现场出席12名，代表94,832,914股，占14.8700%[6] - 网络投票369名，代表3,648,934股，占0.5722%[6] - 出席中小股东371名，代表3,649,134股，占0.5722%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意97,950,256股，占99.4602%[10] - 《2024年度利润分配方案》同意97,401,552股，占98.9031%[14] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意2,568,838股，占70.3958%[15] - 《关于2025年度董监高薪酬议案》同意97,023,168股，占98.5188%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意97,146,956股，占98.6445%[17] - 《关于2025年度申请综合授信额度议案》同意97,345,356股，占98.8460%[18] - 《关于2025年度为子公司担保额度议案》同意97,326,956股，占98.8273%[20] - 《关于向金融机构借款及质押资产议案》同意97,719,456股，占99.2259%[21] 人员选举情况 - 选举陈友为非独立董事，同意94,874,119股，占96.3367％[22] - 选举谢立拓为非独立董事，同意94,874,698股，占96.3372％[22] - 选举杨文庆为非独立董事，同意94,857,697股，占96.3200％[24] - 选举梁金华为独立董事，同意94,891,489股，占96.3543％[25] - 选举张媛为非职工代表监事，同意94,867,285股，占96.3297％[26] - 选举张平为非职工代表监事，同意94,882,083股，占96.3447％[28]

人事变动 - 公司2025年4月18日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 代静女士连任第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 代静44岁，本科，中国国籍，无境外永久居留权[3] - 代静履历丰富，目前未持股，无关联关系及任职限制[3]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年4月18日召开，6位董事均亲自出席[1] 人员选举 - 选举陈友为公司第七届董事会董事长，任期三年[1] - 选举陈鲁康、梁金华、盛宝军为审计委员会委员，梁金华任召集人，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任谢立拓为总经理，林容等为副总经理，章菁菁为财务总监，谢维为董事会秘书，任期至本届董事会届满[5] 表决结果 - 各项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5]

公司治理 - 公司于2025年4月18日完成第七届董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 第七届董事会由6名董事组成，任期至届满[1] - 第七届监事会由3名监事组成，任期至届满[4] - 高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议通过起至届满[5] 股权情况 - 谢立拓直接持有公司股份2900股[10] - 林容直接持有公司股份134977股，占总股本0.02%[11] - 钱文胜直接持有公司股份112083股，占总股本0.02%[13] - 戴乐天、李威、章菁菁、谢维生、曾孟怡未持有公司股份[14][16][17][19] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 26745678[6]

监事会会议 - 公司第七届监事会第一次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应到监事3人，亲自出席3人[1] 人员选举 - 选举张媛女士为监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 张媛女士任期三年，自审议通过至本届监事会任期届满[1]

业务应用与市场 - 供应链人工智能产品不仅用于央企国企，已在亚朵、旭阳等非央国企客户处应用 [1] - 迪易采产品主要服务于央国企境内采购场景，客户暂无数字人民币结算需求 [2] - 金华威是大疆行业应用在广东、安徽、福建、山西和海南的唯一平台商 [6] - 公司产品报告期内未销往美国市场 [12] 降本增效与业绩 - 公司通过划小管理、加强项目和商务流程管控、重视员工培养等降本增效，未来继续通过技术和管理优化提升运营和盈利能力 [2] - 2024 年度营业总收入 81.57 亿元，同比增长 23.8%，主要因 ICT 产品销售同比增长 28.45%，未来营业收入保持稳定 [12] - 2024 年度归母净利润 2320.30 万元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要因计提商誉减值 4197 万元和收购金华威股权并表 [12] - 2024 年度经营性现金流净流入 3.69 亿元，经营情况向好 [9] - 2022 - 2024 年经营性现金流扣除金华威后稳定在 2.4 - 3.5 亿之间，金华威 2024 年回款大幅改善，公司将回款纳入考核指标，现金流持续转好 [14] 技术创新与产品 - 金融领域技术创新包括银行零售人工智能应用、低代码服务平台引擎层、银行核心系统自动化迁移信创平台技术、移动端技术创新，均已投入实际应用并取得显著效果 [5] - “安建卫士”平台通过音视频、文档引擎和 AIGC 生成式技术赋能建筑企业，提升培训效率、降低成本，AI 应用已在多行业落地 [13] - “小 6 机器人”已应用于金融催收、电信反诈劝阻、电信客服等领域 [14] - 销售的超聚变服务器可能有国产 GPU [9] 公司业务模式与竞争力 - 采用“双轮驱动”业务模式，软件开发业务毛利率约 23%，ICT 分销业务毛利率为 5.5%，达到行业平均水平 [3] - 技术核心竞争力是持续研究和投入最新基础技术，结合沉淀行业知识形成产品和解决方案，产品在多行业有领先地位 [7] - 金华威是菊厂、超聚变总经销商，大疆行业业务平台商，是厂商销售和供应链体系延伸，80% 人力资源是获菊厂、大疆认证的解决方案专业人员 [10][11] 公司规划与发展 - 2025 年发展思路为软件领域在运营商、金融、政企领域稳住份额、降本增效，分销领域稳健扩大收入 [4][6][15][16] - 北京公司 2025 年预算显示经营情况会有所改善 [4] - 目前没有并购重组计划 [4] - 目前没有让人惊喜的创新作品或规划 [15] 市值与股价 - 力争做好公司业绩，努力进行市值管理 [2][6][13] - 股价连续下跌 46%，公司表示做好经营，连跌受中美贸易战对大盘影响，关税战对公司经营无直接影响 [7][10] - 上市后做过增发，股本盘子变大，按上市股本盘子价格后复权，现在股价约 60 元 [7] 商誉与坏账 - 子公司维恩贝特经过两次商誉减值后，年度可实现净利润与账面商誉相对匹配，再次因商誉减值影响净利润可能性较小，公司经营稳健，加强业绩管理 [9] - 过去几年在国防和政府行业研发和市场投入未达预期效果，目前该领域成本消化和坏账计提接近尾声，在其他领域经营稳健发展 [14] 高管减持 - 高管减持按深交所批准时间，无择时，陈友董事长减持价格平均在 10 元多 [4] - 今年是换届年，一些老股东退休退出管理层，减持股票获深交所批准，陈友本人减持 300 万股用于还质押贷款和利息，降低财务风险 [9] 行业前景 - 随着各行业数字化转型加速，对行业应用软件、智能化解决方案和 ICT 产品需求持续上升，行业未来发展前景广阔，但面临市场竞争激烈、技术迭代风险挑战 [7]

财报披露 - 公司2024年度报告于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长陈友等多位公司人员[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月16日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

文章核心观点 介绍天源迪科截至2025年4月3日收盘的股价等交易情况、资金流向、2024年报业绩，以及公司基本信息和对外投资等情况 [1][2] 股价及交易情况 - 截至2025年4月3日收盘，天源迪科报收于12.77元，下跌1.24%，换手率3.54%，成交量19.47万手，成交金额2.50亿元 [1] 资金流向 - 2025年4月3日主力资金净流出2478.24万元，占比成交额9.92%，其中超大单净流出1202.42万元、占成交额4.82%，大单净流出1275.82万元、占成交额5.11%，中单净流出流入388.48万元、占成交额1.56%，小单净流入2089.75万元、占成交额8.37% [1] 业绩情况 - 截至2024年报，公司营业总收入81.57亿元、同比增长23.84%，归属净利润2320.30万元，同比减少18.10%，扣非净利润556.19万元，同比增长87.06%，流动比率1.379、速动比率0.814、资产负债率56.65% [1] 公司基本信息 - 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于1993年，位于深圳市，以从事互联网和相关服务为主，企业注册资本63774.4672万人民币，实缴资本63774.4672万人民币，法定代表人为陈友 [1] 对外投资及其他情况 - 公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目3342次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息52条，拥有行政许可12个 [2]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在该日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 按照相关规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上，对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 天源迪科公司于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]