证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-033 北京华力创通科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"）出具的《关于更换北京华力创通科技股份有限公司持续督导 保荐代表人的函》，国金证券原委派程伟先生和陆玉龙先生为公司持续督导工作 的保荐代表人，因程伟先生工作岗位变动，现为更好地开展后续的持续督导工作， 国金证券决定委派保荐代表人毕淼先生（简历详见附件）接替程伟先生继续履行 公司持续督导期间的工作。 公司董事会对程伟先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 附件： 毕淼先生简历 毕淼先生，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人， 拥有多年投资银行从业经验，先后参与善水科技（SZ.301190）IPO 项目、 ...

经营业绩 - 2022 年受宏观经济影响，公司实现营业收入 38,509.62 万元；2023 年公司业务板块复苏增长，实现营业收入 70,962.84 万元，较上年同期上升 84.27% [2] - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 108,802,916.46 元，比 2022 年度增长 35% [3] - 2023 年机电仿真测试和仿真应用集成分别较上年同期增长 154.15%和 44.63% [6] - 2023 年净利润实现正增长，此前两年为负值 [8] 研发情况 - 未来公司将围绕主营业务，重点关注卫星应用融合芯片研制、机载卫星导航设备、无人机等领域的产品研制和技术攻关 [2] - 公司持续深耕北斗导航、北斗短报文通信、北斗 +5G 室内外融合定位等芯片及模组的研发 [2] - 北斗 +5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目已形成部分技术，产生销售 5,574.48 万元，预计可使用时间为 2025 年 7 月 28 日 [4] - 公司研发人员占总人数比例超 50%，近三年研发投入占营业收入平均比例不低于 30%，截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得授权专利 335 项，集成电路布图设计 15 项，软件著作权 439 项 [6] 业务应用 - 特种行业领域，公司研制多款面向车载、机载、手持、便携等场景的北斗三号终端产品；民用行业领域，运用“北斗 +”和“+ 北斗”模式，拓展北斗在安全监测、民用航空、应急等领域应用 [2][3] - 天通应用领域，公司巩固在应急、海洋渔业、水利、消费电子等行业地位，优化产品性能及技术指标，开发新一代通信芯片，关注卫星通信在消费电子、汽车等领域应用 [6][7] - 无人系统领域，公司专注特种级、工业级无人机系统，规划并迭代研制系列化产品，未来紧盯低空经济和无人机发展机遇，开展方案设计和关键技术攻关 [7][8] 公司管理 - 公司采取多项措施加大收款力度，包括长账龄应收款催收、增加新签合同预付款等 [3] - 公司根据订单及市场需求合理安排产能投入，通过技术创新、精益管理等提高生产效率，降低成本，提升产能利用率 [4] - 公司设有完善用人及培养体系，通过“老带新”培养新进员工，开展多层次培训；优化人才招聘和薪酬考核体系，完善激励和晋升机制 [8] 市场与股价 - 影响股价因素众多，公司将拓展市场、提升研发能力、加强质量管理、提高产品竞争力、改善经营业绩 [5][7] - 目前公司已组建面向国外用户的销售团队，建设英文官方网站，积极与海外市场联系沟通 [8] - 截止目前公司暂无回购股票计划 [8] 其他问题 - 解除质押是股东个人行为 [6] - 公司官网网址为 http://www.hwacreate.com.cn，可以正常访问 [9] - 公司目前经营情况良好，不存在被纳入“实施其他风险警示（ST）”的风险 [3]

股本情况 - 2022年度公司增发48,458,149股，发行后总股本为662,675,236股[1] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人三人合计持股223,254,379股，占总股本33.69%[2] - 高小离持股108,866,400股，占比16.43%[2][3] - 王琦持股85,498,664股，占比12.90%[4] - 熊运鸿持股28,889,315股，占比4.36%[4] 股份质押 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人所持公司股份无质押情形[2] - 高小离本次解除质押11,363,637股，占总股本1.71%，占其所持股份10.44%[2][3] - 质押开始于2022年3月29日，解除于2024年5月6日[3] 未质押股份 - 高小离未质押股份81,649,800股，占未质押股份比例75.00%[2] - 王琦未质押股份64,123,998股，占未质押股份比例75.00%[4] - 熊运鸿未质押股份28,889,315股，占未质押股份比例100.00%[4] - 三人未质押股份合计174,663,113股，占未质押股份比例78.24%[4] 限售股份 - 高小离、王琦所持限售股份为高管锁定股，熊运鸿所持为离任高管锁定股[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.1亿元，同比增长84.27%[1] - 公司2023年归母净利润0.18亿元，同比增长115.98%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1628百万元，较2022年增长约322%[8] 业务展望 - 公司在卫星通信和卫星导航领域具备核心技术优势，预计卫星通信市场规模CAGR约为15%，2029年市场规模有望突破2000亿元左右[2] - 公司专注于特种级、工业级无人机系统，预计2030年低空经济市场规模有望达到2万亿元[3] 财务数据 - 公司财务数据显示，2023年营业收入710万元，同比增长84.3%[7] - 公司2026年预计净利率将达到7.0%，较2022年增长约35.6个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 华金证券股份有限公司电话为021-20655588[14] - 华金证券股份有限公司网址为www.huajinsc.cn[14]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-029 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-028 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 第六届董事会审计委员会第四次会议已审议通过本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入达到17.39亿元，同比增长91.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比下降35.98%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为1,738,618,407.76元，同比增长91.53%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1,317,938.52元[15] - 扣除非经常性损益的净利润为3,421,681.81元[15] - 北京华力创通科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为17.39亿元，同比增长90.8%[19] - 公司2024年第一季度净利润为0.93亿元，较上期下降54.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长341.10%[8] - 公司财务费用较上年同期增加144.91%，达到23.04万元[8] - 经营活动现金流入小计为309,069,837.20，较上年同期大幅增长[22] - 经营活动现金流出小计为270,944,449.55，较上年同期有所减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,971,577.18，出现较大幅度下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-482,897.70，较上年同期有所增加[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，高小离持股占比最高，达到16.43%[9] - 公司股东徐广岐持有公司股份4,627,455股，占公司股份总数的0.70%[11]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-018 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知于2024 年4月8日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，形成以下决议： （一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-019 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席股东大会、董事会和监事 会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会议召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益， 对公司规范化运作起到了积极作用。 现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： 2023年度，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予 ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A014305 号无保留意见审计报告。 关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009333 号 北京华力创 ...