国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对华力创通 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为：公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情 况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重 要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京华力创通科技股份有限公司[1] - 公司股票简称为华力创通，股票代码为300045[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼，邮政编码为100193[8] - 公司网址为http://www.hwacreate.com.cn[8] - 公司董事会秘书姓名为宋龙，联系电话为010-82966393，电子信箱为songlong@hwacreate.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场4/5/10/层，签字会计师姓名为白晶、任一优[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到709,628,369.53元，同比增长84.27%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17,616,119.43元，较上年同期增长115.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108,802,916.46元，同比增长35.03%[9] - 公司2023年末资产总额为2,388,153,300.13元，较上年末增长4.72%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,739,445,855.35元，同比增长1.11%[9] 行业发展趋势 - 北斗卫星导航与位置服务领域在2023年实现较快增长，中国卫星导航定位协会发布的白皮书显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，同比增长6.76%[16] - 天通卫星移动通信系统是我国自主建设的首个卫星移动通信系统，具有广域覆盖、全天候通信等特点[17] - 2023年，中国电信集团获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52和E.212码号（901）09，可提供手机直连卫星通信服务[18] - 中国计算机仿真市场规模预计到2025年将达到3000亿元[19] 公司业务领域 - 公司在卫星导航、卫星通信、雷达信号处理、仿真测试、无人系统领域具备一定规模的科研生产能力[28] - 公司在卫星应用领域形成了“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”、“产业+产品”的全体系布局[29][30] - 公司在智慧产线领域取得成功，实现航电模块、航电整机产品的自动柔性化装配和测试[32] - 公司在雷达信号处理领域提供先进的信号处理产品及解决方案，包括雷达导引头测试产品线和电磁感知产品线[33] - 公司专注于特种级、工业级无人机系统，已规划并研制多种无人机产品，提供整体解决方案和专业技术服务[34] 公司产品及服务 - 公司研制了多款面向特种行业的北斗三号终端产品，有效提升了在特种行业应用的竞争力[40] - 公司研制的北斗三号短报文通信终端在水文监测行业取得良好应用效果[42] - 公司研发的智能数据采集终端RTU可以实现数据的实时、高效传输，广泛应用于安全监测领域[42] - 公司打造的卫星增值服务平台实现了天通、北斗、地面网络数据业务的互联互通，提供高效、精准的公共位置服务和数据通信服务[42] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力[106] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和实际支付情况详见年度报告[124] - 公司董事会全体成员承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被监管机构采取行政监管措施或受到处分的情况[188] - 公司董事承诺提供的文件资料真实、准确、完整，不含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任[189]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元， 本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26 元（不含税）后，募集资金净 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-017 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人 （包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理王伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况稳 健，各项工作有序开展。 表决结果：9 票同意、0 票 ...

2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程伟 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2、向特定对象发行股票时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 3、资产重组时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公 司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称"华力方元"）、深圳华天信通科技有 限公司（以下简称"华天信通"）、杭州城芯科技有限公司（以下简称"城芯科技"）、 发生关联交易。公司 2024 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 500 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,000 万元，预计总金额不超过 1,500 万 元。 公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司独 立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审 议。 1 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-022 北京华力创通科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 日常关联交 易预计金额 （元） 关联 交易 定价 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张海鹰作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全 体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 北京华力创通科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张海鹰，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科。最近五年来一直 在通辽牧源农业科技有限公司担任执行董事、经理；2017年10月至2024年2月任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称"华力方元"）、深圳华天信通科技有 限公司（以下简称"华天信通"）、杭州城芯科技有限公司（以下简称"城芯科技"）、 发生关联交易。公司 2024 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 500 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,000 万元，预计总金额不超过 1,500 万 元。 公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司独 立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联交易内 | 日常关联交 | 关联 交易 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易预计金额 | | 已发生金额 | | | 类别 | | 容 | （元） | ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009335 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 华 力创通公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华力创通科技股份有限公司全体股东: 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）结合实际经营情 况与所处环境，以上年内控建设为基础，持续优化内控体系和运行机制。公司 董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司内部控制体系设计和执 行的有效性进行了全面的检查。通过查阅内部控制手册及各项内控管理制度， 采取访谈、抽样、穿行测试和实地查验等多种方法，遵循全面性、重要性、客 观性的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会 ...