深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司2023年 第一次临时股东大会审议的《关于罢免周福池董事职务的议案》发表如下独立意见： 公司于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于罢免 周福池董事职务的议案》，相关事项属于股东大会审议权限，审议决策程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的 法定最低人数。我们同意该事项。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 二〇二三年十一月二十九日 2 / 2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-089 深圳市朗科科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日收 到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市朗科科技股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第 309 号）（以下简称"关注函"），要求公司在 2023 年 11 月 24 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 二○二三年十一月二十四日 收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员和中介机构对《关注函》 中所提问题进行了认真核查和回复。截至目前，关注函回复初稿已经完成，部分 内容还需要进一步完善、确认，并履行相应的审核程序，为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司将延期并预计于五个交易日内完成回复工作。 延期回复期间，公司将积极推进《关注函》回复工作，尽快完成《关注函》 回复并及时履行信息披露义务。 《证券时报》《中国证券报》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市朗科科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 309 号 深圳市朗科科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 21 日，你公司披露《关于再次增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公 告》（以下简称《股东大会补充通知公告》）显示，你公司于 11 月 19 日收到你公司持股 3.64%股东朱平波以快递方式送 达的《关于罢免周福池董事职务的议案》并提出将该议案提 交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。周福池自 2021 年 9 月起至今担任你公司董事长。经以邮件形式征求全体董 事意见，以 6 票同意，2 票反对，0 票弃权的结果同意将前 述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，反 对董事为周福池、于波。《股东大会补充通知公告》附件五 为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股 份有限公司股东临时提案不予提交股东大会审议的法律意 1 见书》（以下简称《法律意见书》），《法律意见书》在第二部 分"公司董事会对临时提案的审查意见及合规性分析"中表 述了董事会认为提案不符合法律法规的规定，不予提交股东 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-088 深圳市朗科科技股份有限公司 关于再次增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月19日收到公司 股东朱平波以快递方式送达的《关于罢免周福池董事职务的议案》，提出将该议案提 交至公司2023年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，朱 平波持有公司股份730万股，占公司总股本3.64%。经以邮件形式征求全体董事意见， 以6票同意，2票反对，0票弃权的结果同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临 时股东大会审议。 董事徐立松、李泽海、于雅娜意见： 基于城投集团及律师意见： 1、鉴于朱平波补充了有关材料，提出罢免议题的形式要件完备，提案主体资格 有效， ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-087 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二三年十一月二十日 1 / 1 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向平安银行申请借款的议案》 本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度 范围内， ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到公司 控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称"韶关城投"）提交的《关于 增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加公司2023年第一 次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。 《关于增补非独立董事的议案》已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议 审议通过，非独立董事候选人吕志荣先生符合公司董事任职资格，具体内容详见公司 2023年11月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，韶 关城投持有公司股份4,987.5万股，占公司总股本2 ...

合资公司成立 - 公司董事会于2023年11月8日审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与深圳众源时空科技股份有限公司、浪潮云信息技术股份公司、合创廸安（深圳）科技有限公司和核心团队合伙企业设立合资公司，共同运营时空大数据系统工程 [3] - 合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元，其中公司认缴出资200万元，认缴出资比例为20%，自有资金出资 [3] - 合资公司尚未注册完成，具体业务进展如达到披露标准，公司会及时履行披露义务 [3] 战略布局与优势 - 公司密切关注存储、算力的发展方向，未来将持续提升产品竞争力，稳步扩大市场份额，不断完善公司产品和服务在存算领域的布局 [3] - 关于公司相关信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准 [3] 投资者沟通 - 公司于2023年11月15日参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，公司董事、高管在线就投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流 [2] - 公司将持续加强与投资者的沟通，以实现公司二级市场走牛走强 [3]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-082 深圳市朗科科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 11 月 15 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先 生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提 高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使 用不超过人民币 60,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用 于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以 滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-081 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，延期至 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、 出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-083） 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团 ...

关于继续使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司分别于2022年10月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届 监事会第十四次（临时）会议、11月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度 不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即2022年11月14日至 2023年11月13日）。上述授权投资期限已到期。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安 全的情况下，公司拟继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收 益。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390号"文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集 ...