公司治理 - 2025年1月6日召开第十届董事会第一次会议，9位董事全参会[2] - 选举章力为董事长，任期三年[3] - 聘任章力为总经理，任期三年[6] 人员任命 - 选举各委员会委员及召集人[4][5] - 聘任副总经理、财务总监等，任期三年[7] - 聘任张彦为证券事务代表，任期三年[9] 表决结果 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9]

可转债情况 - 2022年10月27日公司发行可转债85,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日，累计9.06万元“回天转债”转股，股数5,596股，占比0.0013%[2] - 截至2024年12月31日，未转股“回天转债”面值84,990.94万元，占发行总量99.9893%[2] - 2024年第四季度，“回天转债”因转股减少25,000元，转股数量1,628股[5] 转股价格调整 - 2023年5月22日起，“回天转债”转股价格调为15.45元/股[4] - 2024年5月23日起，“回天转债”转股价格调为15.35元/股[4] 股份情况 - 2024年10 - 12月，限售股数量14,999,799股，占比2.68%无变动[6] - 2024年10 - 12月，无限售股数量由544,422,718股增至544,424,346股，占比97.32%[6] - 2024年10 - 12月，总股本由559,422,517股增至559,424,145股[6]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为子公司提供不超20亿元担保额度[2] - 2024年12月26日为全资子公司宜城回天提供最高5000万元保证担保[3] - 公司拟为宜城回天提供担保额度6亿元[4] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，宜城回天资产62246.41万元，负债34467.19万元，营收42153.31万元，净利润3411.16万元[5] - 截至2024年9月30日，宜城回天资产66807.03万元，负债34465.87万元，前三季度营收39335.46万元，净利润4546.93万元[5] 担保情况 - 担保主债权期限为2024年12月30日至2026年12月29日，最高余额5000万元[7][8] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总余额120901.50万元，占最近一期经审计归母权益比例41.98%[9]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度[2] - 拟为安庆华兰新增不超1.5亿元担保额度[3][4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 安庆华兰情况 - 公司持有安庆华兰51%股权[5] - 2023年安庆华兰营收21,429.02万元，净利润1,168.85万元[5] - 2024年前三季度营收21,386.34万元，净利润548.51万元[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额115,901.50万元，占比40.25%[10] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、无逾期或涉诉担保[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月6日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[21] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月30日[2] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 提案1选举公司第十届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 提案2选举公司第十届董事会独立董事应选人数为3人[23] - 提案3选举公司第十届监事会非职工代表监事应选人数为2人[23] 投票规则 - 提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 其他 - 异地股东信函、传真须于2025年1月3日16:00前送达至公司[7] - 投票代码为"350041"，投票简称为"回天投票"[16]

债券发行 - 2022年10月27日发行可转换公司债券850万张，总额85000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始价20.21元/股[4] - 2023年5月22日起调为15.45元/股，2024年5月23日起调为15.35元/股[4] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2024年12月触发条件，董事会决定本次不修正，2025年6月21日前再触发也不修正[2][7]

监事会换届 - 2024年12月20日召开第九届监事会第二十一次会议[1] - 提名程建超、李沈飞为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 担保事项 - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保[4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 议案审议 - 监事会换届议案需提交股东大会审议[2] - 新增担保额度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

人员提名 - 刘浩被提名为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名李燕萍为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 2024年12月20日会议提名程建超、李沈飞为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 程建超生于1975年11月，持公司股份139.1万股[4] - 李沈飞生于1986年4月，未直接持股[5]