| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-18 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...

关于湖北回天新材料股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对回天新材 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、监事 会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部 审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、回天新材内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： ...

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券，发行总额8.5亿元，净额8.4418417925亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用4.4759570157亿元[4] - 2024年度使用2315.118045万元[5] - 截至2024年12月31日，可使用余额2.4315118045亿元[6] 项目投资情况 - 广州回天通信电子新材料扩建项目累计投入30,196.10万元，进度100.65%，2023年效益65,318.63万元[25] - 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目累计投入6,095.00万元，进度20.32%[25] - 补充流动资金项目累计投入24,418.37万元，进度100.00%[25] - 承诺投资项目累计投入60,709.47万元，进度71.91%[25] 未来展望 - 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目二期预计2026年12月31日建成[25][26][27]

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目的议案》，同意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目，现将有关情况公告如下： 一、项目概述 公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 15 日分别召开第九届董事会第九次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在合肥投资建设回天新 能源新材料技术产业园项目的议案》，公司与肥东县人民政府签订了《投资合作 协议》，拟在合肥市肥东县投资建设年产 10 万吨新能源新材料（年产 6 万吨太阳 能光伏硅胶和年产 4 万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂）及研发中心项目，项目总投 资约 10 亿元，其中固定资产投资不低于 6 亿元，资金来源为公司自有资金及自 筹资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在合 肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》（公告编号：2023-04）。 公司下属全资子公司合肥回天新材料科技有限公司于 2023 年 4 月与肥东县 自然资 ...

鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-4 | | 告 | | | | ii İ | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10290 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪25 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所 ...

单位：人民币万元 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-22 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

1、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中表现了良好的职 业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交董事会审议。 湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 5、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过 了《公司 2024 年度财务报告》《公司 202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-20 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目延期的议案》，同意将"年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目"达 到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募 投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可 ...

业绩总结 - 2024年主营胶粘剂产品销量约28.56万吨，同比增长41.23%[4] - 2024年营业收入398,855.15万元，同比增长2.23%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润10,185.16万元，同比下降65.91%[4] - 光伏业务在核心客户处供货份额稳固在40%以上，光伏硅胶销量同比增长约16%[5][6] - 电子电器业务销售收入突破6亿元，同比增长9.54%[7] - 汽车电子用胶销量同比增长约70%[7] - 汽车业务大交通领域胶粘剂销售收入达9.9亿元，同比增长36.73%[8] - 包装业务全年收入约3.88亿元，同比增长21.87%[9] - 包装业务毛利率同比提升3.8个百分点[9] 研发情况 - 2024年研发费用投入达19,644.15万元，同比增长9.30%[11] - 开展重点研发项目49项，其中量产阶段25项[11] - 研发项目达成率约80%[11] - 新产品销售收入超5.4亿元[11] - 公司及子公司取得发明专利授权10项，申请受理发明专利27项[11] - 公司及子公司取得实用新型专利1项，申请受理实用新型专利7项[11] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过42项决议[16] - 第九届董事会第十九次会议审议收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项[16] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项财务相关议案[20] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬和持股计划相关议案[20] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项[20] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议推荐第十届董事会董事候选人相关议案[21] - 2024年董事会对审计委员会、提名委员会成员进行调整[22] - 2024年董事会修订《公司章程》《独立董事制度》等，制定《独立董事专门会议工作细则》等[22] 其他情况 - 公司组织董事参加多次专项学习或培训[22] - 公司及下属三家子公司通过绿色工厂认证[14] - 2024年通过指定媒体发布定期报告4份、临时公告78份[24] - 报告期内接听个人投资者来电100余次[24] - 回复互动易平台提问171条[24] - 网上年报业绩说明会回复提问115条[24] - 集中接待机构投资者调研7次[24] - 2024年环保投入1097.39万元，推进52项节能改造项目[25] - 公司在华证指数的ESG评级由B级提升至A级[25] 未来展望 - 2025年将深化业务布局与创新驱动，加大研发投入[27] - 2025年积极推进投资并购，寻找合适项目[27] - 2025年强化风险管理与合规经营，加强内控和健全风控体系[27] - 2025年积极履行社会责任，落实ESG战略[28]