证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-022 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-021 1 率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律 师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行 费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-020 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 2：30 ，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 17 人，代表公司 有表决权的股份数为 135,863,398 股，占公司有表决权股份总数的 19.6770%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0093 号 致：湖南中科电气股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中科电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有限公司（以 下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本 ...

公司概况 - 公司历史沿革：2008年由岳阳中科电气有限公司变更而来，2009年在深交所创业板上市，2017年通过收购湖南星城石墨切入锂电负极行业[11] - 公司实际控制人为董事长余新和其妻子李爱武，持股比例分别为11.2%和3.3%[13] 业绩总结 - 负极收入占比：2019年超过75%，2022年进一步提升至90%以上，成功开发韩国电池客户LGES[11] - 公司2022年四季度归母净利润为3.6亿元，同比下降0.4%，主要原因是市场行情变化导致负极销量和销售价格下降[16] - 公司2023Q1-Q3实现营收35.2亿元，同比下降6.0%，归母净利润为-0.6亿元，同比下降113.2%，主要原因是负极材料销售价格下降和备货库存成本影响[17] - 利润率改善：公司净利润在2023Q2扭亏为盈，2023Q3继续提升，毛利率和净利率持续改善[5] 市场趋势 - 全球锂电负极需求：2023-2025年全球锂电池需求分别为1253、1613、2001 GWh，对应负极需求量约1200吨[3] - 全球动力电池出货量预计2023-2025年分别为929、1171、1454 GWh，增速分别为26%、24%、21%[34] - 全球储能电池出货量预计2023-2025年分别为183、294、391 GWh，增速分别为61%、33%、30%[35] 竞争格局 - 竞争格局：2023年国内锂电负极出货中，中科星城市占率8.8%，排名第四，市场较集中[4] - 公司石墨化自供率在2022年触底回升至43%，产能利用率在90%左右或以上[41] 技术研发 - 硅基负极专利布局：公司已申请设计硅基负极的发明专利9项，已授权2项，已受理7项，完成硅基负极的中试线建设[6] - 公司拥有176项具有自主知识产权的专利技术成果，正在申请的专利有134项[28] 财务展望 - 盈利预测：预计2023-2025年营收分别为46.9、45.8、51.0亿元，归母净利润分别为0.4、4.0、5.9亿元，PE估值为16倍[7] - 预计2023-2025年负极毛利率分别为12.0%、18.0%、20.0%[73]

湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金 ...

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-018 1 保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项 下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人湖南中科星城在金融衍生 产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券 本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应 支付的利息、债券利息等，债务人湖南中科星城在主合同项下因违约而应支付的费用（包 括但不限于：罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人长沙银行实 现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证 费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟 延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债 权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人中科电气也 要对超过部分承担保证责任。 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2024年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股 公司，公司持有其37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023年7月离任）兼 任集能新材料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为 公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限 公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业 部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-015 湖南中科电气股份有限公司 关于2024年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 日常关联交易预计的公告 （三）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 1 此关联交易事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股公司， 公司持有其 37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023 年 7 月离任）兼任集能新材 料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源材料事 业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司（含全 资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能新材料 销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，公司董事会就新能源材料事业部相关控股 子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-016 湖南中科电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度 内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司 利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以 滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。 3、投资品种 公司及控股子公司运用自 ...