业绩总结 - 钢研高纳2023年营收同比增长18%[1] - 公司销售毛利率在2023年同比提高1.54个百分点[2] - 新力通子公司业绩增长显著，2013年实现收入12.01亿元，同比增长39%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到6300百万元，同比增长21.6%[7] - 预计2026年ROE将达到14.4%，较2023年的9.5%有显著提升[7] 未来展望 - 公司计划未来3-5年实现转型，拓展国内国际市场、产品逐步转变、拓展航空、能源、石化领域[3] - 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.18、5.54、7.28亿元，对应PE分别为33、25、19倍，维持“买入”评级[4] 投资评级 - 公司建议投资评级为"增持"，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[8] - 中邮证券认为公司行业评级为"中性"，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-029 变更后，钢研极光工商登记信息如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同向参 股子公司增资暨关联交易的议案》，公司和关联方钢研投资有限公司拟使用自有 资金同比例各向公司参股子公司常州钢研极光增材制造有限公司（以下简称 "钢研极光"）增资不超过 4000 万元，共计增资不超过 8000 万元，具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于与关联方共同向参股 子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046） 二、关联交易进展情况 （一）增资情况 2023 年 10 月 20 日，公司和钢研极光签署了《关于常州钢研极光增材制造 有限公司之增资协议》 ...

业绩总结 - 钢研高纳2023年实现营收34.1亿元，同比增长18.4%[1] - 2024年一季度实现营收8.0亿元，同比增长28.6%[1] - 2023年毛利率同比增加1.5ppt至29.2%[1] - 2024年一季度毛利率同比提升4.6ppt至33.2%[1] 用户数据 - 钢研高纳2023年铸造合金制品实现营收23.0亿元，同比增长32.6%[1] - 预计2024-2026年钢研高纳归母净利润分别为4.7亿元、6.1亿元和7.8亿元[2] 未来展望 - 钢研高纳公司2026年预计营业总收入将达到5,844亿元，较2023年增长71.2%[3] - 预计2026年每股收益将达到1.00元，较2023年增长143.9%[3] 其他新策略 - 新力通收入及盈利能力快速提升[1] - 民生证券研究院对钢研高纳公司给予相对基准指数涨幅15%以上的推荐评级[5]

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-027 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次发行的具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到340.8亿元，同比增长18.37%[9] - 公司2023年净利润为3.19亿元，同比下降5.17%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比下降6.23%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.4152元，同比下降5.31%[9] - 公司2023年资产总额达到72.2亿元，同比增长14.75%[9] 行业和产品 - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，行业代码为C32，报告期内未发生行业变化[16] - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，主要用于航空航天发动机和大型发电设备的核心部件[20] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[20] 研发和技术实力 - 公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力，专注航空发动机、燃气轮机等领域[23] - 公司在变形高温合金、粉末高温合金、Ti2AlNb金属间化合物等领域取得重大突破和成就[24] 财务管理 - 公司2023年研发投入金额为275,270,567.58元，占营业收入比例为8.08%[40] - 公司2023年现金及现金等价物净减少2,463.32万元，较上年同期下降105.88%[41] - 公司2023年资产中，货币资金占总资产比例为13.42%，较上年减少3.16%[43] 公司治理 - 公司董事会、监事会等决策机构和监督机构设置完善，强化权力制衡机制[82] - 公司董事会发生变动，汤建新先生因工作调整原因离任，李永乐先生被提名为非独立董事候选人[87][90] - 公司监事会继续变动，魏巍女士、谷雨先生因工作原因辞去监事职务，越祺伟女士、王天一先生被选举为监事会职工代表监事[88][89][90] 风险管理 - 公司面临的风险包括原材料价格波动和产品价格波动风险，公司采取技术优化和工艺改进等措施应对[65] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户，市场竞争风险增加[66] 股东情况 - 中国钢研科技集团有限公司持有40.38%股份，共312,962股[doc=199] - 国新投资有限公司持有4.68%股份，共36,252股[doc=199] - 中国建设银行股份有限公司持有3.90%股份，共30,267股[doc=199]

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京钢研高纳科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

公司概况 - 公司成立于2002年11月8日，2009年12月在深交所创业板上市[16] - 公司控股股东中国钢研拥有两院院士9人、2个一级学科博士学位授权点和5个一级学科硕士学位授权点[17] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[22] 业绩数据 - 2009年公司上市时流通市值达到100亿[20] - 2023年研发投入共计5.34亿元，研发投入占比为15.58%[144] - 2023 - 2021年投诉解决率均为100%，2023年客户满意度为93.7%，2022年为93.4%，2021年为92.9%[140] 用户数据 - 2023年在岗职工人数达2067人[105] - 公司人员按专业构成划分，生产人员1250人、行政人员348人、技术人员335人、财务人员68人、销售人员66人[98] - 公司人员按教育程度划分，本科及以下1767人、硕士227人、博士及以上73人[98] 未来展望 - 未来将围绕核心观念，坚持工作总基调，响应“双碳”目标研发新材料[189] - 到2029年公司碳排放整体达峰并稳中有降，有条件子公司力争率先达峰[77] - 到2060年公司全面融入绿色低碳循环发展产业体系和清洁低碳安全高效能源体系，能源利用效率达世界一流企业先进水平[79] 新产品和新技术研发 - 公司先后牵头研制一百多种高温合金材料，占我国牌号半数以上[143] - 截至2023年底拥有有效专利344项，其中发明208项[144] - 公司建有4个省部级研发平台[150] 市场扩张和并购 - 2023年10月钢研高纳德阳基地正式投产[155] 其他新策略 - 2023年公司ESG治理架构中，董事会是最高决策机构，下设战略委员会协助工作[34] - 2023年公司通过多种方式进行实质性议题分析，确定环境、社会、治理范畴的相关议题[35] - 公司制定多项人事制度，包括劳动合同、绩效考核、奖惩、考勤休假等管理办法[96] - 公司制定人才引进管理办法，采取稳健的人才引进策略[97][99] - 公司制定薪酬管理办法，对不同员工、岗位实行不同薪酬模式[101] - 公司制定福利及补贴管理办法，明确员工各项福利费用[102] - 公司将岗位分为管理、技术、管理支持、技能四个序列，建立职级晋升体系[106] - 制定多项风险与合规管理文件，建立风险管理与合规管理体系[176][177] - 风险管理工作采取“统一规划、分层分类、突出重点、持续优化”思路[176] - 合规管理体系建设以公司战略为导向，以“三大”工作体系为支柱[177] - 建立合规风险识别预警、应对、审核、评估机制及违规问责制度[178][179][180][182] 环保数据 - 2023年废气污染物排放量为2350.24千克[55] - 2023年废水排放量为62958.08吨，废水污染物排放量为138.22吨[60] - 2023年一般工业固废处置量为7500吨[63] - 2023年危险废物处置量为117.06吨[64] - 2023年总耗水量188,100吨，能源消耗总量10,485吨标煤，人均能源消耗量5.09吨标煤/人[72] - 2023年温室气体排放量（范畴一）为2,306吨二氧化碳当量，（范畴二）为45,091吨二氧化碳当量[80]

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委 员会工作实施细则》中审计委员会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作程序 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公司本年度的生产 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第90103 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)收入确认 - 1 - 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 钢研高纳 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于钢研高纳,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额2142.96万元，年度发生额48622.25万元，偿还19671.27万元，年末余额41093.94万元[9] - 2023年其他关联资金往来（除子公司）年初余额865.72万元，年度发生额4849.2万元，偿还1799.2万元，年末余额915.69万元[8] 应收账款 - 2023年与研纳克检测技术股份有限公司应收账款年初98.58万元，利息31.63万元，偿还8.52万元，年末21.69万元[7] - 2023年与铁研究总院有限公司应收账款年初84.28万元，利息498.51万元，偿还659.26万元，年末623.53万元[7] - 2023年与京钢研新冶工程设计有限公司应收账款年初424.15万元，利息17.05万元，偿还41.36万元，年末399.84万元[7] - 2023年与新力通工业有限责任公司应收账款年初69.2万元，利息598.4万元，偿还320.2万元，年末7.44万元[8] - 2023年与钢研德凯科技有限公司应收账款利息6724.31万元，偿还864.8万元，年末859.5万元[8] - 2023年与钢研高纳航空部件有限公司应收账款利息1131.48万元，偿还267.1万元，年末64.32万元[8] - 2023年与钢研高纳锻造有限责任公司应收账款利息492.83万元，年末492.83万元[8] 其他应收款 - 2023年与钢研德凯科技有限公司其他应收款年初22.83万元，利息637.4万元，偿还533.3万元，年末226.9万元[8] 其他 - 金额为1000万元[14] - 证书编号为150000030383[16] - 证书编号为110002040103[18]