市场扩张和并购 - 公司2023年11月24日同意以6393.29万元自有资金和5606.71万元辽宁分公司部分资产设全资子公司[1] - 全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司注册资本12000万元[1] - 全资子公司2023年12月6日完成工商登记并领执照[1]

二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》 公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市 投资设立全资子公司。 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-058 北京钢研高纳科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月24日审议通过在沈阳设全资子公司议案[2] - 暂定名辽宁钢研高纳智能制造有限公司，注册资本1.2亿元[2] - 公司以自有资金出资6393.29万元，占比约53.28%[2] - 辽宁分公司以部分资产出资5606.71万元，占比约46.72%[2] 其他新策略 - 设立子公司旨在优化区域布局，实现十四五战略规划[8] - 设立需办工商登记等手续，存不确定性[8] - 子公司设立后合并报表范围将变更[9] - 董事会将关注投资进展并及时披露[10]

业绩数据 - 2023年第三季度营收9.54亿元，年初至期末同比增27.42%[1] - 第三季度归母净利润8109.5万元，年初至期末同比增8.44%[1][2] - 第三季度扣非净利润7800.1万元，年初至期末同比增14.36%[2] 业务进展 - 四川钢研高纳基地10月21日投产，达产后锻轧产线有产能规划[3] 研发情况 - 2023年上半年研发投入1.06亿元，同比增74.29%[6]

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表 决，选举孔德鑫女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-056 关于公司选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工 代表监事王亚宇女士向公司监事会递交书面辞职申请，王亚宇女士因个人原因 申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，详细内容请见公司于 2023 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2023-042）。 截至本公告日，孔德鑫女士未直接或间接持有本公司股份，孔德鑫女士与公 司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为954,052,271.32元，同比增长26.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为81,094,952.14元，同比下降12.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-173,337,926.59元，同比下降207.90%[5] - 总资产为7,126,580,275.89元，较上年度末增长13.27%[5] - 公司货币资金减少41.20%，主要因生产及采购规模扩大导致现金支出较多[8] - 应收账款增加138.73%，主要为销售规模扩大所致[8] - 存货增加60.45%，主要为销售规模扩大和执行订单增加所致[8] - 销售费用增加32.80%，主要为销售规模扩大所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少207.90%，主要因客户年中回款较差和期初应付票据到期承兑增加[8] - 股本增加59.57%，主要为资本公积转增股本所致[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为24.19亿元，营业总成本为20.64亿元，销售费用为2.82亿元[22] 股权结构 - 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，中国钢研科技集团有限公司持有公司40.36%的股份，为最大股东[10] - 公司本期解除限售股数为9,724,473股，期末限售股数为25,931,928股，王兴雷持有10,574,115股[12] - 公司实施了2022年权益分派方案，向全体股东每10股派发现金2.08元人民币现金，同时每10股转增6股[13] - 公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就，107名激励对象持有可解锁的5,632,330股[14] 公司行动 - 公司与关联方共同向参股子公司常州钢研极光增材制造有限公司进行增资，增资金额不超过4000万元[16][17] - 公司回购注销部分股权激励对象的限制性股票，回购价格由6.23元/股调整为3.89375元/股，回购数量由193,702股调整为309,922股[18] - 公司为参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司借款2.5亿元人民币提供1.25亿元连带责任担保[19] - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产总额为505.41亿元，其中应收账款为164.65亿元，存货为168.74亿元，非流动资产总额为207.25亿元[20][21] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为349,758,511.43元，较上期增长了70,947,871.86元[23] - 净利润为300,802,202.39元，较上期增长了64,498,927.13元[23] - 综合收益总额为300,802,202.39元，较上期增长了64,498,986.46元[24] - 每股收益为0.3096元，较上期增长了0.0268元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-173,337,926.59元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-161,121,834.11元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-91,507,139.69元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-425,966,983.43元[26]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十五次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位董事，于2023年10月 26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监 会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-053 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十九次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位监事，于2023年10月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定 和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财 ...

会计估计变更 - 公司决定对现行会计估计进行变更[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财报[4] 利润影响 - 2023年子公司变更致合并利润总额减少123.6万元[4][5][6] - 2024 - 2026年变更使每年合并利润总额增加约91.93万元[5][6] 各类资产影响 - 土地房屋等2023年影响121.62万元，24 - 26年每年364.40万元[6] - 办公设备2023年影响14.04万元，24 - 26年每年43.90万元[6] - 生产设备2023年影响 - 125.76万元，24 - 26年每年 - 285.86万元[6] - 交通运输设备2023年影响2.33万元，24 - 26年每年3.70万元[6] - 无形资产2023年影响 - 135.73万元，24 - 26年每年 - 34.22万元[6] 合理性 - 董事会认为本次会计估计变更是合理变更，符合相关规定[7]

关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于公司会计估计变更的议案 独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公 司及子公司实际经营情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公 允地反映公司及子公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需 要，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法 律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 （本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见签字页） 独立董事： 北京钢研高纳科技股份有限公司独立 ...