证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-054 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。 ·本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公 司以往各 年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行 追溯调整。 及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的建筑 设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。同时，公司现有设备基本为成 熟的标准设备，且现有设备性能稳定、运行情况良好，原先估计的折旧年限、 分类等与设备实际使用情况不匹配。因此为了更加公允地反映公司固定资产折 旧对公司经营成果的影响，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧期限、 净残值等会计估计。 2、会计估计变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及规定，对会计估计进行相应变更，并自 2023 年 10 月 1 日起执 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用（上市公司募集资金专户已于 2021 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月销户） | | | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-051 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14：30 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 9 月 7 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主持 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 | 亿元，同比增长 23.68%，扣非净利润同比增长 23.94%。 | | --- | | 从披露的半年报信息中可以看出，营业收入、净利润、 | | 扣非利润均同比大幅增长，业绩指标保持了较好的增长 | | 势头。 | | 2、按照这个军品、民品这两个口径，公司上半年的整体 | | 的增长速度大概是一个什么情况？ | | 答：随着国家目前在中东相关海外市场的恢复，从公司 | | 上半年的业绩来看，民品市场有了恢复性的增长；军品 | | 市场方面也有一定幅度增长。 | | 3、变形合金毛利下降是成本上升的原因，还是受到产品 | | 降价的影响。子公司新利通业绩非常高，请问一下目前 | | 订单情况如何？ | | 答：变形合金的毛利率下降，因公司新建项目导致成本 | | 上有所增加。随着国内经济复苏，国外需求增长，新力 | | 通合同额同比有较大幅度的增加。 | | 4、请介绍下公司市场布局的主要领域，及下半年的布 | | 局。 | | 答：钢研高纳市场主要领域为航空、航天、燃机、冶金、 | | 石化和建材，其中航空航天燃机等军品占比，较冶金石 | | 化建材等民品略 ...

公司产品及原材料 - 公司产品使用的主要原材料为镍、铬、钴等有色金属，原材料成本占产品成本约60%左右，部分产品超过70%[3] - 公司产品价格与原材料价格波动有关，近期镍、钴等有色金属价格上涨影响了公司毛利率和竞争力[4] 客户及市场 - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户，航空航天产业政策变化将影响公司业绩增长[4] - 公司在大力拓展航空航天领域以外的客户，取得在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域的显著业绩[5] 技术及知识产权 - 公司主营产品科技含量高，拥有自主知识产权，签订保密协议和竞业禁止协议以保护核心技术[6] - 公司拥有316项有效专利技术，知识产权保护有利于维护市场占有率和竞争优势[6] 公司业务拓展 - 公司已有5家子公司，管理对公司整体运营和人才队伍提出新的高标准要求，需加强协同效应和企业文化建设[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据 - 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年半年度营业收入为14.65亿元，同比增长28.36%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长23.68%[16] - 公司报告期末总资产为68.07亿元，同比增长8.18%[16] 主营产品及应用领域 - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，用于航空航天发动机核心部件和大型发电设备[21] - 高温合金材料是航空航天材料中的重要成员，具有耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已应用于多个工业领域[21] 研发及技术创新 - 公司在变形高温合金领域采取研发和技术创新驱动业绩增长策略，部分生产环节外协加工，但核心技术仍由公司掌握[22] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部为中心的研发体系，主要从事基础前沿技术和产业化前沿技术的研究工作[23] 环保及节能 - 公司大力推进节能降耗工作，通过多举措并举降低能源消耗[59] - 公司将继续抓好节能减排宣传教育的深化工作，不断增强全员节能低碳意识[60] 股权结构及股东情况 - 公司股东中持股比例最高的是中国钢研科技集团有限公司，持有40.36%的股份，共计195,601,747股[96] - 公司股东中持股比例排名第二的是国新投资有限公司，持有4.01%的股份，共计19,438,284股[96]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-049 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1） ...

北京市中咨律师事务所 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 一、本次回购注销及调整回购价格和回购数量的批准与授权 | 5 | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 | 12 | | 三、结论和意见 | 14 | 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量 之法律意见书 2023年8月 北京市西城区平安里西大街26号 新时代大厦6-8层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所接受钢研高纳的委托，作为钢研高纳的专项法律顾 问，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有上市公司股权激励办法》 《通知》等现行法律法规及其他规范性文件的规定，就本次回购注销部分限制 性股票及调整回购价格和回购数量事项发表法律意见。 钢研高纳已向本所保证，公司所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、 完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚 假记 ...

045 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格和回购数量的议案》，鉴于公司事业部及子公司未完全达到第三个解除限售 期的业绩考核目标，其 24 名激励对象所持有的限制性股票由公司进行回购注 销。因公司实施了 2022 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格 及回购数量进行相应调整，回购价格由 6.23 元/股调整为 3.89375 元/股，回购 数量由 193,702 股调整为 309, ...

关联交易 - 公司与中国钢研关联交易总金额21025.82万元，与青岛钢研关联交易总金额9.61万元[11] 担保情况 - 公司为青岛钢研1.25亿元借款提供连带责任担保，用于归还2019年2.5亿元借款合同[1][3][10][12][14] - 青岛钢研提供反担保，公司不收取担保费用[3][10][13][14] - 截至公告披露日，公司累计担保（含本次）总额51850万元，占净资产比例16.29%[15] - 公司无逾期担保情况[15] 财务数据 - 中国钢研2022年资产总额279.30亿元，净资产152.94亿元，营收138.51亿元，净利润7.49亿元[5][6] - 青岛钢研2022年资产总额6.81亿元，负债4.24亿元，净资产2.57亿元，营收978.46万元，净利润 -1165.41万元[8] 利率调整 - 原借款年利率4.89%，拟调整为3.50%（年化）[1][2] 审议情况 - 2023年8月25日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[1][4] - 独立董事同意关联担保事项并提交2023年第三次临时股东大会审议[14]