证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司 实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的 原则对分配总额进行相应调整。 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及钢研高纳的实际情况，认真履行保荐机构应尽 的职责，对钢研高纳的董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对钢研高纳董事、高级管理 人员、中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报 告。 一、培训的主要内容 202 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的有关规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露 事务管理制度》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要 求。每个会计年度结束后90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察； 独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地 考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-028 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对钢研高 纳 2023 年度内部控制情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 1 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的 公司信 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开4次股东大会和8次董事会[2] - 2023年公司召开2次战略委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议[9] 独立董事履职 - 独立董事刘洪德应出席董事会8次，亲自出席8次[2] - 独立董事刘洪德应出席股东大会4次，实际出席4次[2] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[11] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 委员会审议事项 - 2023年战略委员会审议两项议案并一致同意[9] - 2023年薪酬与考核委员会审议多项议案并一致同意[9][10]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等多位公司人员[2] 投资者参与 - 可于5月8日前会前提问，当天通过网址或小程序互动[3] - 公司将在允许范围内回答问题[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[6]

北京钢研高纳科技股份有限公司 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | ...

业绩数据 - 2023年营业收入340,809.00万元，同比增长18.37%，超年初预算3.28%[7][9] - 2023年利润总额44,587.96万元，同比增长4.94%[7][10] - 2023年净利润41,567.77万元，同比增长8.77%[7][10] - 2023年归母净利润31,912.75万元，同比下降5.17%[7][10] 费用情况 - 2023年销售、管理、研发、财务费用分别增长77.58%、35.19%、18.04%、 - 10.62%[7][11] 资产数据 - 2023年末资产总额722,016.90万元，较期初增长14.75%[13][14] - 2023年末货币资金96,885.03万元，较期初下降7.15%[13][14] - 2023年末应收账款112,760.88万元，较期初增长63.50%[13][14] - 2023年末存货163,458.80万元，较期初增长55.43%[13][14] - 2023年末其他流动资产5,959.15万元，较期初增长646.86%[13][15] 负债数据 - 2023年末负债总额349,330.74万元，较期初增长19.99%[16][17] - 2023年末合同负债29,885.41万元，较期初增长125.69%[16] - 短期借款期末余额25,569.14万元，较期初增幅11.07%[18] - 应付票据期末余额112,848.67万元，较期初增幅17.69%[18] - 应付账款期末余额81,127.16万元，较期初增幅63.42%[18] 权益与现金流 - 2023年末归属于母公司所有者权益总额为335,552.21万元，较期初增幅7.39%[20] - 2023年经营活动现金流量净额52,572.57万元，较上年增幅 - 6.23%[24] - 2023年投资活动现金流量净额 - 35,646.21万元，较上年增幅 - 68.93%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 19,389.43万元，较上年增幅 - 382.13%[25] 比率指标 - 2023年销售毛利率29.22%，同比增长1.54%[27] - 2023年净资产收益率为11.70%，同比降低 - 0.15%[27] - 2023年末资产负债率为48.38%，同比增长2.11%[28] - 2023年末应收账款周转率为3.68次，同比降低1.12次[28]

财务表现 - 2024年第一季度，北京钢研高纳科技营业收入达到7.99亿元，同比增长28.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,475.64万元，同比增长57.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，同比减少9.94%[5] - 公司总资产为72.04亿元，较上年末下降0.22%[5] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为798.6亿元，较上期增长28.5%[19] - 净利润为12.88亿元，同比增长75.3%[20] - 经营活动现金流入小计为551.9亿元，现金流出小计为944.4亿元，经营活动现金流量净额为-392.5亿元[22] 股东情况 - 前十名股东中，中国钢研科技集团有限公司持有40.38%的股份，为最大股东[9] - 国新投资有限公司持有4.78%的股份，为第二大股东[9] - 中国工商银行股份有限公司持有2.09%的股份，为第三大股东[9] - 中国工商银行股份有限公司－易方达持有公司股份444,100股，占总股本0.06%[13] 资产状况 - 公司货币资金减少43.52%，主要为采购付款多于销售回款所致[8] - 公司应收账款增加37.19%，主要为销售规模扩大所致[8] - 公司销售费用增加148.37%，主要为销售规模扩大以及开拓国际市场所致[8] - 公司应收账款期末余额为1,546,945,086.06元，较期初有所增加[17] - 公司固定资产期末余额为1,014,636,389.45元，较期初略有下降[18] 现金流量 - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为53307602.49元[23] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为77340794.78元[23] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为67400000.00元[23]