舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 应急领导小组由董事长任组长[6] - 舆情信息采集设在证券部[7][8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情由领导小组决策[11]

其他关联资金往来 - 2024年上半年期初余额54138.81万元[2] - 累计发生金额（不含利息）20915.36万元[2] - 资金利息5.32万元[2] - 偿还累计发生金额31519.57万元[2] - 期末余额43539.91万元[2] 各公司往来资金情况 - 山东宝能智维期初14.53万元，累计7.56万元，期末22.09万元[2] - 无锡百年通其他应收款期初24042.78万元，累计13172.96万元，偿还28238.43万元，期末8977.31万元[2] - 无锡宝通智能期初2107.18万元，累计1561.61万元，偿还100万元，期末3568.78万元[2] - 无锡宝通投资期初11111.36万元，累计617万元，期末11728.36万元[2] - 山东新宝龙期初61.38万元，累计6.88万元，偿还27.46万元，期末40.8万元[2]

会议决策 - 2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议，7名董事实到[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1][4] - 聘任周庆先生为董事会秘书至第六届董事会届满[5][8] 财务相关 - 2024年上半年计提各项资产减值准备10,620,744.17元[9][12] 其他事项 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[13][16] - 审议通过《无锡宝通科技股份有限公司舆情管理制度》[17][18]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1][3] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[4][5] - 审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》[6][7] 业绩数据 - 2024年上半年计提各项资产减值准备10,620,744.17元[4]

人事变动 - 2024年8月27日公司聘任周庆为董事会秘书[1] - 周庆暂未取得资格证，承诺参加培训[2] 人员信息 - 周庆曾任职多家公司，现担任财务负责人[6] - 周庆持有公司22,500股，占总股本0.01%[6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址、电话、邮箱公布[3]

合作协议 - 公司与西安交通大学签署合作框架协议[1] - 合作采取“1121”产学研深度融合新模式[1] 合作内容 - 联合共建新型联合研发平台[2] - 加强资源共享与技术合作推动科研成果转化[3] - 加强专业建设与人才培养合作[3] 合作影响 - 增强公司基础研发实力推动应用技术创新[4] - 专注智慧矿山物料运输群体智能决策大模型等前沿领域[4] 协议说明 - 协议为框架协议具体实施以正式合同为准[5] - 协议履行可能受政策、市场等因素影响[5]

发行决议 - 2023年7月28日董事会、8月14日股东大会审议通过发行相关议案[2] - 2024年7月25日董事会、8月12日股东大会审议通过延长有效期议案[5] 有效期延长 - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月[5] 保荐意见 - 保荐机构认为相关决议合法有效，无异议[6] - 截至核查日公司无重大变化，不损害股东利益[6]

会议安排 - 2024年7月25日召开第六届董事会第三次会议，决定8月12日开临时股东大会[2] - 7月26日刊登股东大会通知[2] - 现场会议8月12日15：00召开，网络投票8月12日[4] 参会情况 - 出席股东共305人，持股96,773,493股，占比23.2868%[6] - 现场2人，持股89,058,904股，占比21.4305%[6] - 网络303人，持股7,714,589股，占比1.8564%[7] 会议结果 - 审议通过3项特别决议议案[8] - 召集、召开等程序及决议合法有效[9][10]

投票情况 - 2024年8月12日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 305人投票，代表96,773,493股，占比23.2868％[5] 议案表决 - 《延长发行股票决议有效期》同意94,983,893股，占比98.1507％[7] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期》同意94,960,315股，占比98.1264％[10] - 《修订<公司章程>并变更注册资本》同意95,253,293股，占比98.4291％[14]

公司基本信息 - 公司于2009年12月7日获批发行1250万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[5] - 2014年6月11日，公司因原投资人减持20.2335%股权后由外资企业变更为内资企业[6] - 公司注册资本为41557.1722万元[7] - 公司成立时股份总数为3750万股，目前为41557.1722万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[19] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的25%[22] - 董事、监事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[22] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重要事项，职权不得授权他人[30][31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 7种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人[51] - 董事会由7名董事组成，成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[104][112] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[63] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东大会审议批准[117] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元，应提交股东大会审议批准[117] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% [103] - 公司发放股票股利需满足累计未分配利润超过公司股本总数的120% [105] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[121]