新产品和新技术研发 - 阳普医疗子公司阳普器械收到医疗器械变更注册文件[2] - 活化凝血检测试剂盒、肝素酶包被试剂杯变更预期用途和说明书[2] 未来展望 - 注册证变更保障产品合规与可持续性，增强竞争力[3] - 产品销售受市场影响，对业绩影响不确定[3] 其他信息 - 公告日期为2024年5月8日[4]

其他新策略 - 公司2024年4月27日披露从格金阳普退伙公告[4] - 近日与格金阳普其他合伙人签署《终止协议》[5] - 2024年4月30日提前终止《合伙协议》[6] - 自基金终止日次日起基金财产按约定执行清算[6] - 因无对外股权投资项目，应向管理人支付截至终止日管理费[6]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超募资金总额10%以上需股东大会审议[17] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[18] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[13] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[13] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%需调整计划[28] 专户管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 专户数量原则上不超募集资金投资项目个数[5] - 存在两次以上融资，应分别设置专户[6] - 超募资金应存放于专户管理[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[25] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东大会审议[25] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[28] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核[29] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放和使用情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金存放与使用专项核查报告并披露[30] 其他规定 - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[16] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后二日内公告[20] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[37] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构应分析原因并提核查意见[30] - 鉴证结论为特定情况，公司董事会应分析理由、提整改措施并及时披露[37] - 保荐机构发现公司募集资金管理重大违规或风险，应及时向深交所报告[38] - 制度未尽事宜或冲突时，以法律、法规、公司章程规定为准[32] - 规则“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 制度由公司董事会负责解释[34] - 制度自股东大会审议通过后生效，修改亦同[35]

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算报表相关财务数据如下： 一、资产、负债和所有者权益情况 1.应收账款比上年期末减少的主要原因是：随销售收入的减少而减少；同时 收回部分长账龄应收账款； 2.其他应收账款比上年期末增加主要原因是：报告期内因法律与政策变化， 阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开发区管 理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署《解除招商项目合作合同暨协 商收回协议书》，郴州开发区管委会按合同约定回购郴州阳普持有的土地使用权 和房屋建筑物，导致其他应收款增加所致； 3.一年内到期的非流动资产比上年期末减少的主要原因是：报告期融资租赁 客户续签合同，收款期延长，重分类到一年内到期的非流动资产的长期应收款减 少； 4.负债总额比上年期末减少的主要原因是：报告期短期借款、应付账款、和 递延收益减少；其中，递延收益减少是因为法律与政策变化，郴州阳普与郴州开 单位：元 项目 2023 年末余额 2022 年末余额 变动额 变动比例 货币资金 214,713,952.98 221,045,754.16 -6,331,801.18 - ...

业绩总结 - 2023年营业收入64,462.12万元，同比降9.31%[3] - 2023年归母净利润 -6,320.38万元，同比减亏68.13%[3] - 2023年软件产品及服务营收7,768.20万元，同比增13.33%，毛利率同比增17.30%[7] - 2023年经营活动现金流净额同比增88.11%[4] - 2023年末资产总额同比降8.49%[4] - 2023年末归母净资产同比降7.81%[4] - 2023年基本和稀释每股收益同比减亏68.75%[4] 研发成果 - 2023年研发投入3,752.11万元，占营收5.82%[4] - 截至2023年末累计获专利157项，其中发明55项，实用93项，外观9项[4][5] 其他数据 - 2023年发刊《医学拾萃》6期，累计发出7,000余本[10] 管理举措 - 报告期全面回顾和更新质量管理体系，重塑一体化运营管理体系[15] - 报告期开展2023年度管理评审活动，评估质量管理体系改善需求[15] - 报告期顺利通过ISO 13485、ISO 9001等年度常规审核[16] 未来展望 - 2024年加快引入外部资金和技术，提升主营业务收入[17] - 2024年强化一体化管理，发展和开拓战略性业务[19] - 2024年稳步推进主业聚焦战略，松绑非核心业务[20] - 2024年重点发展长效、高价值产品，强化IVD产品拓展[20] - 2024年推进第三方特检业务开展，延伸业务至服务端[20] - 2024年整合投资平台，建立多维项目来源渠道[20] - 2024年通过并购提升公司价值，打造产业“生态圈”[20]

会议规则 - 独立董事专门会议需全体出席，至少提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 表决实行一人一票，记名投票[3] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议过半数同意[4] 意见发表与记录 - 独立董事发表意见类型有同意、保留等[4] - 会议记录至少保存十年[4] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[5] - 出席董事有保密义务[5] - 制度自董事会审议通过生效[6]

报告基本信息 - 公司2023年年度报告涵盖期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] 公司高层相关情况 - 董事长邓冠华因被采取留置措施缺席审议本次年报的董事会会议[3] - 董事长邓冠华期初持股51,288,555股，本期减持2,094,000股，期末持股49,194,555股[157] - 董事蒋广成、田柯期初、本期增减、期末持股数均为0股[157] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股51,326,855股，其中2,094,000股有变动，期末持股49,232,855股[158] - 监事会主席徐光枝持股50股[158] - 离任监事陈晓梅曾持股3,000股[158] - 副总经理闫红玉持股29,250股[158] - 副总经理徐立新持股6,000股[158] - 独立董事康熙雄、谢晓尧，监事会主席廖永鹏，职工代表监事陈晓梅、监事洪运东于2023年06月20日任期满离任[159] - 副总经理项润林于2023年01月16日因个人原因辞去职务[159] - 独立董事刘焕亮、刘瑛，监事会主席徐光枝，监事李孝坚、职工代表监事黄笑尘于2023年06月21日被2023年第一次临时股东大会选举任职[160] - 邓冠华自2007年10月至今任公司董事长、总经理[160] - 邓湘湘自2021年12月31日起至今任公司董事[160] - 邓湘湘自2020年03月02日起在珠海格力金融投资管理有限公司任金融业务部投资总监并领取报酬津贴[162] - 田柯自2024年03月11日起在深圳市阳和生物医药产业投资有限公司任董事并领取报酬津贴[163] - 白华自2024年02月20日起在深圳高速公路集团股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 白华自2024年02月23日起在广东洪兴实业股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 刘瑛自2023年09月26日起在明阳智慧能源集团股份公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序为薪酬与考核委员会 - 董事会 - 股东大会[163] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为679.92万元，其中董事长、总经理邓冠华报酬为128.76万元[164] - 董事邓冠华本报告期应参加董事会7次，现场出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会2次[173] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入644,621,152.95元，较2022年减少9.31%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -63,203,837.62元，较2022年增长68.13%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为79,904,932.52元，较2022年增长88.11%[13] - 2023年末资产总额1,425,956,329.46元，较2022年末减少8.49%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产723,084,475.63元，较2022年末减少7.81%[13] - 2023年营业收入扣除金额为16,248,072.81元，2022年为14,019,966.86元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为6,376,583.96元，2022年为689,849.43元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,303,432.70元，2022年为7,458,286.09元[16] - 2023年非经常性损益合计11,315,771.34元，2022年为674,986.44元[16] - 2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少3,730,950.96元[16] - 2023年公司实现营业收入64462.12万元，同比下降9.31%[43] - 2023年归属于母公司净利润-6320.38万元，同比减亏68.13%[43] - 2023年公司投资收益623.61万元，同比上升113.23%[43] - 2023年公司研发投入3752.11万元，占全年营业收入的5.82%[43] - 2023年软件产品及服务实现营业收入7768.20万元，同比增长13.33%，毛利率同比增长17.30%[45] - 2023年营业收入644,621,152.95元，同比减少9.31%[50] - 医疗行业收入637,823,137.72元，占比98.95%，同比减少9.19%[50] - 2023年销售费用为122016574.64元，较2022年的126047338.83元同比减少3.20%[55] - 2023年管理费用为106736480.81元，较2022年的113351367.71元同比减少5.84%[55] - 2023年财务费用为16353551.16元，较2022年的15445504.90元同比增加5.88%[55] - 2023年研发费用为37521052.55元，较2022年的43665063.73元同比减少14.07%[55] - 2023年研发人员数量208人，较2022年的239人减少12.97%，占比22.22%，较2022年的22.36%降低0.14%[58] - 2023年研发投入金额37,521,052.55元，占营业收入比例5.82%，较2022年的43,665,063.73元和6.14%有所下降[58] - 2023年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入和当期净利润的比重均为0%，2021年该比重分别为4.33%和9.69%[58] - 2023年经营活动现金流入小计816,182,494.47元，同比减少1.56%[128] - 2023年经营活动现金流出小计736,277,561.95元，同比减少6.40%[128] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,904,932.52元，同比增加88.11%[128] - 2023年投资活动现金流入小计209,097,642.19元，同比减少3.33%[128] - 2023年投资活动现金流出小计247,601,773.52元，同比减少5.11%[128] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -38,504,131.33元，同比增加13.74%[128] - 2023年筹资活动现金流入小计394,208,850.00元，同比增加2.65%[128] - 2023年筹资活动现金流出小计444,301,179.47元，同比减少12.00%[128] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -50,092,329.47元，同比增加58.54%[128] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8,082,077.36元，同比增加93.38%[128] - 2023年净利润为-6022.03万元，2022年为-1.93亿元[130] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7990.49万元，2022年为4247.81万元[130] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为-808.21万元，2022年为-1.22亿元[130] - 2023年投资收益为623.61万元，占利润总额比例为-14.48%；资产减值为-3504.82万元，占比81.39% [131] - 2023年末货币资金占总资产比例为15.06%，应收账款占比12.91%，存货占比9.29% [131] - 2023年以公允价值计量的金融资产期末数为1.55亿元，其中交易性金融资产期末数为2300万元[132] - 截至2023年12月31日，受限资产账面价值合计8239.85万元，包括无形资产、货币资金和固定资产[132] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1164.16万元，变动幅度为-100% [132] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年真空采血系统收入38090.88万元，同比下降0.27%[43] - 2023年软件产品及服务、检验服务收入同比上升，幅度分别为13.33%、11.09%[43] - 2023年微生物转运系统收入407.57万元，同比下降91.69%[43] - 2023年仪器收入2723.57万元，同比下降48.59%[43] - 真空采血系统销售量74,837.61万支，同比减少3.74%[51] - 微生物转运系统销售量238.91万支，同比减少90.81%[51] - 2023年软件产品及服务收入77,681,967.76元，同比增长13.33%[51] 主要子公司经营情况 - 主要子公司南雄阳普医疗科技有限公司2023年营业收入为5274.26万元，净利润为1000.13万元[137] - 南雄阳普医疗科技有限公司本期净利润10,001,290.37元，比上年同期增加925,026.04元，增加比例为10.19%[141] - 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司本期净利润为20,424,801.01元，比上年同期增加124,695,728.13元，增加比例为119.59%[142] - 阳普医疗（湖南）有限公司本期净利润 -15,212,619.42元，比上年同期减亏16,757,417.17元[143] - 广东阳普智慧医疗信息科技有限公司本期净利润 -23,168,515.72元，比上年同期减亏12,561,526.93元[143] - 广州阳普智慧医疗技术有限公司投资设立后到报告日累计实现净利润 -1,593.18元[141] - 广州昇健生物医药科技有限公司本期期初至注销日累计实现净利润4,362.95元[141] 公司业务布局与产品情况 - 公司市场遍布全球一百多个国家与地区，为近万家知名医疗机构提供服务[22] - 公司是国内真空采血管唯一通过美国FDA注册的企业，也是国内唯一具有生物安全功能的三类注册的真空采血管脱盖机拥有者[22][24] - 公司参与真空采血管、血栓弹力图等产品的国家标准及行业标准制定与修订[22] - 公司2021年参股安方生物，开展循环肿瘤细胞（CTC）检测服务[24] - 公司正在建设分子诊断采血管项目，是“标本专家”战略产品重点项目[23] - 公司致力于为各级医院、第三方检验中心等提供智能采血管理及血液标本管理整体解决方案[24] - 公司从标本采集系统开始，整合相关产品与业务，打造智慧实验室管理完整解决方案[24] - 公司IVD产品线主要有以血栓弹力图仪为代表的心血管疾病诊断产品和CTC检测服务[24] - 公司完成适用于心血管疾病预防和诊断的主打产品血栓弹力图仪布局[25] - 已上市的ImproveClotT - 400S重点参数指标CV值下降到5%，达国际领先水平[25] - 安方生物拥有“AF - RCFS系列”稀有细胞分选仪，可满足不同通量检测需求[25] - 阳普智慧医疗累计服务超200家三级医院客户[26] - 智慧医院核心基础信息系统采用微服务分布式架构，实现多种一体化功能[26] - 医院信息平台以院内信息化系统建设为基础，实现患者线上线下一体化服务[27] - 智慧实验室整体解决方案推动医学实验室全面数字化变革[28] - 云计算平台暂定名为阳普云帆，基于云计算技术，原生支持国产信创适配[28] - 公司未来聚焦“3+1”核心业务，3指医院信息系统HIS、智慧实验室信息系统LIS和医院信息平台，1指云计算平台[29] - 2018年起公司依托旗下公司开展肿瘤筛查与诊断业务，建立稀有细胞分离与多维检测平台[29] - 智慧实验室产品线包括真空采血系统、液体活检管等产品，为标本收集和储运提供解决方案[30] - 精准医疗领域的心血管疾病诊断平台以全血为检测对象，辅助患者临床评估[30] - IVD产品中的稀有细胞分选仪适用于各种体液中稀有细胞富集及检测，有多种通道和自动化程度可选[30] - 智慧医院核心基础信息系统采用微服务分布式架构，实现门诊住院、临床医护等多方面一体化[31] - 医院信息平台以院内信息化系统建设为基础，实现患者线上线下一体化服务[32] - 智慧实验室整体解决方案推动医学实验室全面数字化变革，实现标本全生命周期智慧化管理[33] - 分子诊断产品适用于实体肿瘤早期辅助诊断、疗效评估及靶向治疗靶点检测[34] - 医疗检验服务已开展NGS及相关基因检测等项目，拥有多个实验室并拓展高端诊断产品线[35] - 公司形成覆盖全国绝大部分省市、全球一百多个国家与地区的营销服务网络，为近万家医疗机构提供服务[36] 公司研发情况 - 公司拥有一支300余名研发技术工程师的专业研发团队[39] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有国内有效专利157项，其中发明专利55项，实用新型93项，外观设计9项[39] - 报告期内，公司及

章程修订 - 公司于2024年4月25日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[2] - 《公司章程》除相关条款外其他内容不变，变更事项需提交2023年年度股东大会审议[7] 担保与董事规定 - 连续12个月内超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[3][4] - 非独立董事连续2次未出席董事会，董事会应建议撤换[4] - 独立董事连续2次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[4] 利润分配政策 - 接受股东、独立董事和监事对分红的建议和监督[6] - 符合分红条件但未提预案，应提供网络投票并披露原因[6] - 调整利润分配政策需多环节审议和通过[6] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议和修订后的《公司章程》[8] - 公告由公司董事会于2024年4月25日发布[10]

独立董事设置 - 董事会设三名独立董事，比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[3][4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人[4] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得提名[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期规定 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 补选与解职 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[16][17] - 连续两次未出席且不委托出席30日内提议解职[22] 职权行使 - 独立聘请中介机构等需全体过半数同意[22] - 关联交易等需全体过半数同意后提交审议[24] - 审计委员会审核事项需全体过半数同意后提交[27] 会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次，2/3以上成员出席[28] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25][26] 履职要求 - 履职应独立公正，有影响独立性情况应回避或辞职[20] - 每年现场工作不少于十五日[29] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 会议资料至少保存十年[35] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[32] 费用承担 - 聘请专业机构等费用由公司承担[42] 津贴与保险 - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并披露[42] - 可建责任保险制度，违规责任除外[44] 制度相关 - 修改由董事会拟定，股东大会批准[47] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含[46] - 自股东大会通过生效，冲突以法律规定为准[48] - 由董事会负责解释[49]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产占比134.33%，营收占比128.61%[6] - 制定财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[25][29] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[10] 运营管理 - 2023年开展“骄阳计划”领导力培训，全员覆盖[13] - 生产采用“以销定产”和“安全库存”结合模式[16] - 销售采用分销代理和直销自营结合模式[17] 制度建设 - 制定《设计开发管理程序》规范产品开发流程[19] - 制定《固定资产管理办法》加强资产管理[21] - 制定《投资并购管理办法》规范投资并购活动[22] - 制定《合同评审管理制度》对合同进行评审[23] 创新举措 - 首创“三驾马车”产品线专业管理团队[18] - 秉持“以学术带动销售”营销模式[18]