股东大会信息 - 2024年5月21日15:30召开2023年年度股东大会[1][2][15][16] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3][4] 投票相关 - 网络投票时间分阶段，深交所交易系统和互联网投票系统不同[1][2][15][16] - 议案分特别和普通决议，通过比例不同[4] - 对部分议案中小投资者单独计票披露[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月17日特定时段[6] - 登记地址在珠海和广州[6] - 普通股投票代码350030，简称为“阳普投票”[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备共34,679,071.97元[2] - 本次计提信用和资产减值损失合计3,467.91万元[14] - 计提后2023年度合并报表利润总额减少3,467.91万元[14] 具体减值项目 - 存货跌价准备本年计提26,601,214.87元[2] - 固定资产减值准备本年计提5,297,089.78元[2]

阳普医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证 券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 第 1 页 共 37 页 行职责，保证披 ...

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

利润分配 - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[4] 不分红条件 - 资产负债率超70%，经批准可不分红[4] - 年度经营现金流净额为负，经批准可不分红[4] - 有重大资金支出且影响大，经批准可不分红[4] 重大资金支出界定 - 未来12个月对外投资等支出超净资产50%且超5000万[5] - 未来12个月对外投资等支出超总资产30%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期或阶段难分有重大支出，现金分红比例最低20%[6]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅 度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受 市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分 别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万 元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万 元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。 报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比 上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以 下简称"深圳阳和"）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思 医疗"）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公 允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增 加。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为64,462.12万元，较2022年度下降6,614.73万元，下降幅度为9.31%[7] - 2023年营业利润亏损4081.34万元，较2022年亏损的2.13亿元大幅减亏[24] - 2023年净利润亏损6022.03万元，较2022年亏损的1.93亿元有所减亏[24] - 2023年其他综合收益的税后净额为193.93万元，2022年为亏损502.59万元[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.20元/股，2022年为 -0.64元/股[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司商誉原值为16,577.04万元，已计提商誉减值为14,609.89万元[10] - 2023年末流动资产合计6.64亿元，较2022年末的7.18亿元下降7.49%[22] - 2023年末流动负债合计6.03亿元，较2022年末的6.38亿元下降5.5%[22] - 2023年末非流动资产合计7.62亿元，较2022年末的8.4亿元下降9.39%[22] - 2023年末非流动负债合计6025.66万元，较2022年末的9910.37万元下降39.2%[22] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键绩效指标，存在管理层操纵收入确认风险[7] - 审计将商誉减值识别为关键审计事项，因商誉相关减值评估与测试需管理层作出重大判断[10] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为770,524,889.10元，2022年为805,276,165.17元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为79,904,932.52元，2022年为42,478,058.14元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 38,504,131.33元，2022年为 - 44,636,305.75元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,092,329.47元，2022年为 - 120,828,390.34元[25] 股权交易 - 转增后注册资本增至29600万元，购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权交易价格为19000万元，其中股份支付11400万元占60%，现金支付7600万元占40%[46] - 非公开发行股票向高育林发行8783454股、向陈笔锋发行462287股，每股发行价12.33元，增加注册资本9245741元，变更后注册资本和股本为305245741元[46] 重要标准 - 重要的应收账款等以税前利润绝对值的6%取整250万元为标准，收到或支付的重要投资活动现金以资产总额的5%取整7000万元为标准[59] - 重要境外经营实体等以公司资产总额大于合并资产总额的15%为标准，重要合营企业等以组成部分投资收益大于集团利润总额绝对值的15%为标准[59] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[78][79] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[85] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[127][128] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%[166] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；运输工具折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；电子及其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[171] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年；专利权预计使用寿命8 - 10年；非专利技术预计使用寿命10年；其他预计使用寿命5 - 10年[179] - 长期待摊费用中房屋装修摊销年限为3 - 5年，商品代理权摊销年限为10年[193] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）[195] - 公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[196] 资产减值 - 公司于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在迹象的估计可收回金额进行减值测试，对特定资产每年进行减值测试[187] - 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回[191]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 刘焕亮2023年6月21日当选独立董事，6月28日当选董事会专门委员会委员[5] - 2023年刘焕亮应参加董事会5次，现场3次、通讯2次，未出席股东大会[7] 制度规划 - 公司拟2024年上半年制定《独立董事专门会议工作制度》[8] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告及财务数据和重要事项[14] 会议决策 - 2023年6月28日第六届董事会第一次会议审议多项议案，刘焕亮均同意[15]

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢晓尧） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作 用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥 本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢晓尧，1966 年生，博士研究生学历，长期从事知识产权法与竞争法研 究。现为中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究 中心主任。同时担任广州、佛山等地仲裁委员会的仲裁员职务，并在广东法仪律 师事务所担任兼职律师，以及在穗恒运 A、东方嘉盛兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...