阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-027 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:30 通过网址 https://eseb.cn/1dA6u48t7X2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 同时，为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司现就本次业绩 说明会公开向投资者征集相关问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-019 阳普医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-020 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙） 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议（关联董事邓湘湘、余威回避表决）及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"格金阳普"）中退伙，并拟与其他合伙人协商一致终止该 基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。本次退伙事项无需提交股东大会 审议。 除公司外，格金阳普现有合伙人为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）及珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称"格力基金"）， 其中格力金投系公司的控股股东，格力基金为公司控股股东的全资子公司，根据 相关规定，公司本次退伙事项为关联交易。 本次退伙事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

阳普医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二（2 ...

第三条 本内控制度明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限， 建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制架构，保证 董事会及公司高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 本公司内部控制的制定充分考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、人力资源管理、风险评估、风险对策、控制活动、资金管 理、信息沟通及反馈、制度监督等要素。 第二章 内控制度的工作目标和组织原则 第一节 内控制度的工作目标及涉及层面 第五条 内控制度的工作目标： 阳普医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司的内部控制制度（以下简称内控制度）是为保护 公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施而制 定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 （一） 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员； （二） ...

阳普医疗科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； （三）对董事候 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-008 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更阳普 医疗科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原指派胡 乃鹏先生、刘思怡女士作为公司 2023 年度审计报告的签字注册会计师。鉴于刘思 怡女士工作调整，改派刘伟女士接替刘思怡女士作为公司 2023 年度审计报告的签 字注册会计师，为公司提供 2023 年 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-007 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及 (二）医疗器械延续注册情况 | 产品名称 | 一次性使用真空采血容器 | | --- | --- | | 注册证编号 | 粤械注准 20202220068 | | 注册类别 | Ⅱ类 | | 有效期至 | 2030 年 1 月 14 日 | | 适用范围 | 无菌采血管与一次性使用静脉采血针、持针器配合使用，非灭菌采 | | | 血管仅与具有防逆流作用的一次性使用静脉采血针、持针器配合使 | | | 用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。 | 完成延续注册的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司收到由广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗 器械变更注册（备案）文件》及《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： （一）医疗器械变更注册（备案）情况 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册分类 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-006 阳普医疗科技股份有限公司 关于授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于推举并 授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的议案》，鉴于公司董 事长兼总经理邓冠华先生被广东省监察委员会实施留置不能正常履行法定代表人、 董事长及总经理的职责，出席本次会议的全体董事一致同意授权公司董事兼副总经 理蒋广成先生在邓冠华先生不能正常履行法定代表人、董事长及总经理职责期间， 代为履行公司法定代表人、董事长及总经理职责，代为履行邓冠华先生于公司董事 会相关委员会成员的职责。 截至本公告日，公司董事会、监事会运作正常，公司生产经营管理情况正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信 息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。 ...