会议情况 - 公司第六届董事会第22次会议于2024年11月8日召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 议案决议 - 《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过[1][2] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月26日14:30召开2024年第六次临时股东大会[1]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于2024年11月26日14:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年11月26日9:15 - 15:00[2] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月20日[3] - 现场会议登记时间为2024年11月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[5] 会议联系信息 - 联系电话为010 - 65881012[8] - 联系传真为010 - 65805819[8] - 联系地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层[8] - 邮政编码为100020[8] 网络投票代码 - 网络投票代码为350027[13]

会议情况 - 华谊兄弟第六届监事会第9次会议于2024年11月8日召开，3名监事均参加[1] 人事变动 - 张帆因个人原因辞去公司监事职务[1] - 提名王昳为公司第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 《关于更换监事的议案》3票同意通过[3] 候选人信息 - 王昳1982年出生，任公关总监，未持股[4]

人员变动 - 张帆因个人原因辞去公司监事职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 公司提名王昳为第六届监事会股东代表监事候选人[2] 会议情况 - 2024年11月8日公司召开第六届监事会第9次会议，审议通过更换监事议案[2] 候选人信息 - 王昳曾任诺基亚资讯经理、腾讯公关经理，现任公司公关总监[4] - 截至公告日王昳未持股，无关联关系，无违规情形[4]

会议信息 - 华谊兄弟第六届董事会第21次会议于2024年11月4日召开[1] 借款担保 - 实际控制人王忠军拟为公司2000万元借款提供连带责任保证[1] - 借款期限内无利息，担保期限2年且不收取担保费用[1] 议案表决 - 本议案经独立董事专门会议审议通过[2] - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[2]

会议情况 - 华谊兄弟第六届董事会独立董事第10次专门会议于2024年11月4日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

担保信息 - 实际控制人王忠军拟为公司2000万元借款提供连带责任保证，期限2年，无担保费[2] - 2024年11月4日董事会通过该担保议案[2] 财务数据 - 公司注册资本27.74505919亿元[5] - 2024年9月末资产36.765010896亿元，2023年末40.4220656872亿元[8] - 2024年9月末负债29.0763433316亿元，2023年末31.9559603502亿元[8] - 2024年9月末净资产6.2334343281亿元，2023年末6.7497983293亿元[8] - 2024年1 - 9月营收3.9954204182亿元，2023年度6.6622835719亿元[9] - 2024年1 - 9月营业成本2.293076928亿元，2023年度4.3826962846亿元[9] - 2024年1 - 9月利润总额 - 4536.028325万元，2023年度 - 5.0475113204亿元[9] 关联交易 - 2024年初至10月31日，除本次交易外，公司与王忠军关联交易总额为0元[17]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为9152.84万元，同比下降33.84%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4247.66万元，较上年同期上升84.93%[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4585.17万元，较上年同期上升83.50%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.995亿元，同比下降16.24%[22] - 公司2024年第三季度净利润为-42,865,001.50元，同比下降84.35%[23] 资产与负债 - 公司总资产为36.77亿元，同比下降9.05%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.23亿元，同比下降7.65%[2] - 公司资产总计为36.765亿元，同比下降9.05%[20] - 流动负债合计为21.082亿元，同比下降6.41%[20] - 非流动负债合计为7.995亿元，同比下降15.23%[20] - 公司未分配利润为-41.412亿元，同比减少1.04亿元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5547.24万元，同比下降207.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出5,547.24万元，同比减少207.37%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为净流入18,749.75万元，同比上升317.64%[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-55,472,442.22元，同比下降207.36%[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为187,497,482.09元，同比增长317.68%[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-169,798,348.85元，同比下降17.61%[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为127,072,327.71元，同比下降37.24%[25] 投资收益与财务费用 - 投资收益同比上升315.16%，主要由于处置子公司投资收益增加[12] - 投资收益为2138万元，去年同期为亏损993万元[22] - 财务费用同比下降42.64%，主要由于汇率变动[12] - 财务费用为6120万元，同比下降42.64%[22] 应收账款与存货 - 应收账款较报告年初减少70.38%，主要由于收到影片分账款[13] - 存货较报告期初增长42.77%，主要由于影视剧项目增加[13] - 应收账款期末余额为86,340,643.98元，期初余额为291,497,686.32元[19] - 存货期末余额为327,999,402.76元，期初余额为229,742,510.55元[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为103,903[16] - 王忠军持股比例为11.51%，持股数量为319,379,362股[16] - 杭州阿里创业投资有限公司持股比例为3.47%，持股数量为96,214,286股[16] - 马云持股比例为2.60%，持股数量为72,037,730股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.55%，持股数量为43,041,289股[16] 其他财务指标 - 公司非经常性损益项目合计为-257.69万元[4] - 公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.0242元/股[3] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比上升80.00%[15] - 加权平均净资产收益率为-6.50%，同比上升17.82个百分点[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降80%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-51,278,497.04元，同比下降77.03%[23] 营业成本与费用 - 营业成本同比下降32.32%，主要由于版权收入成本较低[12] - 营业总成本为4.499亿元，同比下降28.67%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为90,542,364.07元，同比下降14.47%[24] 品牌授权与实景娱乐 - 品牌授权及实景娱乐板块营业收入为188.68万元，同比下降78.95%[9] 长期股权投资与商誉 - 长期股权投资期末余额为1,266,580,527.04元，期初余额为1,278,011,230.20元[19] - 商誉期末余额为144,559,949.25元，期初余额为144,559,949.25元[19] 信用减值损失 - 信用减值损失为692万元，去年同期为亏损9882万元[22] 货币资金 - 货币资金期末余额为168,761,579.66元，期初余额为232,374,169.39元[19] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为-37,928,610.93元，同比下降85.68%[23] 销售商品与提供劳务 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为389,272,017.89元，同比下降7.03%[24] 跨期影片票房 - 前三季度公司参与投资的跨期影片累计实现票房成绩约16.72亿元[7]

会议情况 - 华谊兄弟第六届董事会第20次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 审议报告议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过[2]

会议信息 - 华谊兄弟第六届监事会第8次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 该报告议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]