华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003920 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | H 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计华谊兄弟2024年度财报，2025年4月18日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,515.41万元，上年度66,622.84万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计53.89万元，上年度534.92万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额46,461.52万元，上年度66,087.92万元[14] 审计相关 - 大华会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2025年4月18日[10][14]

会议情况 - 2024年召开22次董事会，独立董事现场和通讯参会各11次[4][5] - 2024年召开1次提名、11次审计、3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开14次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 合规情况 - 2024年无应披露未披露关联交易事项[13] - 2024年无变更或豁免承诺事项[14] - 2024年无被收购情况[16] 人事变动 - 2024年9月30日聘任王添嫄为财务负责人[19] 薪酬与激励 - 2024年4月29日审议通过董高薪酬议案[21] - 2024年5月20日审议通过董事薪酬议案[21] - 2024年实施股票期权激励计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[22]

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （高海江） 本人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 高海江，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计 师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践经验。 曾任职于北京京都会计师事务所、当代置业集团股份有限公司；历任天润置地集 团有限公司财务总监、长青投资集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司财 务管理中心副总经理，现任海银私募基金管理有限公司副总经理、华谊兄弟传媒 股份有限公司独立董事等。 （二） ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 市值管理原则含合规性、系统性等[3] 管理职责 - 董事会负责制定总体规划、监督落实[4] - 证券部是具体执行部门[4] - 董事长是负责人，董事会秘书是执行人[5] 提升价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升价值[6] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系和长效激励机制[8] - 明确股份回购机制并做好资金规划[8] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[8] 应对股价波动 - 监测市值等指标，设定预警阈值启动预警机制[9] - 分析股价波动原因，必要时发布公告澄清[10] - 加强与投资者沟通，传递公司价值[10] 特殊情况处理 - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[10] - 推动相关人员制定、披露并实施股份增持计划[10] 异常下跌界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[10] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%属异常[10] 制度执行 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[10] - 制度自审议通过之日起实施，由董事会解释[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估毛大庆、杨涛、高海江独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[2]

报告相关 - 《2024年度财务决算报告》客观反映2024年财务状况和经营成果[1] - 《2024年年度报告》准确反映2024年经营实际情况[3] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[5] - 《2025年第一季度报告》真实准确反映公司经营情况[12] 事项决策 - 2024 - 2025年度关联交易符合公司规划和股东利益[6] - 2025年度授信、融资、担保事项可控制风险[7] - 2025年度向关联人借款可降成本和风险[8] 机构及薪酬 - 续聘大华会计师事务所为审计机构[10] - 董事、高管薪酬及津贴方案符合规定[11]

会议情况 - 2024年召开22次董事会，独立董事现场参会18次、通讯参会4次[4] - 2024年召开1次提名、3次薪酬与考核、1次战略委员会会议[5] - 2024年召开14次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] 合规事项 - 2024年未发生应披露未披露关联交易事项[12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺事项[13] - 2024年无被收购情况[14] 人事变动 - 2024年9月30日聘任王添嫄为财务负责人[17] 薪酬与激励 - 2024年4月29日审议通过董高薪酬议案[19] - 2024年5月20日审议通过董事薪酬议案[19] - 2024年实施股票期权激励计划[19] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥专业优势推动公司发展[21]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0071元，2024年一季报为 - 0.0067元，本年比上年增减205.97%，2023年一季报为 - 0.0038元 [1] - 2025年一季报每股净资产0.14元，2024年一季报为0.24元，本年比上年增减 - 41.67%，2023年一季报为0.45元 [1] - 2025年一季报每股公积金0.9元，2024年一季报为0.89元，本年比上年增减1.12%，2023年一季报为0.89元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润 - 1.57元，2024年一季报为 - 1.48元，本年比上年增减 - 6.08%，2023年一季报为 - 1.29元 [1] - 2025年一季报营业收入1.06亿元，2024年一季报为0.95亿元，本年比上年增减11.58%，2023年一季报为2.33亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.2亿元，2024年一季报为 - 0.19亿元，本年比上年增减205.26%，2023年一季报为 - 0.1亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率5.32%，2024年一季报为 - 2.79%，本年比上年增减290.68%，2023年一季报为 - 0.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36909.02万股，累计占流通股比14.85%，较上期变化 - 5648.53万股 [2] - 杭州阿里创业投资有限公司持有9621.43万股，占总股本比例3.87%，持股数量不变 [3] - 王忠军持有7984.48万股，占总股本比例3.21%，持股数量不变 [3] - 马云持有7203.77万股，占总股本比例2.90%，持股数量不变 [3] - 深圳市腾讯计算机系统有限公司持有2800.00万股，占总股本比例1.13%，持股数量不变 [3] - 南方中证1000ETF持有2077.64万股，占总股本比例0.84%，较上期减少213.72万股 [3] - 黄立平持有1742.07万股，占总股本比例0.70%，持股数量不变 [3] - 王忠磊持有1656.42万股，占总股本比例0.67%，持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1620.36万股，占总股本比例0.65%，较上期减少5376.96万股 [3] - 华夏中证1000ETF持有1150.92万股，占总股本比例0.46%，较上期减少77.97万股 [3] - 黎晋山持有1051.93万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [3] - 朱利娜上期持有1031.81万股，占总股本比例0.42%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]