杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-059 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临 时股东大会于2023年11月7日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开，网络投票时间为2023年11月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月7日 9:15-15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持 2023 年第一次临时股东大 会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、 本次股东大会无否决提案的情 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 华星创业 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：杭州华星创业通信技术股份有限公司 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本 所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议 案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 1 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受杭州华星创业 ...

一、交易概述 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"） 与三体宇宙（上海）文化发展有限公司（以下简称"三体宇宙"）于 2023 年 2 月 15 日签署《著作权许可合同》，三体宇宙将其经合法授权持有的系列小说《三 体》（含系列小说三部曲，以下简称"作品"）权利范围内的"一款 AR 应用程 序及 AR 联名设备授权"、"元宇宙社区授权"、"作品中一个主要人物的虚拟 形象开发、设计、运营授权"3 项授权授予公司，授权期限为 10 年，授权金合计 为 13,000 万元，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了此次交易事项。详 细内容可见公告编号 2023-005《关于签署著作权许可合同的公告》以及 2023- 006《关于签署著作权许可合同的补充公告》。 公司根据协议约定于2023年2月28日前向三体宇宙累计支付授权金10,000 万元。 二、具体的进展 公司与三体宇宙的合作开展顺利，公司向三体宇宙支付协议约定的剩余授权 金3,000万元，三体宇宙对于公司本次支付无异议，双方将进一步开展深度合作。 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-058 杭州华星创业通信技术 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-057 杭州华星创业通信技术股份有限公司 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工 代表大会，选举阳万江先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事， 任期与第七届监事会一致。公司内部的公示期为 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 30 日，公示期满无异议。 阳万江先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第七届监事会。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 阳万江先生未持有公司股份，与公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳万江先生未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。阳万江先生不是失信 被执行人。 二〇二三年十一月一日 阳万江简历 1985 年出生，大专，中共党员。2008 年起任职于公司，历任优化工程师、 讲师、项目经理等 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为185,515,287.52元，同比增长3.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,923,184.38元，同比下降185.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,371,944.11元，同比减少122.52%[5] - 公司2023年1-9月实现营业收入51,872万元，同比增长8.95%，净利润为-1762.16万元，剔除股权支付计提和三体授权摊销后净利润为668.74万元[15] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日流动资产总额为651,180,962.39元，其中货币资金为185,009,442.86元[17] - 2023年第三季度营业总收入为518,720,290.23元，较上期增长[19] - 2023年第三季度净利润为-19,292,396.53元，较上期下降[20] 费用变动 - 公司管理费用同比增加58.09%，主要系股权激励费用和授权许可摊销[9] - 财务费用同比减少83.64%，主要因融资规模下降和存款规模增加[10] - 投资收益同比减少59.04%，主要因理财产品收益减少[10] - 营业外支出同比增加494.6%，主要因款赔偿款支出增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少122.52%，主要因项目收款减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少147.34%，主要因向三体宇宙支付授权金[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.76%，主要因无增发事项[12] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为559,043,749.74元，较上期减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-60,983,482.57元，较上期大幅下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为183,806,844.47元，较期初有所减少[24] 公司发展 - 公司在探索5G+应用场景，将推出AR增强现实应用和3D超写实数字虚拟人，展示在第81届世界科幻大会期间[16] - 公司报告期末普通股股东总数为13,892股，前十名股东中，杭州兆享网络持股最多，占比23.82%[13]

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-056 杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票交易异常波动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动 的公告》（公告编号：2023-053），由于工作人员疏忽，该公告部分信息有误， 现予以更正如下： 更正前： 一、股票交易异常波动情况介绍 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日、10 月 24 日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，前述情形属于股票交易异常波动的 情形。 一、股票交易异常波动情况介绍 更正后： 一、股票交易异常波动情况介绍 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日、10 月 24 日，连续三个交易日收 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日、10 月 24 日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，前述情形属于股票交易异常波动的 情形。 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-053 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 1、本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兆享网络科技有限公司现就提名俞立为杭州华星创业通信技 术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届董事会 提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋广华作为杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议 杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅公司第六届董事会第二十六次会议的相 关议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见 我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符 合《公司法》、《公司章程》的规定，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，没有损害股东的利益，同意经深圳证券交易所对独立董事候选人备案 无异议后提交公司股东大会审议。 独立董事：宋广华 步丹璐 潘嫦 根据上述四名非独立董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的职业、学 历、职称、工作经历、兼职等情况后等，未发现其存在《公司法》第一百四十六条 规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 鉴于上述情况，我们 ...